Здравствуйте, пару недель назад открыла брокерский счёт в ТГ с наставником, уговорили меня, компания так называется Apexairtek - компания, оказывающая финансовые услуги

Question

Здравствуйте, пару недель назад открыла брокерский счёт в ТГ с наставником , уговорили меня , компания так называется Apexairtek - компания, оказывающая финансовые услуги. Управление компанией ретпментировано и невзир за деятельностью, осуществляется Управлениям по финансовому регулированию и надзору Дубая (Dubai Financial Services Aulnorily, DFSA) - номер Лицензии: А753612. Само приложение в ТГ quisk брокерский счёт является дочерней компанией биржи By Bit . Сначала был один наставник, он помог зарегистрироваться, договора я до сих пор не вижу , я положила 6000р , я теперь понимаю он не могут меня продавить на более крупную сумму и передал меня другому , то покащал что можно вывести деньги , 3000р вывели , я поверила, начал давить чтобы я взяла кредит , я взяла и перкаела 70 т р частями, туда они легко поступили. Сегодня 17 ноября мне нужно было вывести деньги и вернуть в банк, наставник объяснил ещё раз как вывезти деньги и было сказано ждать звонка из компаний, позвонил брокер и сказал, сейчас на жкран выйдет код автоматически, он его выведет и мнп надо назвать все что там будет написано, там были циыры английские буквы, слеши пробелы, ну и конечно же я 3 раза нетверно назвала, он сообщил мне что я нащвала не правильно счет блокируется имнп прмдет уведомление о дальнецших действиях, там было написано, что разблокировать можно придя в банк в Дубае или положить на счет 124 тыс руб, будет открыта новая ячейка , если я не выполню условия, то Ваш счет будет передан в орган по борьбе с отмыванием денежных средств «AMLA» с последующим начислением штрафных санкций в размере 1% от суммы ежедневно до окончания разбирательстве SSL-защита. У меня только приложение в телеграмме, я там скопировала почту, написала туда письмо, мне никто не ответил, договора тоже нет и я не знала таких требований. Я не знаю, что в таком случае делать, подскажите, пожалуйста.

Андрей Логинов · Answer

Здравствуйте! Это — мошенники, Вы имеете право подать заявление в полицию для проверки на предмет совершения правонарушения. Проверка по такому заявлению проводится в срок до 30 дней по правилам статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ с возможностью продления. Решение будет принято с учётом полученных по результатам проверки доказательств возможного совершения преступления. Вы будете иметь право обжаловать принятое решение, если оно Вас не устроит. Если Вам необходима дополнительная консультация или помощь в оформлении письменных документов, можете обращаться в мой чат, по правилам сайта консультации в чате платные. Всего доброго!

Игорь Минько · Answer

Здравствуйте. По описанию нужно спокойно проверить, есть ли у компании реальная лицензия DFSA и действительно ли она относится к ByBit, потому что под такими названиями часто работают подставные структуры. Все угрозы «AMLA», штрафами, судами, изъятием имущества и требованиями оплатить залог — типичная схема давления, официальные брокеры так не работают. Никаких оплат, кодов и данных больше не давайте. Я могу бесплатно подсказать, какие шаги сейчас можно предпринять, и помочь в возврате средств, если это возможно. Напишите, какая именно ссылка на платформу, на кого были переводы и в каком виде оплачивали.

Вячеслав Фролов · Answer

Здравствуйте, в Вашей ситуации важно действовать спокойно и по фактам. Для начала нужно проверить, есть ли у этой компании реальная лицензия DFSA и действительно ли она связана с ByBit — без этого невозможно говорить о законности их требований. Настораживает то, что работа ведётся через Телеграм-бота, договора у Вас нет, лицензию никто не предоставил, и уже требуют дополнительный платёж — это классическая схема. Никто не имеет права требовать от Вас «залог», «разблокировку», «AMLA» или угрожать штрафами без официальных документов и проверяемой юридической базы. Вы правильно сделали, что попытались написать на почту, но сейчас главное — зафиксировать все переписки, реквизиты и суммы. Я могу бесплатно подсказать, какие шаги Вам сейчас предпринять, что проверить по лицензии и как грамотно начать процесс возврата средств. Напишите, на какие реквизиты Вы переводили деньги и через какой банк.