Могут ли сотрудники по финансовому мониторингу часами общаться и просить чтобы никому не говорили после того что якобы в госуслугах обнаружили доверенность на все фин действия по электронной подписи

Добрый день.

Могут ли сотрудники по финансовому мониторингу часами общаться и просить чтобы никому не говорили

Такое поведение характерно для мошенников, которые намерены скрыть следы своей деятельности с целью избежать ответственности.

Вы с этими сотрудниками общались лично или по телефону? 

Добрый день.

Вы общаетесь с мошенниками! Никому не говорить — это для того, чтобы вы не проконсультировались. Срочно обращайтесь в полицию.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.02.2025)
 
УК РФ Статья 159. Мошенничество
 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

 
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

 
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Здравствуйте!

Росфинмониторинг, осуществляет функции по противодействию легализации       доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций  с денежными средствами и по выработке мер противодействия этим угрозам.

В полномочия  Росфинмониторинга не входит  деятельность, связанные с доверенностями, выданными  физическим  лицам

Полномочия Росфинмониторинга определены в Указа Президента РФ  N 808, более подробно смотрите по ссылке

Могут ли сотрудники по финансовому мониторингу часами общаться и просить 

Нет, не могут.

Высока вероятность, что в отношении Вас совершается либо совершенно мошенничество.

Добрый день!

Сотрудники финансового мониторинга по телефону с Вами общаться не могут.

Финмониторинг — это контроль и надзор со стороны банков и Росфинмониторинга за финансовыми операциями и денежными потоками клиентов, в том числе компаний и бизнесменов.

Банки обязаны проверять подозрительные операции клиентов и блокировать их, чтобы пресекать мошеннические махинации нечестных дельцов. Таковы требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Кроме банков, контроль за тем, как компании и предприниматели соблюдают законодательство по части денежных средств, в России ведёт и Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг). Банки сообщают ей о сомнительных операциях своих клиентов.

В каждом банке есть подразделение, которое занимается финмониторингом. Специалисты этого подразделения анализируют платежи и поступления клиентов, проверяют их анкеты и документы на предмет причастности к криминальным или террористическим структурам.

Как в случае блокировкой банком счета клиента, так и в случае направления материала для проверки в ФСФМ, Вас должны были вызвать для дачи объяснений либо в банк, либо  в ФСФМ. По телефону проверка не проводится.

При этом у вас будет возможность из полученного извещения о вызове проверить вызвали ли вас по официальному юридическому адресу организации или также вас приглашают для проведения «беседы» мошенники.

Просто по телефону ответе, что в таком случае ждете официального письменного приглашения по адресу, который должен быть известен звонившим, если они действительно являются той организацией от имени которой вам представились и ложите трубку.

Я сталкивалась с такой ситуацией и в отношении физических и в отношении юридических лиц. В обоих случаях -это были официальные письменные извещения о вызове или официальный письменный  запрос.

Удачи Вам!

Здравствуйте, нет это не сотрудники Росфинмониторинга, а мошенники. У  сотрудников Росфинмониторинга вообще нет полномочий напрямую звонить юридическим и физическим лицам, служба работает только через банки. Просто не отвечайте на этот номер, с которого звонят эти люди, заблокируйте.