Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Меня могут посадить за переводы денег другим людям?

Добрый день.

Я кладу себе наличку на карту до 600к, и перевожу в течение месяца деньги другим людям.

Молодой человек написал мне угрозы, что подаст в налоговую чтобы меня посадить и тд.

01 сентября 2024, 12:21, Алсу, г. Москва

финансовый контроль уголовная ответственность банковские переводы налоги физических лиц

Сергей Бондаренко

Адвокат, г. Москва

здравствуйте, вас не могут, это у других людей. кому вы шлете переводы, могут возникнуть проблемы у налоговой, так как они должны будут пояснить откуда у них этот доход

01 сентября 2024, 12:22

Алсу

Клиент, г. Москва

Здравствуйте. У меня ведь тоже будут спрашивать откуда у меня такой доход? Что я наличными положила такую большую сумму денег на карту

01 сентября 2024, 12:56

Игорь Фикачев

Юрист, г. Москва

нет, если не будет факт налогового преступления, к счастью налоговая не занимается орм и мало шансов что то докажет

01 сентября 2024, 12:22

Алсу

Клиент, г. Москва

если налоговая или банк запросят справки о моих доходах? Что мне в максимально может грозить? Блокировка счетов? Или штраф?

01 сентября 2024, 12:58

Дарья Разина

Юрист, г. Реутов

рейтинг 8.5

Алсу, здравствуйте! Нет, не могут посадить, если деньги «легальные»

Банки в силу закона могут мониторить крупные транзакции и блокировать счет. Это делается для предотвращения отмывания денег и других незаконных действий.

Источник: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

------

С уважением!

01 сентября 2024, 12:23

Алсу

Клиент, г. Москва

Здравствуйте, что относится к «нелегальным». Вот я положила наличные деньги на карту например 600к и переводила эти деньги другим людям, это будет считаться нелегальным?

01 сентября 2024, 12:53

Похожие вопросы

Уголовное право

Что типо та с кем я переписывался, ей 15 лет Меня могут посадить за это

Здравствуйте, мне 20 лет, начал знакомится с девушкой на сайте знакомств где было указано что ей 22 года К тому же скинула свою фальшивую интимку и попросила мою, я скинул. В итоге удаляется чат и меня начинают шантажировать на деньги, что сольют переписку и так далее. Что типо та с кем я переписывался, ей 15 лет Меня могут посадить за это

12 февраля, 16:36, вопрос №4856077, Артем, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Я с этой компанией договор не заключали, квитанции ходят на старого жильца который мне не известен, я покупала квартиру у других людей

Здравствуйте, получила письмо от домофона сервис, где указана сумма долга. Я с этой компанией договор не заключали, квитанции ходят на старого жильца который мне не известен, я покупала квартиру у других людей. В квартире нет домофоной трубки. Что делать в этом случае?

12 февраля, 15:55, вопрос №4856108, Ирина, с/п. Архангельское

2 ответа

Исполнительное производство

Карты арестованы, но долг я могу оплатить, подскажите как поступить, пожалуйста, нужно ли ложить деньги на карту на которой аресты или оплачивать долг с карты другого человека?

Добрый день! Пришло ИП на оплату долга по ЖКУ в которой я не проживаю, но собственник не платил долги исправно. И дали срок 5 дней добровольного погашения задолженности, но на следующий день как я получила письмо на Госуслугах у меня арестовали счета, а это считался 2 днем с момента получения от Госуслуг письма. Карты арестованы, но долг я могу оплатить, подскажите как поступить, пожалуйста, нужно ли ложить деньги на карту на которой аресты или оплачивать долг с карты другого человека? Просто я так понимаю сумма которая была на картах она будто списана, везде баланс по 0.

12 февраля, 13:42, вопрос №4855851, дарья, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Военное право

Вопрос состоит в том, что могут ли меня выпускника высшего военного училища перевести в другую воинскую часть?

Вопрос состоит в том, что могут ли меня выпускника высшего военного училища перевести в другую воинскую часть?Есть ли документ о том что в первый год после окончания вуза перевод в другие части запрещен?

12 февраля, 13:25, вопрос №4855927, Александр, г. Владивосток

1 ответ