Является ли компания ООО ГРФин мошенниками при запросе оплаты за доставку карты?

И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов. В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей . Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине) И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт. В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей. И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то) И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги. И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной. Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо. Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче. Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.

Здравствуйте, автомобиль с осаго под такси, числиться в реестре такси, диагностической карты никогда не было, попадает в ДТП и является виновником, в момент ДТП не использовался в коммерческих целях, а ехал с семье по своим делам. Страховая компания просит возместить ущерб по регрессу, что на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты. Законны или эти требования?

Здравствуйте! Мне позвонил с бизнес аккаунта номер Евгений сказал , что счета разблокировали надо вывести деньги уменя сломался телефон все осталось на нем года 3 назад я хотела зароботать и перевела не большую сумму на платформу Вернес я уже точно не помню они мне показали что прибыль чтоб щаработать больше надо сумму больше уговаривали взять кредит я отказалась пенсионерка не чем плптить затем они меня заблокировали я и забыла 10 дней надад звонит Евгений я его не знаю говорит надо вывести накопленые деньги 500 долларов я сказала как я выведу все в сломаным телефоне он мне сказал давайте номер карты я сказала у меня нет, попросил зайти в банк онлайн я сказала туда заходит внук я не знаю как можно вывести на кредитную карту я ему не дала он мне говорит тогда пишите сами смс сообщения чтоб перевести сами нрмер карты поставите онпросил тол ко номер больше не чего не надо писать указать сумму он мне скажет сколько в рублях я ушла за картой так ему сказала сама отключила интернет и телефон когда вечером включила он мне написал почему отключилась в вацапе я написалачто сел телефон каждый день он звонит я не беру трубку вот сейчас опять звонит номера разные не знаю что делать я номера скинула в службу безопасности в Сбербанке. Что делать не знаю а если это правда деньги вернут посоветуйте вот ищу консультации везде. Все номера егоя скрин сделала куда еще послать.

Здравствуйте,попал в такую ситуацию,в одном мессенджере приобрёл айфон за скромную сумму,сделал перевод и с меня просят внести ещё сумму для пропуска на таможне в Кыргызстане?подскажите как быть в такой ситуации.ответ пришлите пожалуйста на почту senichkin2018@yandex.ru.Заранее спасибо

Здравствуйте, помогите пожалуйста, стала жертвой мошенников впервые! Сама не поняла как это сделала! Я фрилансер, давно работаю в таком режиме,не попадалась не на какие мошенничества ещё. Решила себе найти подработку. Пошла на личное собеседование в зуме, сначало все было хорошо, но потом мне начали говорить ,что это подработка от ВТБ банка с заданиями. Я поверила этому человеку,так как он очень долго со мной разговаривал, и казался надёжным. Потом ,чтобы активировать кабинет в ВТБ мне нужно было отправить в Билайн себе сумму 9050 рублей для каких то бонусов. Не знаю, как я могла в это поверить. Я отправила и по итогу денег нет ни в Билайн ни на карте. Он сказал,что они должны были прийти в Билайн или на карту,но произошла ошибка и сказал ,что они попали на сайт с этими подработками. Он мне дал ссылку, но сайт вовсе не от Сбера и ВТБ,а вообще какой-то левый. Ну и вот я там зарегистрировалась и там лежат почему-то мои деньги в долларах. Хотя я даже приблизительно не понимаю как это возможно. Теперь я не могу их вывести от туда потому что сайт просит иностранную карту. Мне этот человек теперь говорит,что это наказуемо,что они хранятся в валюте,что я буду соучастницей и то что он даст контакт юриста. Не знаю ,что мне делать. Прошу у вас помощи!