Что делать, если инвестиционный специалист требует закрыть плечо и как вернуть деньги?

Яков, добрый день.

Полагаю Вы столкнулись с мошенниками.

Это достаточно распространенная схема мошенничества в настоящее время.

Здесь важно понимать, что никакой синхронизации счетов в том виде как они описывают не существует, а Ваш брокерский счет в действительности отсутствует вовсе.

Кредитное (брокерское) плечо в действительности иной инструмент нежели как они его преподносят.

Здесь налицо признаки преступления по ст. 159 УК РФ.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

По данному факту Вы можете обратиться в правоохранительные органы, они в свою очередь в силу ст. 144 УПК РФ обязаны провести проверку.

Но шансов, что злоумышленников найдут практически нет.

---

Я настоятельно рекомендую прекратить любое взаимодействие с оппонентами, они под любым предлогом будут «вытягивать» из Вас денежные средства.

Ни в коем случае не переводите им никаких денежных средств и прекратите любое общение.

Добрый день.

со специалистом с лицензией

 А на что у него лицензия? 

но как только поставили на вывод 5200 долларов то у меня появилась проблема, мне нужно закрыть брокерского плеча, если не закрою то арестуют стёта мои и моей матери

 Вам кто сказал, что будет осуществлен арест счетов? 

В данном случае, усматриваются признаки достаточно распространенной мошеннической схемы.

Формально она имеет признаки легальной деятельности и отчасти предоставляемая Вам информация соотносится с реалиями — но по факту, манипулируя данной информацией указанные лица, намерены получить от Вас дополнительно денежные средства.

После их получения, с Вами просто будут разорваны все контакты.

Так действующий ФЗ  от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», например, допускает возможность блокирования банковского счета при зачислении на него определенных денежных сумм.

Такая блокировка направлена на установление источника их происхождения и в перспективе допустима возможность ее снятия.

Но ее снятие никак не связано с закрытием брокерского плеча и зачислением в счет этого определенной денежной суммы.

Сказанное позволяет усмотреть признаки мошенничества, где с Вас путем обмана, совершают хищение средств.

Под обманом в постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» понимается

как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоятьв сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.),направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

У Вас ввиду отсутствия знаний в тонкостях действующего российского законодательства и создается иллюзия того, что Вам оказывают помощь в выводе и получении Ваших средств, в то время, как в действительности их действия направлена на хищение.

Выходом тут может быть только прекращение последующего диалога с ними, исключение перечисления им дополнительных средств.

По факту похищенной суммы стоит подать заявление в полицию.

Вероятность установления и привлечения к ответственности указанных лиц мала, но полностью не исключена.

В данном случае, противоправную деятельность осуществляют сплоченные преступные группы, которые отчасти находятся в разработке правоохранительных органов.

Часть из них осуществляют свою деятельность на территории РФ, с учетом этого есть вероятность не только пресечения их деятельности, но и в последующем признание Вас потерпевшим.

Это даст Вам основания для обращения с иском о взыскании причиненного Вам ущерба.

Здравствуйте! 

подскажите что мне делать и как вернуть все эти денежные средства?

Обратитесь в полицию. Не факт, что преступника найдут. Деньги вернуть тоже шансов мало.

Здравствуйте!

Вы стали жертвой мошеннических действий.

Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.

В рамках рассмотрения сообщения о преступлении, по данному факту проведут проверку в порядке статьи 144 «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», по результатам которой будет принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ —  о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности.

В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества либо иных наказуемых законом деяний. 

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ в случае установления владельцев счетов, на которые вы перевели свои денежные средства, они могут быть отнесены к категории лиц, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрели имущество за счет другого лица, поэтому обязаны возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество. Таким образом, вы как потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеет право обратиться в суд с иском к вам как владельцу банковского счета о взыскании неосновательного обогащения.

Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат.