8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Добрый день)Заблокировали карты по 115 фз втб, Яндекс и от т банка пришло письмо о подозрительных операциях

Добрый день)Заблокировали карты по 115 фз втб,Яндекс и от т банка пришло письмо о подозрительных операциях,моя вина,все поступления от онлайн казино(Какова вероятность,что можно разблокировать счета и как это сделать ?

, Анна, г. Самара
Лали Фирсова
Лали Фирсова
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте, Анна!

Вам необходимо лично обратиться в каждый из банков, где заблокированы карты, и предоставить максимально полные и достоверные объяснения по всем операциям, а также документы, подтверждающие их экономический смысл и законность. Это могут быть, например, договоры, чеки, скриншоты, подтверждающие, что средства не связаны с противоправной деятельностью. Банк обязан рассмотреть представленные Вами документы и сведения и сообщить об устранении оснований для блокировки или о невозможности их устранения (п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). Если банк отказывает в разблокировке несмотря на предоставленные вами документы или не дает ответа в установленный срок, Вы можете обратиться с заявлением в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации. 

Если мой ответ помог Вам, можете оставить отзыв+! 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Добрый день Мной была продана квартира в 2015 году сделка проходила
Добрый день! Мной была продана квартира в 2015 году, сделка проходила через банк ВТБ, при ее оформлении была предоставлена справка об отсутствии задолженности по лицевому счету. В 2023 году всплыл долг по коммуналке и по итогам решения суда было открыто исполнительное производство, спустя время его закрыли, тогда разбираться в ситуации не было времени совсем. Сейчас исполнительное производство снова открыли, прошли постановления об аресте счетов в альфа банке, сбербанке и т-банке, так же постановление о запрете на совершение действий по регистрации на недвижимость, зарегистрированную на меня (последнее сегодня 10.10). ИП открыли 08.10, с этого момента пыталась связаться с приставом по телефону указанному в постановлении и по всем номерам телефонов этого отдела, которые удалось найти, в итоге десятки звонков, на которые не отвечают. Вчера отправили жалобу через госуслуги в свободной форме. Запросили детализацию оплат и начислений в энергогенерирующей компании, которая и подавала в суд, там ответили, что будет готова в конце месяца. Сам дом был снесен еще пару лет назад, а квартира в нем продана в 2015г. Как действовать в такой ситуации, учитывая, что каждый день закручиваются гайки? Сам долг не большой, около 18000р, но его оплата может расцениваться как признание вины, хотя есть уверенность, что моей вины в этом нет, просто так отдавать деньги очень не хочется
, вопрос №4712785, Валерия, г. Курган
Недвижимость
Сегодня пришло письмо о том что у нас задолженность перед ООО Техногаз за транспортировку газа
Добрый день! У Ип заключен договор на поставку газа для отопления нежилого помещения с Газпром Межригионгаз Новосибирск. Сегодня пришло письмо о том что у нас задолженность перед ООО Техногаз за транспортировку газа. Никаких договоров мы не заключали, счета нам не выставляли. Поможите разобратся? Вот текст письма прислали по эл. почте Уважаемая Дина Ивановна! Вас беспокоит ООО «Техногаз по поводу задолженности в размере 59330,45 руб за транспортировку газа. Просим незамедлительно произвести оплату, в противном случае будем обращаться в суд. ООО Техногаз-Сервис юридическая служба 377-70-12
, вопрос №4712739, Николай, г. Москва
Защита прав потребителей
На почту пришли письма с сайтов чпокинг, ру о том что анкета получила монеты в качестве бонуса но я на таком
на почту пришли письма с сайтов чпокинг,ру о том что анкета получила монеты в качестве бонуса но я на таком сайте не регистрировалась как и не регистроровался муж на сайте вичзнакомств ,написали в поддержку ответа нет что делать
, вопрос №4712688, наталья, г. Москва
Трудовое право
Добрый вечер работаю в такси у Яндекса есть выплаты за выполнение целей раньше они были ежедневными но
Добрый вечер работаю в такси у Яндекса есть выплаты за выполнение целей раньше они были ежедневными но месяцом ранее они изменили условия раз в неделю после изменений они стали часто не платить их под разным предлогом вот и я попал в такую ситуацию что мне не выплатили за проделанную работу сумма за неделю 5590 небольшая но ты на нее расщитываеш она делится на 4 части за 20 вылненых 580 за 40. 1190 за 70. 2180 за 160 5590 после выполнения загорается кнопка цель выполнена и водитель смело идет отдыхать в ожидании бонусов. Но они не поступают ,пишеш в поддержку ,они отвечают были нарушения ,просиш прислать номер заказа, говорят не имеют право, комиссию со всех заказов забирают, пишу что могу предоставить 162 скриншота по всем закам чтоб объяснили где ошибка отвечают не надо просто работайте дальше, так любого можно обуть бонусы делятся по частям а лишают всех разом так любой разбогатеть может. Можете помочь
, вопрос №4712191, Наиль, г. Москва
Семейное право
Всплыли кредиты с 2014 года ПАО ПКБ пришло письмо со скидкой о его закрытии и прощение долга почти в 70%
Добрый день! Всплыли кредиты с 2014 года ПАО ПКБ пришло письмо со скидкой о его закрытии и прощение долга почти в 70%. Стоит заключать договор с ними. И так же была смена фамилии за этот период времени. Спасибо
, вопрос №4710028, Анна, г. Москва
Дата обновления страницы 11.10.2025