Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Насколько сложно снять это ограничение и как оно снимается, какие операции объяснять, какие переводы, какие вообще документы нужны
Заблокировали счета по 115 ФЗ в банках Сбербанк, тинькофф, ВТБ. Насколько сложно снять это ограничение и как оно снимается, какие операции объяснять, какие переводы, какие вообще документы нужны. Нахожусь на сво, и личный визит в банк сделать не могу. (115 фз из-за большого количества сделок на p2p торговле криптовалютой)
Добрый день, Кирилл!
Если ваши банковские счета оказались заблокированы в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём»), то снятие ограничений — это сложная и многоэтапная процедура, зависящая от ряда факторов.
Банк может приостановить обслуживание счёта или ограничить проведение отдельных операций, если выявляются признаки сомнительности транзакций, указанных в законе № 115-ФЗ.
Первым делом свяжитесь с банками, в которых произошла блокировка, и получите официальную информацию о причинах ограничительных мер.
Необходимо подготовить пояснения и документацию, объясняющую природу проводимых операций.
Предоставьте подготовленные документы и пояснения в банки, указанные вами (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ).
Банковская служба финансового мониторинга рассматривает представленные документы и даёт заключение. Если информация признана достаточной и удовлетворительной, ограничения будут сняты. Срок обработки заявлений варьируется от нескольких недель до месяцев.
Без личного присутствия или нотариально оформленной доверенности на другое лицо практически невозможно ничего сделать.