Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что мне сделать и как правильно?
Выиграл в казино вывел деньги на карту банка меня по 115 ФЗ заблокировали. После закрыл счет в этом банке, а деньги перевел в другой банк. Теперь в другом банке с меня требуют выписки за 33 месяца. Что мне сделать и как правильно?
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.
Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
Есть несколько вариантов, например можно для начала потребовать письменный запрос банка и ответить на него
Также, можно пожаловаться в ЦБ РФ и суд.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации.Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.