Или предоставить в отделение банка?
Кратко о проблеме: Добрый вечер, пришло сообщение от Альфа банка, ,что На моем счёте есть ограничения в соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и договором о комплексном банковском обслуживании (ДКБО). Снятия с карты через банкоматы, переводы с карты на карту, переводы и оплата услуг в интернет-банке и мобильном приложении ограничены, поскольку по вашему счёту проходили сомнительные операции. Необходимы документы, чтобы снять данные ограничения. Их можно направить нам в чат (в формате jpg- фото/ скрины/ сканы). Или предоставить в отделение банка ???? (при обращении в отделение не забудьте паспорт + карту нашего банка или телефон, для дополнительной идентификации). Документы, которые необходимы: По контрагенту зачисление средств, многочисленные переводы между физ лицами за период c 16.07.2024 по 16.10.2024: Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца. Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца. Документы, объясняющие переводы между ФЛ. Было несколько депозитов в онлайн-букмекерскую контору и выводов, депозитов больше чем выводов (то есть проиграл, больше чем вывел) Предоставил в ответ банку : справку 2 НДФЛ, так как являюсь зарплатным клиентом и письменное пояснение про переводы и депозиты, подскажите, что делать в такой ситуации, ответ от банка пока не пришел, но боюсь, что заблокируют счета
