8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо определить уточнения по некоторым банковским операциям и документам, которые подтверждают установленные меры

Добрый день!

Мне пришло письмо от Т банка с запросом документов на основании ФЗ 115.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо определить уточнения по некоторым банковским операциям и документам, которые подтверждают установленные меры.

Мне поступают денежные средства от разных физ лиц в течении месяца, до 2млн.руб.

Открыт р/с для ИП в Т банке.

  • Screenshot_20250428_133242_Drive
    .jpg
, Клиент ООО, г. Сочи
Денис Власков
Денис Власков
Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте. Обращайтесь в банк и предоставляйте необходимые документы

С, уважением

0
0
0
0
Дмитрий Квон
Дмитрий Квон
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 10

Добрый день!

1. Благодарю, что обратились на сайт правовед.

2.  Нужно понимать, что Банк действует согласно ст. 7 ФЗ 115, при этом вы обязаны предоставить  пояснения (разъяснения) и приложить документы.  

3.    Если вам нужна в помощь в  составлении ответа, дополнительной консультации,   то  я готов предложить свои услуги. Мы можем обсудить вашу ситуацию более подробно и разработать это все в чате.

С уважением, 

юрист Квон Дмитрий Викторович.

0
0
0
0
Ирина Куприянова
Ирина Куприянова
Юрист, г. Набережные Челны

Добрый день!

В чем вопрос?

Если есть подозрительная активность и переводы, Вы должны предоставить доказательства таких переводов.

Может быть у Вас есть договоры с данными физ лицами которые бы подтверждали сделки?

0
0
0
0

Скорее всего были обнаружены признаки подозрительной активности, перечень которых утвержден Положением Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Жилищное право
Нужно ли согласие всех прописанных: дочери и мужа, который не живет давно в этой квартире?
Добрый день.Я собственник.В моей квартире прописана дочь и бывший супруг,который не проживает тут уже более 10 лет.Дочь взрослая.Хочу помочь подруге и прописать,что бы она могла воспользоваться медицинским услугами по квоте.Нужно ли согласие всех прописанных:дочери и мужа,который не живет давно в этой квартире?
, вопрос №4852006, Надежда, г. Москва
1150 ₽
Гражданское право
Отказываются аргументируя тем, что деньги в сумме 10000 юаней потратили на перевозку и экспортные документы и на услуги третьих лиц
Согласно пунктам договора попросил перевести скидку в размере 10000 юаней по курсу на момент оплаты инвойса № KHJMS2025-12 -24-01. Все расходы на территории Китая ,в том числе экспортные документы, оплачены продавцу мной в сумме ,указанной в расходах инвойса. Перевозка Хэйхе-Благовещенск и документы оплачены мной Импортный брокер и документы оплачены мной. Согласия на доп.услуги не давал. Отказываются аргументируя тем ,что деньги в сумме 10000 юаней потратили на перевозку и экспортные документы и на услуги третьих лиц. Договора прилагаю,все мной оплачены. Скрины переписки в МАХ могу предоставить.
, вопрос №4851824, Павел, г. Краснодар
1150 ₽
Интеллектуальная собственность
Авторские права и товарный знак Изготавливает пиво в Краснодарском крае станица Павловская Мы первые кто
Авторские права и товарный знак Изготавливает пиво в Краснодарском крае станица Павловская Мы первые кто начал варить пиво и назвал его Павловское премиум , мы внесены рар , документы официал , хотели сделать знак , но сказали что отсыл на качество премиум и населенный пункт нам не одобрят . Спустя год как мы уже работали под названием «Павловское премиум» у нас открывают пивзавод и они выпускают продукцию и называют также «Павловское премиум» это был 2024 год . Нашей компанией принимается решение изменить название «Наше Павловское пиво» у нас сохранены все публикации в соц сетях , с датами подтверждающие использование названия раньше . Пиво это алкоголь и документы на лицензии мы тоже все имеем раньше чем их знак . Павловская это населенный пункт . С этикеткой никаких повторов
, вопрос №4851362, Ирина Перецкайте, г. Москва
Трудовое право
И могут ли с зарплаты секретаря вычесть всю сумму, которую излишне выплатили преподавателю?
Я секретарь учебной части. В мои должностные обязанности входит отслеживать сроки прохождения квалификационной категории преподавателей. Была допущена невнимательность. В тарификации была неверно указана категория преподавателя. Это в свою очередь влияет на должностной оклад преподавателя. Как следствие произошла переплата заработной платы. Тарификация это документ, который составляется не только секретарем, но и завучем. Утверждается директором школы. Виноват ли в данной ситуации только секретарь? И могут ли с зарплаты секретаря вычесть всю сумму, которую излишне выплатили преподавателю?
, вопрос №4850842, Яна, г. Томск
Дата обновления страницы 28.04.2025