Добрый день. Реальные риски для вас как курьера наличных средств в компании CurrencyDoor, оформляющей отношения по договору ГПХ, являются чрезвычайно высокими и связаны в первую очередь с возможностью привлечения к уголовной ответственности за соучастие в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, а также в незаконной банковской деятельности, и наличие ИП, договора ГПХ и даже NDA от этих рисков вас не защищает. Правоохранительные органы и суды в подобных схемах, где вы физически перемещаете наличные деньги от криптообменников или обменных пунктов, расценивают курьера как пособника, который осознавал или должен был осознавать противоправный характер происхождения средств, а ваша подпись под NDA может быть истолкована как доказательство того, что вы были осведомлены о нелегальном характере деятельности и обязались хранить это в тайне, что лишь усугубляет положение. Даже если вы сами не совершаете хищений и добросовестно выполняете протокол работ, сам факт передачи денег, полученных от нелегального обмена валюты или обналичивания криптовалюты, образует состав преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ или статьей 172 УК РФ, и судебная практика знает множество случаев, когда курьеры получали реальные сроки лишения свободы, будучи уверенными, что работают в легальной компании. Договор ГПХ с ИП не легализует преступную деятельность, поскольку для законного осуществления валютно-обменных операций требуется лицензия Центрального Банка России, которой у CurrencyDoor с высокой долей вероятности нет, а отсутствие у вас прямого умысла на отмывание не освобождает от ответственности, если суд установит, что вы сознательно допускали такой исход либо относились к нему безразлично. Настоятельно рекомендую воздержаться от такого трудоустройства, поскольку риск оказаться на скамье подсудимых с реальным лишением свободы многократно перевешивает любые обещанные доходы, и никакие гражданско-правовые документы не смогут служить оправданием в уголовном процессе. При необходимости готов предоставить вам весь алгоритм действий или провести дополнительную консультацию только на платной основе. Если мой ответ был полезен — можете отблагодарить юриста: pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4417895/ Буду благодарен за положительный отзыв: pravoved.ru/lawyer/4417895/#feedbacks
