Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Обязан ли клиент(ЮР.ЛИЦО) предоставлять документы по всем своим изменениям?

Добрый день,подскажите пожалуйста.

Клиент(юридическое лицо) обратился в Банк(в котором у него открыт расч.счет) чтобы сменить ген.директора-при этом предоставил все необходимые документы для этой процедуры.Но выяснилось,документы по последним изменениям предоставлялись в 2010 года и за это время 2010-2014 у орг. несколько раз поменялся список участников(учредители)/устав/.

Так вот вопрос:

В праве ли банк требовать документы подтверждающие эти изменения за весь период или достаточно только документов подтверждающие посл. изменения.

13 мая 2014, 16:40, Анна, г. Санкт-Петербург

Елена Левшина

Юридическая компания "ООО Бюро юридических услуг", г. Санкт-Петербург

Здравствуйте. Банк обязан затребовать сведения обо всех изменениях согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

14 мая 2014, 15:28

Похожие вопросы

Предпринимательское право

Является учредителем организации.Вопрос: Может ли орг-ция не предоставлять документы и какие последствия если не предоставит

Добрый день! В организацию поступил запрос о предоставлении документов (устав, баланс, справку о всем движимом и недвижимом имуществе) от истца Ивановой М. к Иванову Б. по иску о разделе совместно нажитого имущества. Иванов Б. является учредителем организации.Вопрос: Может ли орг-ция не предоставлять документы и какие последствия если не предоставит. Спасибо

Вчера в 13:42, вопрос №4085544, Оксана, г. Москва

2 ответа

386 ₽

Защита прав потребителей

Обязан ли я буду вернуть товар продавцу?

Заказывал товар на маркетплейсе МегаМаркет, товар не подошёл, оформил возврат, в результате спора деньги мне вернули в полном объеме, но товар остался у меня. В сообщении указали что товар отвозить в пункт не нужно, а продавцу самостоятельно урегулировать вопрос о вывозе товара с покупателем. Могу ли я оставить товар себе? Обязан ли я буду вернуть товар продавцу?

Вчера в 07:20, вопрос №4083908, Анатолий, г. Сочи

4 ответа

Алименты

Здравствуйте ребёнку исполнилось 18 лет, исправно платил алименты, ребёнок учится обязан ли отец платить алименты

Здравствуйте ребёнку исполнилось 18 лет , исправно платил алименты , ребёнок учится обязан ли отец платить алименты

14 апреля, 15:05, вопрос №4084318, Ольга, г. Курск

1 ответ

Военное право

Обязан ли я восстановить его или нет?

Здравствуйте, я прохожу военную служу по мобилизации. В ходе несения службы произошла утеря имущества выданное мне ВС РФ, не по моей вине, а по вине погодных условий? Обязан ли я восстановить его или нет?

12 апреля, 22:01, вопрос №4082721, Михаил, г. Москва

1 ответ