Получил 115фз в озон банке за вывод средст с онлайн казино

Здравствуйте. Не переживайте, сажать вас не будут. Федеральный закон № 115-ФЗ (антиотмывочный) — это инструмент банковского контроля, а не уголовная статья для обычных игроков.

По сути, Озон Банк счел ваши операции технически подозрительными (переводы в адрес нелегальных в РФ казино) и поэтому заблокировал счет. Банк имеет на это полное право, чтобы обезопасить себя.

Что будет дальше и как быть:

1. Реальных рисков нет: Уголовной или административной ответственности за сам факт игры для физических лиц в России не предусмотрено. Это просто банковская блокировка, а не возбуждение дела. За исключением, если вы не организовывали казино или не отмывали миллионы.
2. Как вернуть деньги: Это основная задача.
   · Лучший и быстрый вариант: согласиться на закрытие счета через чат поддержки или приложение. Согласно правилам Озон Банка, вам обязаны перевести остаток в другой банк на ваше имя.
   · Если решите бороться за разблокировку: приготовьтесь подробно объяснять каждый перевод и прикладывать скриншоты. Но при играх в казино шансы на разблокировку очень малы.
3. Что делать сейчас: Не тратьте нервы на долгие споры в чате. Пишите короткое требование: «Закрываю счет в соответствии со ст. 859 ГК РФ. Прошу перевести остаток средств на карту [номер другого вашего банка]».

Повторю, уголовного дела вам не грозит. Это максимум испорченные отношения с одним банком. Деньги не пропали — банк обязан их вернуть при закрытии счета.

Детальнее разобрать вашу ситуацию и написать заявление на вывод средств можем в личной переписке.

Здравствуйте могу блокировать, касательно посаки это зависть от уголовного дела 

Для более подробной высокопрофессиональной персональной консультации по данному необходимому Вам вопросу в области права, а так же с правовыми анализом необходимых документов, Вы можете обратиться в личный чат.

Ссылка на мой личный чат указана ниже :

pravoved.ru/lawyer/2714073/

Обращайтесь в случае необходимости для более подобного разбора всей вашей ситуации. 

С уважением, Юрист Калюжная Екатерина Викторовна.