Что делать, если заблокировали аккаунт на Ozon за переводы?

Здравствуйте.

Блокировка карты/счёта Ozon Банка за переводы - это стандартный контроль по ст. 10 ФЗ №161-ФЗ и требованиям 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов. Банк видит операции с признаками транзита (много переводов от разных людей, резкий рост оборота, отсутствие видимого экономического смысла) и обязан приостановить их до объяснений клиента - это не произвол банка, а исполнение закона.

Дальше есть два разных сценария, и это принципиально: либо это внутренняя блокировка самого Ozon Банка по 115-ФЗ (снимается документами), либо заморозка по линии межведомственной комиссии при подозрении в причастности к экстремизму/терроризму - тут процедура и сроки совсем другие, и там даже при разблокировке сначала выдают только ограниченное гуманитарное пособие, а не весь остаток. Пока не знаю, какой у вас случай - это видно из уведомления в приложении или письма от банка.

Ещё важный момент: пытаться срочно перевести деньги на другие реквизиты до окончания проверки - худшее, что можно сделать, банк расценит это как подтверждение подозрений, и заблокирует уже окончательно, с передачей в Росфинмониторинг.