Могут ли заблокировать банковские счета из-за наличия брокерского счета?
Здравствуйте, меня пугают тем что могут заблокировать счета из-за открытого брокера, возможно ли такое?
, Патимат, г. Москва
Здравствуйте, меня пугают тем что могут заблокировать счета из-за открытого брокера, возможно ли такое?
Здравствуйте, Патимат!
Банковские счета действительно могут быть заблокированы на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Если Вам требуется подробная консультация или подготовка документов по этому или какому-либо иному Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания платной услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».