Из-за вывода дс за игру в казино заблокировали счет, как быть?
Здравствуйте! Из-за вывода дс за игру в казино заблокировали счет , как быть ?
Здравствуйте! Из-за вывода дс за игру в казино заблокировали счет , как быть ?
Здравствуйте, Лика!
Блокировка счета в данной ситуации осуществляется банком на основании Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, поскольку операции с нелегальными онлайн-казино, деятельность которых запрещена Федеральным законом о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, автоматически признаются подозрительными. Предоставить кредитной организации документы, подтверждающие законность получения выплат от запрещенной в Российской Федерации деятельности, не представляется возможным, а сами такие сделки считаются ничтожными согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. Вам необходимо направить в банк официальные пояснения, однако наиболее безопасным исходом станет закрытие счета с переводом личных средств в другой банк, при этом категорически не рекомендуется указывать нелегальные казино в качестве источника происхождения денег во избежание попадания в межбанковские черные списки. Для выработки правильной линии поведения с банком, подготовки грамотных пояснений и безопасного вывода денежных средств приглашаю вас на платную консультацию по кнопке Общаться в чате.
Нюансов здесь действительно много. Сложно описать всё коротко, чтобы не упустить детали. Давайте перейдем в чат, я всё структурирую именно для вас: pravoved.ru/lawyer/128....
Если ответ уже оказался полезен, буду признателен за благодарность. Любая сумма — это Ваша оценка моих стараний и лучший стимул помогать Вам с удвоенной отдачей - благодарность юристу.
Пусть всё складывается в Вашу пользу. Всегда на связи — юрист Николай Бакшанов