8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Из-за вывода дс за игру в казино заблокировали счет, как быть?

Здравствуйте! Из-за вывода дс за игру в казино заблокировали счет , как быть ?

, Лика, г. Москва

Здравствуйте, Лика!

Блокировка счета в данной ситуации осуществляется банком на основании Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, поскольку операции с нелегальными онлайн-казино, деятельность которых запрещена Федеральным законом о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, автоматически признаются подозрительными. Предоставить кредитной организации документы, подтверждающие законность получения выплат от запрещенной в Российской Федерации деятельности, не представляется возможным, а сами такие сделки считаются ничтожными согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. Вам необходимо направить в банк официальные пояснения, однако наиболее безопасным исходом станет закрытие счета с переводом личных средств в другой банк, при этом категорически не рекомендуется указывать нелегальные казино в качестве источника происхождения денег во избежание попадания в межбанковские черные списки. Для выработки правильной линии поведения с банком, подготовки грамотных пояснений и безопасного вывода денежных средств приглашаю вас на платную консультацию по кнопке Общаться в чате.

Нюансов здесь действительно много. Сложно описать всё коротко, чтобы не упустить детали. Давайте перейдем в чат, я всё структурирую именно для вас: pravoved.ru/lawyer/128....

Если ответ уже оказался полезен, буду признателен за благодарность. Любая сумма — это Ваша оценка моих стараний и лучший стимул помогать Вам с удвоенной отдачей - благодарность юристу.

Пусть всё складывается в Вашу пользу. Всегда на связи — юрист Николай Бакшанов

0
0
0
0
Похожие вопросы
Здравствуйте, подписываю контракт на сво У меня идет реализация имущество Сказали предоставить карту для зарплаты Но карты у меня все заблокированы Как быть?
Здравствуйте, подписываю контракт на сво У меня идет реализация имущество Сказали предоставить карту для зарплаты Но карты у меня все заблокированы Как быть ?
, вопрос №4957238, Клиент, г. Краснодар
1150 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Или существование моего счета, это опять развод?
Три года назад повелась на серых брокеров и создала брокерский счет на 500 долларах, на предложения вложить деньги, взятые в кредит, отказалась, обратилась к юристам, где мне посоветовали просто их послать. Я так и сделала, и удалила все записи, связанные с этим счетом. Но сейчас на меня выходят какие-то люди и говорят, что брокерский счет есть и на нем есть средства. И что его необходимо закрыть и вывести деньги, так как активности я не проявляю. Я попросила документ, подтверждающий их слова. и мне прислали справку, Посредничество осуществляет ООО "Атон", Далее я кажется совершила еще одну глупость. Наткнувшись на рекламу «би-тор рф», я обратилась к ним за помощью. Сейчас меня ведут, два якобы, юриста, я пишу какие-то письма, и получаю ответы, но беспокойство не пропадает., а только усиливается. Для общения меня перевели на белорусскую платформу. По их рекомендации я сделала запрос в International Finance Corporation/ хотя не уверена/, как мне объяснили, для того, чтобы узнать: если у меня брокерский счет на самом деле, и стало еще страшнее. В документах написано, что счет якобы есть, и денег на нем 16 тыс долларов с хвостиком в биткоинах. И чтобы зарыть счет, надо обязательно вывести эти деньги и предлагают алгоритм вывода через венгерский банк. Я в пятницу должна оплатить 400 долларов за ячейку для хранения денег в банке. Банк должен мне предоставить документы о происхождении этих денег, так как никаких других документов у меня нет. Уже после с этого банка эти деньги мне переведут на счет в Сбер. Мне бы хотелось понимать, во-первых, все эти организации письма-ответы, которых мне присылают существуют ли на самом деле. Или существование моего счета, это опять развод? Во-вторых, я бы с удовольствием пустила это на самотек, но мне сказали, что закрытие моего счета брокером автоматически возможно только через 8 лет, а за это время, меня могут обвинить в отмывании незаконных средств, и его надо срочно закрывать. Мне не нужны чужие деньги в любом количестве, и я не ставила задачу вывода денег. Считаю, что за глупость и науку надо платить. Бесплатный сыр только в мышеловке. Только бы грамотно закончить данную историю. Все присланные мне документы могу предоставить, если кто-нибудь может заняться моим делом.
, вопрос №4956624, Светлана, г. Хабаровск
Деньги поступали с казино, скриншоты счета аккаунта казино предоставил и скриншот откуда они выводились
Приостановили операции в озон банке . Разблокируют ли карту ? Деньги поступали с казино , скриншоты счета аккаунта казино предоставил и скриншот откуда они выводились. Сумма 46000
, вопрос №4956112, Ксения, г. Ярославль
Решила вывести эти деньги на Сбербанк, из-за чего мой счёт сначала заблокировали
Здравствуйте. Я получил деньги с продажи персонажа в игре на криптокошелек. Сумма была 2500 долларов. Решила вывести эти деньги на Сбербанк, из-за чего мой счёт сначала заблокировали. Затем, после разбирательства, заблокировали полностью личный кабинет сбербанка. После этого постепенно стали блокировать все остальные банки ссылаясь на 115-ФЗ. Как поступать в данной ситуации, если средства заблокированы на счетах, а также как сделать, чтобы вернуть доступ к своим личным кабинетам.
, вопрос №4955342, Надежда, г. Курск
Мне говорят что у меня получается отпуск за свой счет будет?
Добрый день. Подскажите такой вопрос. Работаю в детском саду помощником воспитателя. С 24апреля 2016года. В июне 2016 сад в котором я работаю закрылся. Все сотрудники пошли в отпуск. Поскольку я на отпуск не заработала, у меня была тяжёлая ситуация, мы с заведующей договорились она мне оплатила отпуск авансом. С21января 2026года наш сад попал под реорганизацию, путём присоединения к другому детскому саду. Т.е нашей организации нет( детского сада. Нас с 1января 2026 взяли на работу в другой сад. Вопрос если организация ликвидированна и мы с января 2026года работаем в другом детском саду, то почему я себе на отпуск не заработала? Мне говорят что у меня получается отпуск за свой счет будет? Почему?
, вопрос №4953493, Мария, п. Тульский
Дата обновления страницы 25.05.2026