8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как снять блокировку счета по 115-ФЗ?

Здравствуйте как снять блокировку ФЗ 115

, Беслан, г. Москва

Здравствуйте!
Необходимо знать подробности Вашей ситуации.
В соответствии со ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N115-ФЗ: Клиенты обязаны предоставлять в банк, информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона.

Вы можете предоставить пояснения в банк по данным фактам.
Вы вправе обратиться с заявлением с приложением соответствующих документов и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Вы можете написать в чат для подробной консультации, заказать составление документов.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Завтра, 09.06.2026, вызывают для вручения заключения об аннулировании РВП (пп. 5 п. 1 ст. 7)
Здравствуйте! Нужна помощь, Срочно! Завтра аннулирование РВП. Нужен представитель в суд (Тюмень) Текст: Гражданин Казахстана, проживаю в Тюмени по РВП (действует до 20.08.2026). Подал на ВНЖ, 03.06.2026 получил отказ по пп. 5 п. 1 ст. 9 ФЗ-115 — «осуждён за тяжкое преступление». Завтра, 09.06.2026, вызывают для вручения заключения об аннулировании РВП (пп. 5 п. 1 ст. 7). Ситуация: судимость по ст. 179 УК РК от 16.07.1997 (разбой, имущественное преступление, не экстремизм). Освобождён в 2006 году по акту амнистии. Судимость погашена более 10 лет назад. Никаких правонарушений в РФ нет. МВД применяет новую редакцию статьи формально, игнорируя погашение, амнистию и позиции Конституционного Суда о недопустимости пожизненного ограничения прав. Нужно завтра: 1. Подать административный иск об оспаривании аннулирования в Центральный районный суд г. Тюмени. 2. Заявить ходатайство о приостановлении действия решения (обеспечительные меры). 3. В перспективе — обжалование отказа в ВНЖ. Проект иска на руках. Нужен адвокат с опытом миграционных споров и знанием судебной практики по ст. 7/9 ФЗ-115. Возможна полная занятость в процессе. Если вы работаете с такими делами и готовы оперативно включиться — прошу откликнуться. 89320224499
, вопрос №4976771, Максим, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня
Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня. Делат
, вопрос №4976572, Махбуба, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства
Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства
, вопрос №4975034, Кирилл, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте меня зовут Степа и мой номер заблокировали по неизвестным причинам отправили смс с тем что я
здравствуйте меня зовут Степа и мой номер заблокировали по неизвестным причинам отправили смс с тем что я якобы нарушил п.п.3.7 3.8 подал заявление на с то чтоб разблокировали номер мне сказали в салоне что в течение суток заявку рассмотрят и снимут блокировка уже пошли вторые сутки результата нет сегодня звонил оператору он мне сказал что в течение 7 рабочих днеуй рассмотрят заявку подскажите что делать
, вопрос №4973885, Степа, г. Лесозаводск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Здравствуйте получил 161 фз, после того как пополнил депозит и вывел таким же способом на 1хбет через переводы физ лицам как снять блокировку?
Здравствуйте получил 161 фз, после того как пополнил депозит и вывел таким же способом на 1хбет через переводы физ лицам как снять блокировку?
, вопрос №4971860, Иван, г. Гатчина

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 10.11.2024