Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать, если партнер по P2P‑арбитражу подал заявление после потери средств на биржах
Добрый день, помогите разобраться в ситуации.
Год назад работал в сфере P2P Арбитраж криптовалют.
Предложил коллеге по работе заниматься данным направлением, устно договорились что с меня вся работа и верификация на биржах с него бюджет в 300 тыс. Работали вместе как партнеры, без его согласия ничего не выполнялось, соответственно наверно все слышали о там как Биржы(обменники) в москва сити скамились и закрывались такая как Berebit и Garantex все денежные средства улетучелись в неизвестных направлениях. прошел год и партнер написал заявления на меня, что я якобы мошенник и деньги присвоил себе. Как быть в данной ситуации?
прошел год и партнер написал заявления на меня, что я якобы мошенник и деньги присвоил себе. Как быть в данной ситуации?
Добрый день!
Уголовное дело возбуждено?
Если только проводится проверка по заявлению Вашего партнера, то вполне возможно, что в возбуждении уголовного дела будет отказано, в связи с отсутствием состава преступления, т.к. усматривается гражданско-правовой спор, который должен разрешаться судом в гражданском порядке, если у Вас не было умысла на хищение.
Главное, давать правильные объяснения, поэтому лучше являться на вызовы с адвокатом.
Так, согласно ст. 24 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:
1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:
2) отсутствие в деянии состава преступления;
Здравствуйте.
Подыскивайте адвоката по уголовным делам и готовьтесь, что Вам придется давать объяснения, а возможно и показания в полиции.
Если он написал заявление, то Вас должны вызвать для дачи объяснений в рамках материала доследственной проверки. Туда Вам лучше прийти со своим адвокатом.
Дальше все будет зависеть от Ваших объяснений, и от других обстоятельств дела.
Если будет установлено, что Вы не вводили умышленно в заблуждение Вашего друга и не похищали путем обмана его денежных средств, а также Вы не были в курсе о противоправных действиях разорившихся криптобирж, то в возбуждении уголовного по ст. 159 УК РФ откажут.
Если все таки органы дознания усмотрят признаки преступления, то уголовное дело возбудят, дальше все будет зависить от Вас, работы адвоката и везения.
Давать объяснение в рамках материала проверки и добиваться принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в данном случае является отсутствие в деянии состава преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Если уголовное дело уже возбуждено в отношении неустановленного лица, то нанимать адвоката и давать показания, чтобы вас не перевели в статус подозреваемых. При себе иметь скриншоты и доступ к личному кабинету, где проводились обмены и криптооперации, для подтверждения, что на ваши счета не уходили денежные средства, а также скриншоты переписок, из которых отчетливо понятно, что ваш партнер понимал и принимал участие в делках, а не совершалось все вами исключетельно на доверии к вам
Кроме того, присутствие адвоката не позволит оказывать на Вас психологическое и физическое воздействие, чтобы Вы признались в совершении хищения денег партнера путём обмана и злоупотребления доверием.
Сам проживаю в столице, если б меня искали остановили бы на ближайшем метро.