8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если банк ВТБ требует пояснения о поступлении средств от букмекерской конторы?

Здравствуйте, такая проблема играю в букмекерской конторе,банк втб прислал на прчту уведомление ,а том чтобы я дал письменое пояснение откуда поступают средства денежные?что мне делать?

, Антон, Симферополь

Здравствуйте!

Это стандартная проверка банка по 115-ФЗ.

Банк хочет понять источник средств, особенно если есть операции с букмекерской конторой.

Необходимо представить пояснение, что средства — это выигрыши/операции в букмекерской конторе.
Приложить по возможности:

пояснительная записка с описанием обстоятельств операций, источника средств;  скриншоты из личного кабинета; историю операций (пополнения/выводы).

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Выиграла деньги больше миллиона в букмекерской конторе, банк карту заблокировал, возможно вернуть деньги?
Выиграла деньги больше миллиона в букмекерской конторе, банк карту заблокировал, возможно вернуть деньги?
, вопрос №4917782, Анастасия, г. Челябинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, такая ситуация, купила дом, во время брака, основная сумма за дом внесена мною, деньги дала мне
Здравствуйте,такая ситуация, купила дом,во время брака,основная сумма за дом внесена мною,деньги дала мне мама,средства получены от гибели отца на СВО,450 тыс оформлены были под ипотеку,для того чтобы государство внесло по программе для многодетных эти 450 тыс,на всех членов семьи выделены доли,с мужем разведены,из за его кредитов ,наша совместная доля арестована,как разобраться в этой ситуации и сделать так,чтобы никакой доли у него не было.
, вопрос №4916960, Валентина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли продать квартиру, купленную по Херсонскому жилищному сертификату с обременением банка?
Здравствуйте) могу ли я продать квартиру купленную за счет средств Херсонского жилищного сертификата в 2023 году ? Квартира сейчас находится в залоге у банка , точнее не вся стоимость а примерно 30%
, вопрос №4916677, Екатерина, г. Белореченск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли получить водительские права, если в школе стоял на учете?
Здравствуйте хотел бы узнать у меня такая проблема учился плохо и попал в корекцыоный класс и меня поставили на учёт сейчас мне 22 могу ли я получить водительские права
, вопрос №4916267, Артём, г. Новосибирск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте такая ситуация муж служил по контракту в части около трех лет, резко начали собирать полки бпла
Здравствуйте такая ситуация муж служил по контракту в части около трех лет , резко начали собирать полки бпла а он связист был , и отправили в командировку с далтнейшим переводом в г Чебаркуль на полигон где он неделю сидел нечего не делал, после собрали 150 человек повезли в Екатеринбург от туда в Ростов якобы перевод в часть на постоянное место службы , в итоге обманули меня супругу и его и отправили сразу же с Ростова на сво, законно ли это вообще он нечего не подписывал но могли заставить, я осталась одна с маленьким ребёнком. 2 г в чужом городе, при этом забрали телефоны целый день без связи мне как супруге не кто нечего не сообщил где он вообще и как в итоге я считаю это ужасным отношением по отношению к таким же семьям как и мы со стороны всей этой сферы
, вопрос №4915466, Денис, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 09.04.2026