8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Добрый день, такая ситуация.Мне на карту пришла сумма денег 4001, а потом мне написали, что это ошибочно было

Добрый день ,такая ситуация.Мне на карту пришла сумма денег 4001,а потом мне написали ,что это ошибочно было отправлено и просят их прислать назад ,может ли быть это мошеничеством и как мне теперь поступить .Они начинают меня запугивать и прислали . «я вас хочу предупредить об уголовной ответственности 159.1 и ГК 1102, если вы не вернете деньги 4001. Ваши карты заблокируют по 161фз, отправитель напишет на вас заявление. У вас день на раздумия. Не создавайте себе проблемы.

Все подверждения для полиции есть - чеки, выписки

, Инна, Мариуполь
Юлия Лазарева
Юлия Лазарева
Юрист, г. Хабаровск

Добрый день,

Статья 1102 ГК РФ (Неосновательное обогащение) действительно предусматривает обязанность вернуть ошибочно полученные деньги. Если вы получили средства по ошибке, вы должны их вернуть добросовестному отправителю. При этом мошенники часто используют такую схему: просят вернуть деньги на третью карту, тем самым вовлекая вас в мошенническую операцию.

Статья 159.1 УК РФ — предусматривает уголовную ответственность за мошенничество в сфере кредитования.

Блокировка по 161-ФЗ («О национальной платежной системе») — это мера, которую применяет банк к подозрительным операциям, но не автоматическая.

 
Пошагово, что делать:

Не переводите деньги, пока не удостоверитесь, что требование обоснованно. Связь через мессенджеры/СМС часто используют мошенники.
Уточните у банка детали перевода. Позвоните в свою службу поддержки банка, сообщите о ситуации, укажите дату и сумму перевода, спросите, что делать в вашей ситуации.
Проверьте, кто был отправителем. Если просят вернуть деньги на карту, отличающуюся от карты отправителя — это 100% мошенничество.
Все разговоры и требования сохраняйте. Сделайте скриншоты переписки и истории перевода.
Не бойтесь угроз. Угрозы «уголовной ответственностью»/блокировкой без решения суда не законны.
Дождитесь официального заявления от банка/полиции, если поступит. Только они могут востребовать средства официально.
 
Альтернативные варианты:

Сообщить банку о «подозрительном переводе», чтобы при необходимости банк сам вернул деньги отправителю.
Если вы уверены, что перевод был ошибкой, а человек реально тот, кто перевел — вернуть деньги строго на ту же карту/счет, с которой пришли средства (но не по просьбе через переписку, а после подтверждения от банка).

Риски:

Вовлечение в мошенничество, если спешно вернуть деньги по указанию третьих лиц.
Возможные заблокированные средства до окончания внутреннего расследования банка.
 
Вывод: Главное сейчас — не переводите деньги до выяснения полной информации от банка!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Добрый день, такая ситуация, покупали гараж, изначально оформили на него, но потом разделили на две равные
Добрый день, такая ситуация, покупали гараж, изначально оформили на него, но потом разделили на две равные доли, думали открыть своё дело, но ничего не получилось, он не появляется там, и никак не участвовал ни в обустройстве гаража, на этой почве произошел конфликт, я предложил продать гараж, но он сказал что не будет свою долю продавать, могу ли я аннулировать с ним сделку и чтобы он вернул мне деньги?
, вопрос №4851201, Евгений, г. Белгород
Гражданское право
Написав об этом воспитателю в личных сообщениях, ответа я так и не получила, неприятно как минимум, потому что
Здравствуйте, подскажите пожалуйста относительно ситуации в детском саду .. Произошло несколько инцидентов в нашей группе, средняя группа 4-5 лет детям.. Я не знаю с чего начать , возможно заявление на имя заведующей детским садом.. Первый инцидент был , когда я пришла да ребёнком и услышала такую фразу от нянечки одному из детей - плачь плачь меньше поссышь) извините но так и было сказано... Я сразу вызвала воспитателя и спросила как часто они используют такие фразы в отношении детей... Сейчас в эти дни стали поступать жалобы от сына о том что один из мальчиков его обижает ,, я видела сама , что тот ему клал руки на голову, а мой ребенок его боится, непонятные царапины на шее тоже имеют место.. Написав об этом воспитателю в личных сообщениях , ответа я так и не получила ,, неприятно как минимум, потому что писала я без обвинений и критики , с просьбой разобраться в ситуации относительно этого мальчика и своего сына.. Грубое отношение было замечено тоже , но ранее я действий не принимала , боясь за состояние и настроение моего ребенка, я боялась что будут отыгрываться на нем.. Подскажите пожалуйста как мне поступить по праву в этой ситуации
, вопрос №4850877, Юлия, г. Петрозаводск
Военное право
Какие дальнейшие действия и что будет дальше?
Добрый день, такая ситуация.У молодого человека 16 декабря закончился контракт, с 25 числа объявили в розыск за самовольное оставление части.У него погиб брат в зоне сво.Какие дальнейшие действия и что будет дальше?
, вопрос №4850675, Мария, г. Таганрог
Автомобильное право
Что якобы есть 2 свидетеля и видео с регистратора
Добрый день. Такая ситуация: ехала по главной дороге , нужно было повернуть налево к магазину,. Посмотрела в левое зеркало , включила левый поворотник. Пошла на обгон машина сзади в этот момент. Я заворачиваю, она обгоняет меня. И водитель, чтобы избежать столкновение со мной объехал меня,не задев, но задел немного стоячую машину около магазина. Приехали сотрудники ГИБДД,усно опросили меня и отпустили.Я даже получается в дтп никак не участвовала,постановление никакое не подписывала. Хотя водителя оба кричали что я завернула без поворотника.Я его включила,но был мороз,может он не сработал.Этого я уже не знаю. Водителю,который обгонял составили европротакол с др водителев,в которого он врезался. Спустя 2 недели пишет юрист от водителя,который меня обгонял и предложил мировое соглашение-как он выразился. Чтобы я пошла в ГИБДД и написала признание ,что якобы заворачивала без поворотника, что мне ничего за это не будет, а его клиенту по страховке починят машину. Я отказалась. Он написал вначале заявление в полицию на пересморт дела, а потом пойдёт в суд. Что якобы есть 2 свидетеля и видео с регистратора.я его посмотрела, там вообще ничего не видно. Видео к сожалению сюда не удается загрузить. Помогите правильно составить объяснение в полицую,чтобы не написать что-то лишнее мне и изложить это объяснение в пользу меня. и подскажите пожалуйста есть ли вероятность в проигрыше дела,если он обратиться в суд.?
, вопрос №4850129, Дмитрий, г. Пенза
Уголовное право
Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов
Здравствуйте. Связалась с платформой СqGweb. Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов. При выводе средств на сумму 13000 долларов пришел отказ. Позвонил менеджер и сказал , что нужно в приложении ввести код , который пришел в уведомлении. Менеджер не просил показать этот код вводила сама. Код состоял из символов , букв, цифр. В итоге я ввела этот код неверно и у меня заблокировали счёт. Для разблокировки попросили оплатить штраф, но условием было , что штраф оплатить могу только я со своей карты. Данное условие я почему то не увидела, и штраф пополнила я + часть пополнил знакомый. В итоге мне позвонил менеджер уже другой и сказал, что я занимаюсь обманом и мошенничеством и что я ненадежный пользователь платформы и нужно закрыть счёт. Но так как я ненадежный человек , вывести на мою карту денежные средства невозможно. Для этого нужен человек - доверенное лицо, с определенными критериями. Такого человека нашла. Был созвон с менеджером и он контролировал все действия , которые делали для выполнения перевода. По случайности ввела 1 цифру карты человека неверно при выводе и в итоге мне говорят что данный человек тоже теперь не подходит для вывода средств. Так как в определенные сроки не нашла второго человека, начали угрожать пеней и судом. Пеню за 1 день просрочки заплатила в размере 5 % от суммы на счету. Больше денег нет , о чем и написала менеджеру. Он предложил сделать заморозку пени, но сегодня пришло уведомление, что пеню не отменили ,а нужно что то ещё сделать , заплатить много денег, чтобы вывести сумму и закрыть счёт. До этого момента все было хорошо, никаких подозрений не было. Не было проблем с выводом денег, с внесением денег. На все вопросы отвечали (все что говорили +- старалась проверять в интернете). На российских сайтах пишут что платформа мошенников, на иностранных сайтах пишут , что все хорошо работает. Мой аккаунт до сих пор работает, в приложение зайти могу. Все переписки с менеджерами есть, тоесть они ничего не удаляли. Просьба подсказать,что делать в такой ситуации. Внесла крупную сумму денег, понимаю что навряд ли удастся ее вернуть. Но важно какие действия нужно предпринять в такой ситуации. Нахожусь заграницей, есть ли возможность писать заявление онлайн и что нужно прикладывать к заявлению.
, вопрос №4849716, Татьяна, г. Воронеж
Дата обновления страницы 29.10.2025