8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Собираюсь ехать в банк, что говорить?

Добрый день. После вывода средст с букмекерской конторы(не офф) были заблокирлванны счета в альфабанке, после звонка в банк, ответили что это 115-я. Собираюсь ехать в банк, что говорить?

, Игорь, г. Санкт-Петербург

здравствуйте

При обращении в банк по поводу блокировки счёта по 115-ФЗ важно действовать чётко и последовательно. Федеральный закон №115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») обязывает банки проверять операции клиентов на предмет подозрительности. Блокировка счёта — это временная мера до выяснения обстоятельств

0
0
0
0

Попросите сотрудника банка предоставить официальное уведомление с указанием причины блокировки и перечня документов, которые необходимо предоставить для проверки. Это важно для дальнейшего обжалования решения, если потребуется

0
0
0
0
Игорь
Игорь
Клиент, г. Санкт-Петербург
Это не ухудшит ситуацию? Я не смогу предоставтть никаких документов же.

Здравствуйте. Банк вправе запросить документы, подтверждающие происхождение средств — нужно объяснить источник и желательно подтвердить это письменно. Конкретная тактика разговора зависит от суммы, истории операций и того, что именно запросит банк на месте.

Подробный разбор + сопровождение — платно. Если интересно — пишите в личку, обсудим тариф.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Здравствуйте, есть вклад в совком банке, хотела снять досрочно, вклад закрыли, отправили на дебетовую карту и
Здравствуйте, есть вклад в совком банке, хотела снять досрочно, вклад закрыли, отправили на дебетовую карту и заблокировали по факту возможного влияния мошенников, пришёл полицейский, отправил заключение в банк что находится под воздействием мошенников, хотя это не так, сказали в течении 10 раб дней разблокируют, теперь говорят требуется ещё время, но мне то срочно нужно, как быть в этой ситуации
, вопрос №4937647, Анна, г. Москва
Правда ли что так просто возбудят уд против меня?
Доброе утро. Занимаюсь эзотерикой.рекламы не даю.никого не зову. В декабре 2023 года на форуме обратился мужчина. Форум по эзотерике. Рекламы нет. запрещено форумом. Сам написал. Начали общение. Он просил помощи. Оплатил 1 млн 700 тыс. с его слов все действовало месяц. Потом сошло на нет. назад ему возвращено 1 млн 200 тыс. в плюсе он остался, тк заработал более 7 млн рублей. Далее мужчина просит помогать ему. обманывать застройщиков. По итогу не помогла. С этих пор уже год идет шантаж. Он пишет каждый день что из за меня он влез в кредиты и долг его 6 почти млн. и я ему должна отдать 8 млн, тк обещала.8 млн от него не получала. Куда и кому он их переводил не знаю. На все просьбы предоставить чеаи пишет чтт сначала деньги отдам, а потом он покажет. Пишет, что меня посадят, у него крестный фсб мск и ему ничего не будет. Он потерпевший. Что из дома меня забирут на бобике и доставят в москву. У меня якобы две статьи будут и после он еще подаст гражданский иск ко мне. Еще фигурирует тем что в интернете есть два отзыва где якобы я обманула людей. Но у меня есть все доказатрльства что это не так. писал человек который обиделся, что отказалась с ним работать. Дарил подарки и хотел что бы я ему их вернула. Подарки его ему возвращены даже больше чем он подарил. Этот человек второй еще создал страницу в вк фейк от моего имени. Сколько там людей обманул неизвестно. Писали в техподдержку что бы заблокировали. И за опровержение требует 90 тысяч. И этот мужчина писал заявление, но дело не возбудили, тк он что хотел получил, а остальное просто сам подарил на 8 марта и др. Как защищаться от первого? Что делать? Действительно ли меня из дома увезут в москву через его крестного из фсб? буквально вчера написал сообщение "мамой клянусь я тебя уничтожу". Сейчас пишет что на меня возбудят уголовное дело, а после еще подаст гражданский иск о возмещении убытков. Хочет вывести все так, что я его заставляла делать что то.а на самом деле он каждый день давил своим крестным связями. Так же не опровергает то,что он мне эти 8 млн не давал. Это его кредиты кааие то,еще и плюсом на лечении бабушки (так и не объяснил при чем тут бабушка его). Сказал хоть на тв пиши, хоть бастрыкину, все равно ему ничего не будет и я сяду. На вопрос за что, говорит за вранье, что я ему не помогла кидать застройщиков. Как защитить себя? Правда ли что так просто возбудят уд против меня?буквально на днях написал сообщение "готовь булки,я тебя посажу" При этом от другого есть сообщения где он признается что написал клевету ради денег.и расписка где он за 90 тыс может удалить данные сообщения с сайта.
, вопрос №4936292, Ирина, с/п. Архангельское
Имеет ли право районная администрация требовать от меня выкладывать геоданные жизненноважных объектов моего поселка в общий доступ в группу в контакте, что говорят правовые нормы
Здравствуйте. Имеет ли право районная администрация требовать от меня выкладывать геоданные жизненноважных объектов моего поселка в общий доступ в группу в контакте, что говорят правовые нормы
, вопрос №4935789, Екатерина, г. Москва
Что он действительно может сделать?
Мой бывший мне угрожает и требует денег. Он из другой страны, раньше мы жили вместе, 3 года в гражданском браке. У него условка за мошенничество, собственно, поэтому мы и разошлись.он выманил у человека планшет обманным путем, мы тогда еще жили вместе.Я работала и дала ему денег возьместить ущерб, но деньги он человеку не перечислил, а, скорее всего, проиграл. Сейчас его поперли с работы, он начал просить денег в долг, его мне не жалко, а жалко собаку, которая голодает там рядом с ним. Я попросила знакомых в том городе отправить ему денег в долг, они отправили крипту. Деньги он не вернул и не собирается, хотя сейчас работает и деньги есть. Эти знакомые пытаются их с меня получить, но у меня крипты нет. Сам он говорит, что тоже заявит на меня, хотя я не знаю как из другой страны, приложит выписки из банка, что он посылал мне деньги (он и правда посылал, когда жили вместе, но это были долги тем, у кого он занимал), и объявит, что я мошенница, и его брат подтвердит (брат тоже жил на моем полном обеспечении, пока я там жила). Что он действительно может сделать? Обещал небылиц про меня понарассказать, мол я неофициально криптой занимаюсь, у меня какие-то мутные схемы и прочую ересь.
, вопрос №4934888, Лиля, г. Ростов-на-Дону
Нужно ли ставить отметку о гражданстве, если мы собираемся ехать на поезде Москва Санкт-Петербург
Здравствуйте можно узнать? У меня дочь родилась 2017 года. Нужно ли ставить отметку о гражданстве, если мы собираемся ехать на поезде Москва Санкт-Петербург.
, вопрос №4934229, Галина, г. Москва
Дата обновления страницы 04.05.2026