Здравствуйте! Да, такие документы могут иметь юридическую силу, но здесь важно понимать одну вещь: сам факт того, что человек прислал паспорт, ИНН, выписку ИП или даже договор — еще не подтверждает законность схемы заработка и добросовестность человека. Сейчас мошенники очень часто используют чужие документы, поддельные сканы или реальные данные третьих лиц.
Схемы с «выкупом товара на Wildberries» нередко связаны либо с накруткой рейтингов, либо с обещаниями высокого дохода за простые действия. Очень часто сначала людям действительно выплачивают небольшие суммы, чтобы вызвать доверие, а потом просят вложить крупные деньги и исчезают.
С юридической точки зрения, документы имеют значение только если можно достоверно установить:
— что они настоящие;
— что принадлежат именно этому человеку;
— что деятельность реально зарегистрирована;
— что между вами есть официальный договор с понятными условиями и ответственностью.
Проверить можно через официальные сервисы:
— ИП или ООО — через сайт ФНС;
— паспорт — через сервис МВД (недействителен ли документ);
— судебные дела — через ГАС «Правосудие» и сайт ФССП.
Но даже наличие настоящего ИП не гарантирует отсутствие мошенничества. Если у вас просят перевести деньги на карту физлица, обещают «гарантированный доход» или торопят с вложениями — это уже очень тревожные признаки.
В такой ситуации лучше сохранять максимальную осторожность и ничего не переводить без полной проверки. К сожалению, сейчас подобных схем очень много.
С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.
