При оформлении процедуры закрытия мне пришло письмо следующее содержания: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
Добрый день!
Две недели назад начала сотрудничать с брокерской компанием Trading View и мне был открыт брокерский счет.
Вскоре поняла, что не хочу продолжать. В личном кабинете оставила заявку на вывод средств. Т.к. хотела оформить полный вывод средств, мой счет подлежит закрытию. Заявку отменить невозможно. Так мне пояснил аналитик компании.
Со мной связался другой специалист, который помогает с оформлением документов на закрытие счета.
При оформлении процедуры закрытия мне пришло письмо следующее содержания:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент международных расчетных операций и надзора за трансграничной
активностью
ПОРУЧЕНИЕ
от 05 августа 2025 г. № 239312
г. Москва
О синхронизации банковских и брокерских счетов с цифровой учетной системой при
завершении операций по торговым и инвестиционным платформам
В целях обеспечения полной прозрачности трансграничных финансовых потоков,
идентификации происхождения задействованных активов, а также предотвращения
инцидентов несанкционированного вывода капитала с территории Российской Федерации,
ПОРУЧАЕМ:
1. Установить, что все операции, направленные на закрытие банковских и (или)
брокерских счетов, ранее задействованных в торговых, инвестиционных или
клиринговых операциях, а также на завершение обслуживания европейских
торговых и расчётных направлений, допускаются исключительно после
прохождения процедуры обязательной синхронизации с цифровой платформой,
лицензированной в соответствии с действующим правовым регулированием
Российской Федерации.
2. Синхронизация предусматривает:
o полную консолидацию информации об остатках, активах, обязательствах и
транзакционной истории на централизованной цифровой платформе с
функцией распределённого учёта;
o верификацию источников происхождения средств и их текущего правового
статуса;
o отражение синхронизированных данных в связанной учетной инфраструктуре
на стороне криптовалютной биржи, официально допущенной к работе на
территории РФ.
3. Подчеркнуть, что данная мера является обязательным предварительным условием
для закрытия счёта, в том числе при выводе остаточных средств, отзывe активов или
прекращении действия брокерского или банковского договора.
4. Отказ от прохождения синхронизации рассматривается как формальный отказ
от соблюдения обязательств по раскрытию информации и прозрачному
финансовому обслуживанию.
В таких случаях:
o все издержки, комиссии, налоговые и иные обязательства, связанные с
функционированием счёта, передаются на владельца счета в полном
объёме;
o информация о факте отказа и текущем состоянии активов направляется в
контролирующие, надзорные и правоохранительные органы Российской
Федерации;
o может быть инициировано приостановление операций, арест активов, а
также рассмотрение дела в рамках административного или уголовного
законодательства, включая статьи, касающиеся незаконного управления
средствами, обхода валютного контроля, финансирования транзитных схем и
сокрытия конечных бенефициаров.
5. Финансовым организациям:
o обеспечить исполнение настоящего поручения без исключений;
o вести детализированный протокол взаимодействия с клиентами в рамках
процедуры;
o направлять в Департамент уведомления о завершённых и заблокированных
случаях еженедельно до особого распоряжения.
Настоящее поручение вступает в силу с момента его публикации.
Департамента международных расчетных операций и надзора за трансграничной активностью.
Прошу помочь разобраться насколько данные требования законны, что они значат и какие последствия будут при игнорировании этих требований и просто оставлении далее вопроса со счетом и тд без внимания.