8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Обязан ли клиент(ЮР.ЛИЦО) предоставлять документы по всем своим изменениям?

Добрый день,подскажите пожалуйста.

Клиент(юридическое лицо) обратился в Банк(в котором у него открыт расч.счет) чтобы сменить ген.директора-при этом предоставил все необходимые документы для этой процедуры.Но выяснилось,документы по последним изменениям предоставлялись в 2010 года и за это время 2010-2014 у орг. несколько раз поменялся список участников(учредители)/устав/.

Так вот вопрос:

В праве ли банк требовать документы подтверждающие эти изменения за весь период или достаточно только документов подтверждающие посл. изменения.

, Анна, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте. Банк обязан затребовать сведения обо всех изменениях согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Вопрос следующий: обязана ли я подать заявление в Роскомнадзор до публикации сайта?
Добрый день! Я - ИП, планирую запустить свой сайт (услуги в области маркетинговых коммуникаций, в том числе коммуникационный аудит, подготовка материалов, организация участия в мероприятиях). Вопрос следующий: обязана ли я подать заявление в Роскомнадзор до публикации сайта? Я уже купила домен, но сайт не размещаю, так как не зарегистрирована в качестве оператора персональных данных. В данный момент я не собираю данные, но, естественно, планирую (минимально - данные посетителей сайта и данные для заключения договора). В данный момент у меня не подключена Яндекс.Метрика, но в будущем планирую ее подключить. Сайт делала на Тильде, изначально не планировала делать форму обратной связи, но поняла, что раз все равно придется делать все документы (политику, согласие), тогда и форму можно включить. Соответственно, я заранее должна указать в Политике все организации, которым планирую передавать данные (яндекс, тильда паблишинг)? То же самое касается ЦОДов - я их должна прописать в своей Политике в обязательном порядке заранее? Выглядит довольно избыточно, так как не факт, что у меня вообще будут клиенты с сайта, а политика получается огромная еще до начала ведения реальной предпринимательской деятельности. Спасибо заранее за ответ!
, вопрос №4983641, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Обязан ли иметь медицинскую книжку охранник детского учреждения?
Обязан ли иметь медицинскую книжку охранник детского учреждения? Являюсь охранником 4 разряда. Работодатель заставляет пройти медкомиссию, чтобы я могла работать на детском садике. Обязан ли иметь медицинскую книжку охранник детского учреждения?
, вопрос №4982874, Эдуард, г. Калининград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Социальное обеспечение
Дак обязана ли я ехать в Челябинск или могу подать в своей Свердловской области?
Погибший на СВО муж был прописан в Челябинской области, могу ли я получить региональную выплату по месту своей прописки в Свердловской области? Я с дочерью прописана в Свердловской области, а свекровь и старший сын мужа прописаны в Челябинской. В местной социальной защите мне сказали что я могу подать тут по своей прописке в городе Екатеринбурге, а свекровь и на сына по своей прописке в Челябинске. А в Челябинске свекрови сказали что я обязана ехать к ним подавать. Дак обязана ли я ехать в Челябинск или могу подать в своей Свердловской области?
, вопрос №4982540, Мария, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданство
Имеет ли вообще практический смысл менять внутренний паспорт в описанной ситуации?
Добрый день! Прошу проконсультировать меня по нескольким вопросам, связанным с краткосрочной поездкой в Российскую Федерацию после длительного проживания за границей. Исходные данные: * Мне 22 года. * Я являюсь гражданкой Российской Федерации. * Последний раз находилась в России в сентябре 2022 года. * После этого около трех лет проживала в Словении, последние 10 месяцев постоянно проживаю в Израиле. * За время проживания в Израиле я получила второе гражданство. * Планируемая поездка в Россию будет носить исключительно частный характер (встреча с семьей; отдых) и продлится менее трех недель. * Во время поездки я не планирую совершать юридически значимых действий: открывать банковские счета, приобретать недвижимость, обращаться к нотариусу, получать государственные услуги, менять регистрацию и т.д. В связи с этим прошу разъяснить следующие вопросы. 1. Внутренний паспорт РФ Мой внутренний паспорт РФ является недействительным (я не меняла его по достижении 20-ти лет). * Обязана ли я менять его во время пребывания в России? * Существует ли какая-либо ответственность, если при поездке я этого не сделаю? * Имеет ли вообще практический смысл менять внутренний паспорт в описанной ситуации? * Не повлечет ли замена внутреннего паспорта аннулирование или необходимость замены действующего заграничного паспорта РФ? 2. Второе гражданство Прошу разъяснить: * обязана ли я уведомлять МВД РФ о наличии второго гражданства, если постоянно проживаю за пределами России и приезжаю менее чем на три недели; * если такая обязанность существует, в какие сроки и каким способом это следует сделать; * можно ли подать уведомление при наличии действующего заграничного паспорта РФ, если внутренний паспорт просрочен; * существуют ли какие-либо риски или особенности, связанные с этим при прохождении пограничного контроля. 3. Пересечение государственной границы Прошу пояснить, существуют ли какие-либо особенности для граждан РФ, которые несколько лет проживали за рубежом и имеют второе гражданство. Интересует: * могут ли возникнуть дополнительные требования или обязанности при въезде; * нужно ли иметь при себе какие-либо дополнительные документы помимо действующего заграничного паспорта РФ(а также внутреннего, он не утерян и у меня на руках) * существуют ли какие-либо действия, которые желательно выполнить до поездки. 4. Вопрос, связанный с супругом Мой супруг также является гражданином Российской Федерации. Он не находится в России с 2022 года, не снят с воинского учета(не сняли по основанию обучения заграницей по генеральной доверенности, к сожалению без основания отказа), в настоящее время постоянно проживает за границей и возвращаться в Россию не планирует. В связи с этим прошу разъяснить: * несу ли я как супруга какую-либо юридическую ответственность за его взаимоотношения с военным комиссариатом; * обязана ли я предоставлять какие-либо сведения о нем при пересечении границы; * обязана ли я отвечать на вопросы о его месте проживания, работе, планах возвращения или воинском учете; * существуют ли какие-либо риски лично для меня в связи с указанными обстоятельствами. Также буду благодарна, если Вы укажете на возможные юридические нюансы или обязанности, которые могут возникнуть в моей ситуации и о которых я могла не знать, а также дадите рекомендации, как наиболее правильно подготовиться к поездке с точки зрения российского законодательства.
, вопрос №4982074, Алиса, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Скажите, пожалуйста, должна ли я предоставлять все документы на квартиру, паспорт при первичном просмотре потенциальным покупателям во время просмотра квартиры?
Здравствуйте! Хочу продать квартиру самостоятельно, без помощи риэлтора. Скажите, пожалуйста, должна ли я предоставлять все документы на квартиру, паспорт при первичном просмотре потенциальным покупателям во время просмотра квартиры? Если да, то какие документы я могу не показывать, ведь под видом покупателя может быть любой человек? Спасибо.
, вопрос №4978307, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 13.05.2014