Сколько минимум нужно показать, чтобы отвели они?
Банк заблокировал счет по 115фз.
Требует:
- документы по компаниям (инн контрагентов и назначение платежей), выписки по счетам из других банков
- штатное расписание и перечень работ
- копии налоговых деклараций с квитанцией налоговой о принятии
- фото с места текущих работ
- список исполнителей работ и документы подтверждающие расчёты ними, договора, спецификации или уплаченные налоги, если исполнителем является физическое лицо.
- документы по сделкам: кс2, кс3, справки о стоимости работ, затрат и другие имеющиеся документы к сделкам.
Были приходы на счет, из которых я вывел около 60% после чего ввели заблокировали.
Оплатил работникам со своего личного счета. Никто, подозреваю, налоги не платил.
Были расходы по закупке материала со счета (основные), остальное уже закупал с личного.
На сколько понимаю, банку не понравилось, что я вывел деньги и он не увидел расчетов с работниками, но это же работа ИФНС! Типа, более 30% уже подозрительно (ссылаясь на РЕКОМЕНДАЦИИ ЦБ).
ВОПРОС:
Как в этой ситуации мне поступить, чтобы мне разблокировали счет. У меня висит один работник кому еще нужно оплатить и у него есть самозанятый оформленный, но там не много - 2% от оборота. Сколько минимум нужно показать, чтобы отвели они?