Что делать, если брокер заблокировал счет и требует привлечь третье лицо для разблокировки?

Владимир, добрый день. 

По описанию это типичная схема мошеннического «брокера» с фиктивным терминалом и принудительными доплатами за «разблокировку» счёта, никакие дополнительные переводы и «совладельцы с паспортом» здесь недопустимы, нужно срочно прекратить общение, фиксировать переписку и консультироваться по защите и возможному возврату средств.

Связь через Telegram/Gem Space, неизвестный «market channel», отсутствие нормальной лицензии и договора с понятным юрлицом, обещания «пассивного дохода» при небольших вложениях — все классические признаки нелегальной «брокерской» схемы.
Блокировка счёта при достижении порога (7500 $), требования доплат «чтобы избежать штрафов», а затем требование найти человека и передать его паспортные данные и сделать его «совладельцем» — типичный сценарий мошенничества, где цель одна: выманить максимум денег и чужие персональные данные.
Сейчас важно: Ничего не переводить, никого не подключать как «совладельца», никому не отправлять паспортные данные, сохранить все письма, скриншоты и переписку.
Проверить, есть ли у этой «брокерской» компании лицензия ЦБ РФ или зарубежного регулятора, и параллельно подумать, через какие платёжные каналы заходили деньги (карта, крипта, переводы), от этого зависят реальные варианты претензий и жалоб.
Чтобы не потерять больше и по возможности попытаться вернуть хоть часть средств, нужно предметно разобрать: на какой сайт/юрлицо вы переводили деньги, через какой банк/платёжную систему, какие договоры/соглашения Вам присылали, что именно написано в уведомлении о блокировке и «штрафах».

Если готовы, на платной консультации могу по Вашим скриншотам, договорам и выпискам: оценить, есть ли шанс на chargeback/жалобы через банк/платёжную систему; составить письма о расторжении/отказе и жалобы в надзорные органы; предложить план, как минимизировать дальнейшие риски (утечка данных, новые переводы).

Здравствуйте, Владимир!

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!