Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Обязан ли клиент(ЮР.ЛИЦО) предоставлять документы по всем своим изменениям?
Добрый день,подскажите пожалуйста.
Клиент(юридическое лицо) обратился в Банк(в котором у него открыт расч.счет) чтобы сменить ген.директора-при этом предоставил все необходимые документы для этой процедуры.Но выяснилось,документы по последним изменениям предоставлялись в 2010 года и за это время 2010-2014 у орг. несколько раз поменялся список участников(учредители)/устав/.
Так вот вопрос:
В праве ли банк требовать документы подтверждающие эти изменения за весь период или достаточно только документов подтверждающие посл. изменения.
Здравствуйте. Банк обязан затребовать сведения обо всех изменениях согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
1
0
1
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день! Я - ИП, планирую запустить свой сайт (услуги в области маркетинговых коммуникаций, в том числе коммуникационный аудит, подготовка материалов, организация участия в мероприятиях).
Вопрос следующий: обязана ли я подать заявление в Роскомнадзор до публикации сайта? Я уже купила домен, но сайт не размещаю, так как не зарегистрирована в качестве оператора персональных данных.
В данный момент я не собираю данные, но, естественно, планирую (минимально - данные посетителей сайта и данные для заключения договора). В данный момент у меня не подключена Яндекс.Метрика, но в будущем планирую ее подключить. Сайт делала на Тильде, изначально не планировала делать форму обратной связи, но поняла, что раз все равно придется делать все документы (политику, согласие), тогда и форму можно включить. Соответственно, я заранее должна указать в Политике все организации, которым планирую передавать данные (яндекс, тильда паблишинг)? То же самое касается ЦОДов - я их должна прописать в своей Политике в обязательном порядке заранее? Выглядит довольно избыточно, так как не факт, что у меня вообще будут клиенты с сайта, а политика получается огромная еще до начала ведения реальной предпринимательской деятельности.
Спасибо заранее за ответ!
, вопрос №4983641, Татьяна, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Обязан ли иметь медицинскую книжку охранник детского учреждения?
Являюсь охранником 4 разряда. Работодатель заставляет пройти медкомиссию, чтобы я могла работать на детском садике. Обязан ли иметь медицинскую книжку охранник детского учреждения?
, вопрос №4982874, Эдуард, г. Калининград
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Погибший на СВО муж был прописан в Челябинской области, могу ли я получить региональную выплату по месту своей прописки в Свердловской области?
Я с дочерью прописана в Свердловской области, а свекровь и старший сын мужа прописаны в Челябинской. В местной социальной защите мне сказали что я могу подать тут по своей прописке в городе Екатеринбурге, а свекровь и на сына по своей прописке в Челябинске. А в Челябинске свекрови сказали что я обязана ехать к ним подавать. Дак обязана ли я ехать в Челябинск или могу подать в своей Свердловской области?
, вопрос №4982540, Мария, г. Екатеринбург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день!
Прошу проконсультировать меня по нескольким вопросам, связанным с краткосрочной поездкой в Российскую Федерацию после длительного проживания за границей.
Исходные данные:
* Мне 22 года.
* Я являюсь гражданкой Российской Федерации.
* Последний раз находилась в России в сентябре 2022 года.
* После этого около трех лет проживала в Словении, последние 10 месяцев постоянно проживаю в Израиле.
* За время проживания в Израиле я получила второе гражданство.
* Планируемая поездка в Россию будет носить исключительно частный характер (встреча с семьей; отдых) и продлится менее трех недель.
* Во время поездки я не планирую совершать юридически значимых действий: открывать банковские счета, приобретать недвижимость, обращаться к нотариусу, получать государственные услуги, менять регистрацию и т.д.
В связи с этим прошу разъяснить следующие вопросы.
1. Внутренний паспорт РФ
Мой внутренний паспорт РФ является недействительным (я не меняла его по достижении 20-ти лет).
* Обязана ли я менять его во время пребывания в России?
* Существует ли какая-либо ответственность, если при поездке я этого не сделаю?
* Имеет ли вообще практический смысл менять внутренний паспорт в описанной ситуации?
* Не повлечет ли замена внутреннего паспорта аннулирование или необходимость замены действующего заграничного паспорта РФ?
2. Второе гражданство
Прошу разъяснить:
* обязана ли я уведомлять МВД РФ о наличии второго гражданства, если постоянно проживаю за пределами России и приезжаю менее чем на три недели;
* если такая обязанность существует, в какие сроки и каким способом это следует сделать;
* можно ли подать уведомление при наличии действующего заграничного паспорта РФ, если внутренний паспорт просрочен;
* существуют ли какие-либо риски или особенности, связанные с этим при прохождении пограничного контроля.
3. Пересечение государственной границы
Прошу пояснить, существуют ли какие-либо особенности для граждан РФ, которые несколько лет проживали за рубежом и имеют второе гражданство.
Интересует:
* могут ли возникнуть дополнительные требования или обязанности при въезде;
* нужно ли иметь при себе какие-либо дополнительные документы помимо действующего заграничного паспорта РФ(а также внутреннего, он не утерян и у меня на руках)
* существуют ли какие-либо действия, которые желательно выполнить до поездки.
4. Вопрос, связанный с супругом
Мой супруг также является гражданином Российской Федерации.
Он не находится в России с 2022 года, не снят с воинского учета(не сняли по основанию обучения заграницей по генеральной доверенности, к сожалению без основания отказа), в настоящее время постоянно проживает за границей и возвращаться в Россию не планирует.
В связи с этим прошу разъяснить:
* несу ли я как супруга какую-либо юридическую ответственность за его взаимоотношения с военным комиссариатом;
* обязана ли я предоставлять какие-либо сведения о нем при пересечении границы;
* обязана ли я отвечать на вопросы о его месте проживания, работе, планах возвращения или воинском учете;
* существуют ли какие-либо риски лично для меня в связи с указанными обстоятельствами.
Также буду благодарна, если Вы укажете на возможные юридические нюансы или обязанности, которые могут возникнуть в моей ситуации и о которых я могла не знать, а также дадите рекомендации, как наиболее правильно подготовиться к поездке с точки зрения российского законодательства.
, вопрос №4982074, Алиса, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Хочу продать квартиру самостоятельно, без помощи риэлтора. Скажите, пожалуйста, должна ли я предоставлять все документы на квартиру, паспорт при первичном просмотре потенциальным покупателям во время просмотра квартиры? Если да, то какие документы я могу не показывать, ведь под видом покупателя может быть любой человек? Спасибо.
, вопрос №4978307, Ирина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.