Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

386 ₽

Вопрос решен

После открытия счёта в Альфе, Анастасия, ссылаясь на какое то "руководство", просит открыть счёт в ПСБ

Здравствуйте! Предложили работу удалённым модератором. (*3–12 ч/день на выбор).*

*Условия: 370–440 /час, выплаты по средам. Обучение онлайн.*

*Задачи*: Проверка и редактирование объявлений по требованиям площадки.»

Далее, Анастасия предлагает пройти онлайн обучение у Николая Лог…и зарегистрироваться как самозанятый-ИП на НПД через открытие счёта в Альфа банке.

После открытия счёта в Альфе, Анастасия, ссылаясь на какое то «руководство», просит открыть счёт в ПСБ.

На вопрос Анастасии о логичности открытия счёта в ПСБ, ушли в глухое молчание.

С учётом того, что они прекратили общение, то я могу только гадать, как они дальше разводят людей.

В моём случае, возможно они получают бонусы/деньги от банков где открываются счета, типа «приведи друга» в банк и получи деньги). Ещё когда, я открыла счёт в Альфе рассчетный, Анастасия потребовала просто скрин с приложения альфа бизнес. Вопрос такой, что мне нужно предпринять и какие могут быть последсвия.

Показать полностью

21 ноября 2025, 16:43, Полина, г. Санкт-Петербург

банк бонусы ип самозанятый выплаты Бизнес

Фарит Нежемединов

Юрист, г. Ростов-на-Дону

Добрый день.

Представителями какой организации они являются?

Вы проверили их данные на сайте ФНС или хотя бы в общем поиске в интернете?

Передавали им личные данные ( документов) или что то еще?

ГК РФ Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ИП тоже

После открытия счёта в Альфе, Анастасия, ссылаясь на какое то «руководство», просит открыть счёт в ПСБ.

На вопрос Анастасии о логичности открытия счёта в ПСБ, ушли в глухое молчание.

Сейчас много разных сомнительных работодателей.

Не стоит связываться с каждым из них.

Если вы не передали фото ваших документов, то ничего страшного.

Если что то передали — замените по возможности

21 ноября 2025, 16:50

Фарит Нежемединов

Юрист, г. Ростов-на-Дону

В моём случае, возможно они получают бонусы/деньги от банков где открываются счета, типа «приведи друга» в банк и получи деньги).

такое может иметь место.

Распишу общий алгоритм взаимодействия с полицией, если это все же жулики.

Вы можете подать заявление в полицию

Его обязаны зарегистрировать.

Вам выдадут талон уведомления с регистрационным номером ( номер КУСП)

По нему вы можете отследить движение материала.

Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.

По окончанию проверки принимается решение.

Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим

ст. 42 УПК РФ.

www.consultant.ru/docum...

Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы.

Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.

И гражданским истцом.

Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.

www.consultant.ru/docum...

Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.

Это процедура вкратце.

Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.

Его можете обжаловать

В прокуратуру

УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа

2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

В суд.

УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)

Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.

Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.

21 ноября 2025, 16:56

Дмитрий Сидор

Юрист, г. Пермь

рейтинг 8

Здравствуйте, Полина!

Тут могут быть разные варианты :

1. Это мошенники, и открытие счетов лишь часть схемы для завладения Вашими деньгами в дальнейшем (ст. 159 Уголовного кодекса РФ).

2. Счета могут быть использованы в целях незаконной деятельности, в том числе обналичивания денежных средств. Т.е в дальнейшем попросили бы передать доступ к счетам и «гоняли» бы по ним деньги от разных сомнительных операций.

3. Может быть действительно зарабатывают на открывании счетов. Такие акции есть во многих банках.

Сейчас Вам нужно:

1. Счет закрыть.

2. Больше не открывать.

3. Прекратить с ними общение.

4. Сменить пароль на госуслугах, если его предоставляли.

5. Если узнаете о том, что что-то происходило по счету с криминальными признаками — напишите заявление в полицию

21 ноября 2025, 16:53

Полина

Клиент, г. Санкт-Петербург

Спасибо

21 ноября 2025, 17:53

Дмитрий Сидор

Юрист, г. Пермь

рейтинг 8

Пожалуйста, Полина! Удачи Вам!

21 ноября 2025, 18:01

Похожие вопросы

Семейное право

Или есть какие-то правила на такой случай?

Здравствуйте! Подскажите: согласно иску мы просим с ответчика основной долг, неустойку, проценты за пользование средствами и судебные издержки, ответчик между судебными заседаниями заплатил в счёт погашения долга некую сумму, но не уточнил в счёт чего это погашение (основного долга, или неустойки или чего?), после чего со связи пропал Мы сейчас хотим уточнить иск. Нам самим решать в счёт какой части долга эта выплата? Или есть какие-то правила на такой случай?

07 февраля, 20:20, вопрос №4850017, Ирина, г. Москва

2 ответа

Гражданское право

Позвонили из Единого центра кредитования, офлрмили кредит на какую то организацию МКБ, но для этого нужны дебетовые карты ВТБ и Альфа-банка, предложили офлрмить, назвала коды из смс

07 февраля, 11:55, вопрос №4849566, Марина, г. Ангарск

-2 ответов

Взыскание задолженности

В зарплату работодатель переводит 50% от общей суммы, то есть 10000

Здравствуйте. Вопрос такой. Были арестованы все счета по ИП. И так же отправил ИП работодателю. Так вот работодатель списывает 50% от зарплаты. Ок. Пусть так. Но... Я получаю аванс и зарплату. Списания работодателем делается в зарплату, а аванс выплачивается без списания. Поэтому с карты при получении аванса списывается половина. Вот на цифрах пример. Зарплата всего 20000 в месяц. Из них 5000 аванс и 15000 зарплата. То есть после списания я должна получить 10000 и 10000 должно уйти на погашение долга. Но... Работодатель переводит аванс полностью, но т.к. счёт арестован, то списывают 2500 банк. В зарплату работодатель переводит 50% от общей суммы, то есть 10000. Получается, что списывается в общей сложности не 10000, а 12500, а это больше 50% от зарплаты. Подскажите что сделать?

06 февраля, 23:12, вопрос №4849251, Наталья, г. Ярославль

1 ответ

Жилищное право

В каком статусе меня вызывают я не знаю, там не указано

Здравствуйте.На данный момент я являюсь собственником квартиры,которая досталась мне по наследству в январе 2025 г. 01.11.24г эта квартира(собственник умер уже,в квартире никто никогда не жил) заливает квартиры снизу. Это произошло ночью,я узнала об этом в обед следующего дня и сразу туда поехала. Когда мы с мужем зашли в квартиру,у нас все было сухо и вода и отопление перекрыты,мы спустились к соседям,но их не было. Мы уехали. Вечером нам позвонили соседи и попросили приехать,т.к. ночью,когда был потоп аварийная служба перекрыла общий стояк и люди были без воды. При заходе в нашу квартиру вместе с сотрудником аварийки течи нигде не было и следов протечки также. Акт никакой при мне не составлялся. Соседи снизу подали иск на УК В АВГУСТЕ 2025Г. Как оказалось,дело приостановили,теперь возобновляют заново и мне по госпочте приходит уведомление о судебном заседании. В каком статусе меня вызывают я не знаю,там не указано. Только прикреплен иск,адресованный УК. Соседка сказала,что УК проводили какую-то экспертизу повторно и винят меня в заливе. Типо нас же не сразу нашли,и мы успели высушить. Но когда мы зашли в квартиру у нас на столько было сухо,что в стояке была паутина,а на полу неотмытая пыль после укладки плитки. Соседка в иске указала,что пол сухой,а на полу строительная пыль. УК ссылаются,как я поняла,на камеры,что я там была днем.Подскажите,что делать в этой ситуации

06 февраля, 22:14, вопрос №4849201, Еленп, г. Москва

1 ответ

Гражданство

И второе, какие мюобразом подтвердить средства, если ты ранее имел ИП, только не в РФ (уже закрыл) и

Здравствуйте! Отказали в принятии документов на гр. Я гражданин Молдовы. Основание, предоставить документ подт. средства к существованию. Справка со вкладотв банке не приняли, ссылаясь, что речь не о сумме на счёте/вкладе, а именно о процентах. Так же, сказали, что я не могу сослаться на то, что у примеру жена меня содержит, раз по-другому не возможно им обосновать и они не принимают справку из банка. Ответ - жена не может содержать мужа, только если он инвалид. Подскажите, во-первых если это законные требования, а не хотелки сотрудников миграционного отдела. И второе, какие мюобразом подтвердить средства, если ты ранее имел ИП, только не в РФ (уже закрыл) и естественно есть сбережения и накопления И ещё вопрос - разве это я имея средства для жизни с предыдущей работы не в РФ, нарушаю закон имея ВНЖ и официально пока не работая в РФ? Благодарю!

06 февраля, 21:38, вопрос №4849160, Александр, г. Москва

1 ответ