Собираюсь ехать в банк, что говорить?
Добрый день. После вывода средст с букмекерской конторы(не офф) были заблокирлванны счета в альфабанке, после звонка в банк, ответили что это 115-я. Собираюсь ехать в банк, что говорить?
Добрый день. После вывода средст с букмекерской конторы(не офф) были заблокирлванны счета в альфабанке, после звонка в банк, ответили что это 115-я. Собираюсь ехать в банк, что говорить?
здравствуйте
При обращении в банк по поводу блокировки счёта по 115-ФЗ важно действовать чётко и последовательно. Федеральный закон №115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») обязывает банки проверять операции клиентов на предмет подозрительности. Блокировка счёта — это временная мера до выяснения обстоятельств
Здравствуйте. Банк вправе запросить документы, подтверждающие происхождение средств — нужно объяснить источник и желательно подтвердить это письменно. Конкретная тактика разговора зависит от суммы, истории операций и того, что именно запросит банк на месте.
Подробный разбор + сопровождение — платно. Если интересно — пишите в личку, обсудим тариф.
Попросите сотрудника банка предоставить официальное уведомление с указанием причины блокировки и перечня документов, которые необходимо предоставить для проверки. Это важно для дальнейшего обжалования решения, если потребуется