Добрый день.
Я кладу себе наличку на карту до 600к, и перевожу в течение месяца деньги другим людям.
Молодой человек написал мне угрозы, что подаст в налоговую чтобы меня посадить и тд.
Меня могут посадить за переводы денег другим людям?
здравствуйте, вас не могут, это у других людей. кому вы шлете переводы, могут возникнуть проблемы у налоговой, так как они должны будут пояснить откуда у них этот доход
нет, если не будет факт налогового преступления, к счастью налоговая не занимается орм и мало шансов что то докажет
Алсу, здравствуйте! Нет, не могут посадить, если деньги «легальные»
Банки в силу закона могут мониторить крупные транзакции и блокировать счет. Это делается для предотвращения отмывания денег и других незаконных действий.
Источник: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
------
С уважением!
