Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50
мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить
Здравствуйте. Пояснение для банка по 115-ФЗ можно составить в произвольной форме. Главное — корректно и подробно описать все хозяйственные процессы, платежи, поступления, к которым возникли вопросы.
Вам необходимо предоставить максимально подробные документы относительно происхождения денежных средств
Подтверждение происхождения денег. Это могут быть справки о доходах, налоговые декларации, договоры займа, расписки.
Документы по переводам. Например, если деньги перевели родственники, может понадобиться чек перевода или объяснение, для чего эти деньги.
Справка с работы или документы о предпринимательской деятельности. Если поступления денег нестандартные, банк может запросить информацию о работе.
Паспорт, ИНН, СНИЛС.