8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1150 ₽

Возможно вообще как то вывести?

Здравствуйте, имею trustwallet кошелёк. Закрыла счёт на бирже , деньги перевели на кошелёк. Также деньги пополнялись с биржего счёта, и через обменники. Хотела вывести их на карту , пишут AML проверку не прошёл. Кошелёк 82% риска. Помогите как вывести деньги? По закрытию счёта со мной работал онлайн финансист. Возможно вообще как то вывести ?

  • image (3)
    .png
  • Screenshot_20260623_210937_ru_dahl_messenger_LaunchActivity
    .jpg
, Татьяна Мартусь, п. Нижний Куранах

Кошелёк 82% риска. Помогите как вывести деньги? По закрытию счёта со мной работал онлайн финансист. Возможно вообще как то вывести ?

Здравствуйте!

Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь.

1.К сожалению вы столкнулись с  мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение. 

Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время

Если вы ранее переводили какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то  в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и  приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д.

В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/

2. Все остальные моменты по вашей ситуации, можно подробно разобрать отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат. 

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте. К сожалению, Вы попались на мошенником. Довольно-таки распространённая схема теперь. Вывести деньги они Вам не дадут ни под каким предлогом. Если Вы им какие-то средства переводили, то лучше обратиться в полицию с просьбой проветси првоерку в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. Ст. 159 УК РФ

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

Если дело будет возбуждено, то Вы вправе заявить гражданский иск в порядке ст. 44 УПК РФ

 1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Отказ в возбуждении уголовного дела можно обжаловать в порядке ст. 148 УПК РФ

5. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

Само заявление в полицию пишется в свободной форме и приложением документов о переводе средств, если Вы им переводили что-то.

0
0
0
0

Добрый день.

Это мошенники, сколько бы не перевели им денег, ничего вам не вернут!

УК РФ Статья 159. Мошенничество
 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

 
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

 
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Что вообще возможно сделать, чтобы хотя бы удостовериться, что кошка живая?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как я могу решить свою проблему. Отдала кошку женщине, прошу прошло несколько дней, я спрашивала всё ли с кошкой нормально, отвечала, что да, прошу фото, не отвечает даже. Я переживаю, что они с ней плохо обращаются или ещё хуже что-нибудь. В полицию идти будет, наверно глупо, с этим запросом, хотя вроде есть статья за плохое обращение с животными, но я не могу быть уверенной, что это они с ней плохо обращаются. Хотелось бы просто удостовериться, что с кошкой всё нормально. Знаю о женщине только её номер телефона и как она выглядит. Подскажите, пожалуйста, можно ли мне пойти в полицию с этой проблемой, чтобы они хотя бы пробили её местоположение для меня или как вообще быть в такой ситуации? Что вообще возможно сделать, чтобы хотя бы удостовериться, что кошка живая?
, вопрос №4991178, Арина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Если мошенники узнали мой номер телефона и номер ВБ карты, они могут каким-то образом добраться и до других моих карт или что-то сделать?
Здравствуйте! Если мошенники узнали мой номер телефона и номер ВБ карты, они могут каким-то образом добраться и до других моих карт или что-то сделать? Я в игре выиграла сначала 35 рублей и вывела их на ВБ банк, а второй раз чтобы 100 000 вывести нужно оплатить комиссию, и тут я поняла что это мошенники
, вопрос №4989541, Халун, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Биржа не может отменить эту операцию и ссылается на то, что средства должны быть выведены, но на ремитента Добрый день
Биржа не может отменить эту операцию и ссылается на то, что средства должны быть выведены, но на ремитента Добрый день. Совсем недавно начала торговать на зарубежной бирже. При выводе средств допустила ошибку в коде для вывода. Биржа не может отменить эту операцию и ссылается на то, что средства должны быть выведены, но на ремитента. Вводят на Сбербанк. В разделе «Всего средств» в Сбере фиксируют ячейку на сумму вывода. Но сначала должны быть сняты все лимитные ограничения. В связи с чем ремитенту пришлось брать кредит, переводить его мне, потом кредитная карта, чтобы построить торгово-технический оборот между нашими счетами. Все сейчас мной переведено на биржу. Но при выводе на ремитента опять была допущена ошибка. Теперь биржа говорит, что необходим другой ремитент. Если не выведу, то ежедневно будут начислять пени на остаток в кошельке. Подскажите, пожалуйста, насколько это правомерно и как можно отменить эти операции. Спасибо.
, вопрос №4989258, Вера, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я вообще-то ждала с Прокуратуры расследования и направление от ни в суд?
Я живу рядом с частным небольшим магазином .Когда я купила дом,тропа ,т.е проход для подступа к магазину был с другой стороны магазина,где проживала соседка работница Роспотребнадзора Она заставила отодвинуть тропу в мою сторону впритык к забору находящийся на общей меже с магазином,забор глухой установленный по меже без моего согласия,у меня серьезное неврологическое заболевание,шум ,люди ,алкоголики мне мешают.У этого магазина теперь другой владелец .Я заявила ,что тропа мешает моему благополусному проживанию Но он придерживается тактики старого владельца.Та тропа пересекает территорию общего пользования.Я.имею серьезное нервологическое заболевание(с умом все в порядке) Все это дело жалобу поддала в Прокуратуру Помощнику прокурора.Наталья Алексеевна ,Прокуратура с Кемля Ичалковского района сылясьина злоупотребление служтподожением соседки и мое право на благополучное проживание В итоге я прихожу узнать отодеидела И узнаю,что рассматривать дело никто не собирался Она сдала мое дело в Администрацию в отдел землепользования.Ямговорю ,что вы должны были запросить разрешительные документы на магазин и расследовать дело Вместо этого она сдала мою информацию о мне ,о моем заболевании,которую бы не должен знать районе,администрация,без моего ведома В землепользовании говорят,зачем нам направили это дело Действительно,зачем?см земли я сам мерить могу,человек грамотный,можно сделать межевание.Очу подать жалобу на не правовые действия помощника прокурора И где вообще искать правду?Ведь она могла запросить как пом прокурора информацию,например ,какой является земля пользования прилегающая к магазину и можно ли там устраивать тропу ,если земля не переведена в комерческое значение? Прокурор срослась на то что она не знает ни нормы СанПиН ,ни по земле не понимает .По моему Прокуратура должна расследовать и не в администрацию поддавать ,где как раз даются разрешения на эксплуатацию магазина,градостроительные,земельные Там должна быть аудит бумаг А она,выходит очень услышать от нарушителя,что он не нарушитель Короче испортила все дело .Или специально,что подкупили,или совершенно некомпетентный человек,вместо ее учились родительские деньги .Мои действия? Я вообще-то ждала с Прокуратуры расследования и направление от ни в суд?
, вопрос №4988544, Вера, г. Саранск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Потом, чтобы активировать кабинет в ВТБ мне нужно было отправить в Билайн себе сумму 9050 рублей для каких то бонусов
Здравствуйте, помогите пожалуйста, стала жертвой мошенников впервые! Сама не поняла как это сделала! Я фрилансер, давно работаю в таком режиме,не попадалась не на какие мошенничества ещё. Решила себе найти подработку. Пошла на личное собеседование в зуме, сначало все было хорошо, но потом мне начали говорить ,что это подработка от ВТБ банка с заданиями. Я поверила этому человеку,так как он очень долго со мной разговаривал, и казался надёжным. Потом ,чтобы активировать кабинет в ВТБ мне нужно было отправить в Билайн себе сумму 9050 рублей для каких то бонусов. Не знаю, как я могла в это поверить. Я отправила и по итогу денег нет ни в Билайн ни на карте. Он сказал,что они должны были прийти в Билайн или на карту,но произошла ошибка и сказал ,что они попали на сайт с этими подработками. Он мне дал ссылку, но сайт вовсе не от Сбера и ВТБ,а вообще какой-то левый. Ну и вот я там зарегистрировалась и там лежат почему-то мои деньги в долларах. Хотя я даже приблизительно не понимаю как это возможно. Теперь я не могу их вывести от туда потому что сайт просит иностранную карту. Мне этот человек теперь говорит,что это наказуемо,что они хранятся в валюте,что я буду соучастницей и то что он даст контакт юриста. Не знаю ,что мне делать. Прошу у вас помощи!
, вопрос №4988342, Sofia, г. Красноярск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 01.07.2026