8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Нужно ли переводить деньги для создания доверительного счета?

Сказали то что мне досталось 150.000, просят чтобы я перевела от 2.100 чтобы счет стал доверительный, выглядит правдоподобно

, Милана, г. Москва

Да, это классическая мошенническая схема («вам положена выплата, переведите комиссию/страховку для активации счёта»). Легитимные выплаты никогда не требуют предоплаты от получателя. Переводить деньги нельзя.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Милана, здравствуйте.

Не переводите ничего — это классическая мошенническая схема, и «выглядит правдоподобно» здесь как раз то ощущение, на которое она рассчитана.

«Доверительный счёт» — не существующий в банковском или гражданском праве термин и не процедура, которую где-либо законно применяют к получателю денег. Ни банк, ни суд, ни нотариус по наследству, ни пенсионный фонд, ни организатор лотереи никогда не требуют от человека, которому уже причитаются деньги, сначала заплатить свои — чтобы «активировать», «разблокировать» счёт или сделать его «доверительным». Логика реальных выплат обратная: если вам действительно что-то полагается, деньги переводят вам, а не наоборот. Схема с «полагается крупная сумма, но сначала небольшой взнос» называется мошенничеством с предоплатой и работает по одному и тому же сценарию независимо от того, как называют сам взнос — комиссия, налог, страховка или, как в вашем случае, «доверительный счёт».

Что делать:

1. Не переводите деньги ни сейчас, ни позже, сколько бы ни просили и как убедительно это ни звучало бы.

2. Прекратите переписку с этим человеком или организацией. Попросите официальное название организации и реквизиты — настойчивость и уклончивость в ответ будут ещё одним подтверждением схемы.

3. Если вы уже переводили деньги по этой истории — как можно быстрее обратитесь в банк с заявлением о спорной операции и в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), приложив переписку.

4. Сохраните все сообщения, номера телефонов и реквизиты, куда просят перевести деньги, — это пригодится и для банка, и для полиции, даже если вы ничего пока не перевели.

Как к вам вообще пришло это предложение — позвонили, написали в мессенджере от лица какой-то организации, или это было объявление? И уже переводили что-то по этой схеме, или пока только просят? От этого зависит, нужно ли уже сейчас обращаться в банк и полицию, или достаточно просто прекратить общение.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нужно ли возвращать игровую приставку, если она была передана на условиях оплаты?
Проблема такая, в начале года написал другу про его приставку, что буду до армию, то есть до июня, скидывать ему по 2000 рублей, но недавно он мне написал о том что приехал домой и родители спрашивают про приставку и просят ее назад, я спросил его почему? Он мне говорит что это была аренда и я обязан вернуть, я подумал что это шутка, но он сказал что родители уже злые и говорят, чтобы я поскорее отнес не обратно, я пролистал наш чат и скрин, он удалил чат и сказал что мама пойдет в полицию и будут проблемы, я конечно же испугался, утром его мама пишет моему другу и говорит что почему мы не обманываем и не возвращаем деньги и приставку, он сказал что я и не обязан, после я сказал ему заблокировать ее, ведь он третье лицо и не при чем тут, пишу ей что за такие проблемы, она говорит что это не нормально и должен вернуть, в итоге она пишет что пойдет в полицию, и просто нас оберегает от отца, ведь он уже зол и может вырастить в бешенство, и дала подумать два дня, что думаете? ( Все чеки у меня, они говорят про то, что купили они его сами, и диск один стоит 5000, но это все бьёт то, что при передаче она грелась и пыльная, некоторые джойстики еле работают и все аккааунтами с играми он не стал отдавать, ну короче говоря она пустая), другие три скриншота то как его мама со мной вела переписку, Никита Крумлов это сын, она с его аккаунта
, вопрос №4999930, Иван, г. Мурманск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если школа принуждает перевести ребенка с ОВЗ в другую школу?
Причина поведения учителей в школе была в том, что они предлагали мне перевести ребёнка в филиал этой школы, т.е Здравствуйте, ребёнок пошел в школу с шести лет, и в пятом классе при вводе новых предметов стали появляться небольшие проблемы с обучением, классный руководитель направила на комиссию ПМПК, в итоге получено заключение, прописали адаптированную программу обучения 7 вида. В школе обещали, что ребёнок будет учиться дальше в их школе, но с более лояльными условиями, но после того, как мы отдали Заключение Пмпк в школу, учиться стало в этой школе невозможно, по всем предметам пошли сплошные двойки, постоянно стали нас вызывать в школу на комиссию с привлечением Пдн, поставили ребёнка на внутришкольный учёт, еле как доучились до конца пятого класса, итоговые оценки все тройки, т.к. двойки не имеют право за итоговый результат выставлять детям с овз. Причина поведения учителей в школе была в том, что они предлагали мне перевести ребёнка в филиал этой школы, т.е. по факту в другую школу, в коррекционный класс, но мы были не согласны, поэтому на нас оказывали всячески давление со стороны администрации школы. За лето пытались перевести ребёнка в другие школы, обошли все школы в округе и даже отдаленно и везде получали отказ, один ответ нет мест, хотя в Госуслугах показывает, что есть места, обращались даже в Департамент образования, там сказали, что ничем не могут помочь, не могут заставить школы взять ребёнка принудительно, даже при наличии свободных мест, т.к. по факту ребёнок устроен на обучение в школу. Пришлось остаться в своей школе. Начался новый учебный год, ужасы продолжились с новой силой. Ребенка стали травить ученики, в открытую называли её больной и ей не место среди здоровых детей, учебники, весь комплект, нам не выдавали до конца ноября, говорили, что на нас не хватило, и чтобы мы их покупали, пока я не позвонила снова в Департамент образования, через три месяца моя дочь получила учебники, а через несколько дней меня снова вызвали в школу на комиссию, и напрямую сказали, она отстающая, есть неуспеваемость, двойки по математике и русскому языку, поэтому либо мы пишем заявление о переводе в другую школу (их филиал) в коррекционный класс, либо школа подаёт на нас документы в органы опеки, пусть там разбираются с нами, что ребёнок плохо социализирован (хотя они ее сами затравили), никак не может адаптироваться в средней школе и плюс неуспеваемость, несмотря на то, что не выдавали ей как потом выяснилось намеренно учебники, потому что они были в школе. Вообщем нам как-будто не оставили выбора, мы пошли узнавать все в этом коррекционном классе, и там тоже встретили нас сразу в штыки, завуч с порога стала отчитывать, что привели ещё одного двоечника, ей уже своих достаточно, сказала, что у них также нет никаких специалистов, которые нам предписаны по Пмпк, клас маленький, но все с реальными отклонениями, аутисты, шизофреники или самые отпетые хулиганы из очень неблагополучных семей, я сказала, что дочь свою в такой класс не отдам и снова во все ближайшие школы отправила заявления на перевод, но я прекрасно понимаю, что нас просто так не отпустят, даже если где-то все же мы найдём место, будет очень много нервов потрачено и в личном деле я так понимаю они понапишут много всего страшного и ужасного, естественно несоответствующего действительности. Подскажите пожалуйста, мы в полном отчаянии, ребёнок измучен, морально подавлена, в школу ходить не хочет, каждый раз до истерики доходит, просит перевести её куда угодно из этой школы, готова даже ездить в отдаленные районы. Может быть есть какой-то выход из этой тупиковой ситуации, потому что складывается впечатление, как-будто на нас черная метка стоит, что нас никуда не берут, во всех школах отказы.
, вопрос №4998767, Станислав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Безопасно ли отправлять фото паспорта и СНИЛС по запросу работодателя?
Здравствуйте, наткнулся в вк на вакансию оператор дронов, откликнулся, перезвонила девушка в красках все рассказала, очень уж гладко всё, как будто заманивает. И еще что меня насторожило, это то что она просит фото паспорта и СНИЛС чтобы отправил ей на МАХ. Скажите пожалуйста не мошенники ли это?
, вопрос №4998251, Константин, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если при выводе средств с брокерского счета требовали переводы денег на сторонние счета?
Здравствуйте! Хотела закрыть брокерский счет и вывести деньги. Мне сказали обратиться в службу поддержки, оттуда со мной связался якобы их специалист. Начал говорить что нужно выводить деньги на другого человека, потому что у меня задолженность перед банком. Я нашла этого человека, им оказался мой брат, мы начали через него работать. Впоследствии, этот мужчина сказал что нужно перевести с кредитной карты моего брата на мой счет 560 тысяч рублей. Якобы для закрытия кредитного плеча и чтобы банк видел транзакции между нами. Мы перевели, потом эти деньги катались туда-сюда по всем сайтам, якобы чтобы перевести их с долларов в рубли. Затем он попросил закинуть еще 144 тысячи, уже для отмены кредитного плеча. В итоге я должна брату 704 тысячи, а мои деньги так и не выведены. Теперь этот мужчина говорит, что я допустила какую-то ошибку и нужно искать другого человека для вывода и проделывать все тоже самое. Что мне делать? Как быть? Вернут ли деньги, если по сути получается что мы сами их переводили. Надеялись на честность и на вывод средств.
, вопрос №4997064, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если служба безопасности обвиняет в краже товара на 7200 рублей и требует 36 000?
Брала товар и не оплачивала его , сегодня подошла сб и сказала то что товар украден на 7200 и выплатить нужно 36 000 что делать?
, вопрос №4996408, Елизавета, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 12.07.2026