Что делать, если заблокировали счет по 115-ФЗ и требуют документы?
Здравствуйте!
1. Сделала перевод на большую сумму с личного счета в другом банке на личный счет в сбер. Онлайн банк и счет заблокировали и просят прислать объяснение по 115ФЗ., Объяснение отправила, но просят документы. Какие это должны быть документы?
2. Что значит "заверенные выписки по счетам"? Заверенные кем? Банком?
3. Документы нужно прислать до 12 февраля, но я нахожусь за рубежом и могу вернуться только через 1-2 месяца. Чем грозит отправка документов позже указанного банком срока?
С уважением, Ольга.