Переводы денежных средств с карты на карту м/у физическими лицами

Добрый день! Я нашла вас на сайте и сейчас расскажу свою историю. Пожалуйста, помогите. Меня попросили дать карту Сбербанка в аренду на пару дней, так как им нужно было осуществлять переводы денежных средств. Я дала доступ к своей карте, но оказалось, что это мошенники, и они переводили деньги разным людям. На следующий день я им говорю, что отказываюсь от этого всего, и захожу в свой Сбербанк (а до этого они говорили, что туда не заходить, якобы у них там может все слететь). Я захожу в Сбер и вижу, что моя карта заблокирована на основании п. 9 ст. 9 161-ФЗ. Смотрю историю, а там переводы от разных людей; они разносили мне банк. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Можно ли мне самой снять блокировку? Если нельзя, то как вообще объяснять такое банку и чем это мне грозит в дальнейшем?

Мне заблокировали счета по 161 ФЗ ст11.7 из-за ложного обращения человека в полицию. Заявление человек уже забрал, но блокировка продолжается. Это произошло из-за перевода на карту, которую я отдала подруге на пользование на несколько месяцев. Сейчас банк откуда была эта карта требует предоставление документов, подтверждающие источники происхождения средств, поступивших на ваш счет за последние 45 дней, и пояснения по целям и экономическому смыслу операций за этот период. Как правильно составить заявление и стоит ли указывать о том, что карта была у третьего лица и предоставить словесное объяснение всех доходов у этого третьего лица по карте.

Здравствуйте, помогите в нашей ситуации. Мы приобрели ребёнку в санаторий путёвку, с родительской долей в 30 000 рублей, у нас на руках была только путёвка, никакого договора не было. Ребёнку там не понравилось, не подружился ни с кем, просился забрать его и мы через 2 дня забрали. Звонили в санаторий просили вернуть деньги за неиспользованные услуги, ответ мы сами виноваты, санаторий не причём, возврату денежные средства в нашем случае не подлежат. Подскажите пожалуйста может всё таки есть какая нибудь возможность возврата денежных средств в нашем случае, данная ситуация не дают нам покоя.

Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, банк ВБ заблокировал карту в связи Проверкой связаной с пунктом 4.3.9 приложения 1 к договору комплексного банковского обслуживания физических лиц ООО "ВБ Банк". На протяжении 2 суток отписываются что позвонят и снимут блокировку, но звонок так и не поступает. В чате с поддержкой на мои вопросы когда говорят ждите. А у меня все средства в их банке и даже в магазине не купить ничего. Заранее спасибо за помощь.

Не могу вывести деньги с TradeFieId, отправил запрос, пришло вот такое письмо.клиент! Сообщаем, что Ваша заявка на вывод денежных средств от 26.06.2026 была успешно принята и направлена в обработку. В ходе исполнения платёжного поручения перевод по указанным реквизитам не был завершён в связи с ограничениями, из-за испорченного цифрового следа, выявленными при проведении проверки операции в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних процедур финансового мониторинга ЦБ РФ. Для завершения выплаты просим предоставить реквизиты альтернативного получателя, который может принять перевод в соответствии с установленными требованиями. Вам необходимо назначить финансового партнёра, который будет выступать в качестве получателя средств. Пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации: финансовый партнёр должен соответствовать следующим требованиям платёжной системы: 1. Возраст получателя должен быть от 25 лет. 2. Финансовый партнёр не должен иметь банковской задолженности, просрочек по платежам или арестов. 3. Гражданство Российской Федерации. 4. Должен находиться во время прохождения любой процедуры рядом с владельцем счёта. Вывод финансов контролируется и регулируется FSI и ESMA (Европейской директивой The Markets in Financial Instruments Directive, которая регулирует деятельность финансовых компаний на территории Европейского Союза). Эти требования предусмотрены для обеспечения безопасности перемещения ваших денежных средств.