8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

4 Объем внесенной транзакции перевода будет заморожен на период проверки

Здравствуйте! Зарегистрировался на бирже, заморозили счёт. Что делать?

Пишут:

Добрый день, Дмитрий Кураносов!

Ваша учетная запись была инициализирована с нарушением трехстороннего протокола идентификации страхования, согласно Директиве 2018/843/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза о внесении изменений в Директиву 2015/849/ЕС о предотвращении использования финансовой системы документарных расчетов для отмывания денег и финансирования терроризма, легализация цифровой подписи требуется для некорректных транзакций, не прошедших финансовый мониторинг.

Инструкция по прохождению легализации в реестре брокерской ячейки:

1) Загрузите удостоверение личности на фоне торгового терминала, для прохождения идентификации.

2) Выполните легализацию пополнения счета в пределах вашего аккаунта.

3) Объем транзакции перевода для инициализации проверки цифрового следа составляет 25% от объема замороженного капитала на брокерском счете.

4) Объем внесенной транзакции перевода будет заморожен на период проверки.

5) Срок обновления брокерского ящика на межбанке составляет 12 часов с момента выявления протокола легализации в аккаунте клиента.

6) Крайний срок исполнения сделки – 20.08.2024 включительно 23:59 GMT.

7) Сумма депозита по окончании периода проверки реестра будет автоматически переведена на активный брокерский счет клиента.

8) После проверки брокерского счета клиента в межбанковском реестре счет перейдет в обычный режим работы, будет доступен вывод средств и торговля.

9) Требуется аннулирование брокерской ячейки (полный вывод через банк-респондент).

10) Предоставьте полные реквизиты вашего банковского лицевого счета (для подачи заявления в банк-респондент на проведение транзакции).

С уважением, служба технической поддержки компании

Показать полностью
  • Screenshot_20240816-190933
    .jpg
, Дмитрий, г. Москва
Вероника Янукович
Вероника Янукович
Юрист, пгт. Федоровский

Здравствуйте! 

Во-первых, следует оперативно начать коммуникацию со службой поддержки. Инициатива может исходить как от биржи, так и от самого клиента. 

Иногда после блокировки торговая площадка сразу направляет письмо с соответствующим требованием. Это может быть как запрос на пояснение целей той или иной транзакции, так и указание вывести свои криптоактивы в связи с закрытием счета без объяснения причин. 

На данном этапе критически важно отвечать как можно быстрее. Даже если вам нечего ответить «по сути», следует в любом случае написать письмо.

Содержание ответа может быть следующим:

«Ваше письмо получено. Прошу предоставить время для сбора запрашиваемой вами информации и/или привлечения юриста для предоставления ответов на ваши вопросы».

Задержка со стороны клиента только усугубит подозрения биржи, что может усложнить процедуру разблокировки.

Во-вторых, следует попытаться определить причину замораживания транзакции или блокировки счета. 

Почему именно «попытаться»? Потому что в некоторых случаях биржа не имеет права раскрывать причины блокировки счета/транзакции.

Преимущественно это связано с расследованиями, проводимыми правоохранительными органами в отношении криптоактивов, находящихся на счете клиента на бирже.

Работает это так: платформа получает запрос от правоохранителей с просьбой заморозить определенную транзакцию/счет на определенный период. Причины блокировки в таких случаях не раскрываются, поскольку владельца счета могут подозревать в совершении расследуемого правонарушения.

Если же биржа разъяснит причины блокировки, станет ясно, какие документы следует предоставить для снятия ограничений.

В-третьих, нужно быть готовым предоставить подтверждение источников доходов (proof of funds). Они должны быть пропорциональны заблокированным суммам. Кроме того, документы должны четко и понятно описывать суть деятельности пользователя.

Такими документами могут быть, например, договор о продаже имущества, средства от которого вы переводите в криптовалюты, выписка с банковского счета, справка о доходах и тому подобное.

Предварительный сбор документов, их оперативное предоставление площадке по запросу приведет к более быстрому размораживанию счета и/или транзакции. 

0
0
0
0
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте 

Вы попали на мошенников.

Прекратите вливать деньги.

Пишите заявление в полицию.

Не факт, что вернёте деньги, ответ вам полиция даст.

Если установят лиц, у кого ваши деньги, можете подать иск в суд.

Если нужно будет сделать документы для суда, пишите в чат.

Услуга платная будет.

Можете сами написать, но нужны навыки и знания.

Начните с заявления в полицию, ст. 144 УПК РФ.

Если это заграница, то все печально.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1400 ₽
Вопрос решен
Военное право
4 Есть ли возможность досрочно прекратить академический отпуск и вернуться к обучению?
Здравствуйте! Ситуация следующая — требуется взять академический отпуск в университете. Мужчина, подлежу призыву на военную службу. Обучаюсь я в частном вузе с государственной аккредитацией, отпуск необходим на срок до года — планирую вернуться к обучению в следующем сентябре. В связи с этим есть ряд вопросов: 1) Есть ли какие-либо особенности при получении академического отпуска в частном вузе (в сравнении с государственным)? 2) Остаётся ли за мной право на отсрочку от призыва на военную службу? Могут ли призвать в армию, если взять академический отпуск в двадцатых числах сентября (сроком до года)? 3) Какие причины позволяют взять академический отпуск? А главное, по каким причинам моим мне могут отказать? Есть ли объективные причины, когда мне не могут отказать или всё сугубо на усмотрение работника деканата (понравится/не понравится причина или я лично). 4) Есть ли возможность досрочно прекратить академический отпуск и вернуться к обучению? Что для этого нужно сделать? 5) И самое важное, в какие сроки, периоды по времени происходит принятие документов и оформление академического отпуска? Это нужно делать строго до начала семестра или можно оформлять отпуск академический во время учёбы? Заранее спасибо!
, вопрос №4259423, Иннокентий Пузыкин, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Военное право
В 18 году был призван и параллельно судили сразу в двух судах, военкомат ждал решения суда, везде дали условный
В 18 году был призван и параллельно судили сразу в двух судах, военкомат ждал решения суда, везде дали условный срок на полтора года по 158ст, тогда военный комиссар сказал что бы я приходил в 27 лет и получал военник, что призыву я не поддержу, был очень сложный период в жизни, пришлось приноровиться, но тут я решил устроиться на официальную работу и пришел в военкомат за справкой что я не уклоняюсь от военной службы, пришел в конце декабря 2023 года, справку мне дали, посмотрели на меня молодого-здорового и сказали вот тебе и справка и повестка, в апреле ушел служить, уже почти прошло пол года, но тут мне очень тяжело находиться, просто прожигаю свою жизнь, полнейшая деградация, отсутствие какой либо логики, создавание бурной деятельности, когда нечего даже делать, боже я их грохну, моя психика рушится, в части отсутствует квалифицированный врач, сидит срочник, обращался с болью в горле на протяжении месяца, всем пофиг, теперь уже сформировалась ангина, скорее всего будут удалять гланды, следовательно это очень ослабит мой организм и приведет в дальнейшем к куда более частым болезням, у меня сыну 4 года, государство платит за детей до 3 лет, все сложно и напряжно, я должен быть на гражданке и работать, у меня своя семья и мама с сестрой, отец ушел из жизни 3 года назад, это все в совокупности куда больше угнетает, подскажите, есть ли варианты откосить? Ещё пол года в этом ... Так же хотелось бы получить компенсацию за время пребывания тут и последующую пересесенную операцию
, вопрос №4258659, Иван, г. Москва
Автомобильное право
Мне сказали, что машина стоит 2 500 000 рублей, рассказали, что будет очень выгодный кредит и с хорошей ставкой, НО
Добрый день, я купила машину в автокредит (кредит навязали в салоне), сказали,что так выгоднее. Мне сказали, что машина стоит 2 500 000 рублей, рассказали, что будет очень выгодный кредит и с хорошей ставкой, НО по факту в договоре сумма машины написана 2 950 000 рублей, на что они ответили это цена банка, а моя цена 2 500 000 рублей, первые 3 месяца я буду платить по 55 000р., а потом по 46 000 р.,меня это устраивало, вроде высчитала, да тогда сумма совпадает, при этом мы сдали свою машину у них в трейд ин, ну оформили кредит, а на следующий день мне пришли смс (я не могла войти в онлайн банк, т.к. не было карты) и в этих смс меня удивили списания, 2 100 000р., за машину перевод в автосалон, 223933,98 руб. за карту "Автолюбитель", 15000 "космовизак" про это даже ничего не говорили, я не знаю что это, и еще списали 200 000 р за что-то тоже перевод был в автосалон, где приобретали машину , хотя этой суммы вообще не было оговорено и за что списали не понятно. Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации. Могу ли я отказаться от карты "Автолюбителя" и вернуть за нее деньги и 200 000 за неизвестное списание? Спасибо за ответ
, вопрос №4258500, Екатерина, г. Москва
Получение образования
Можно как то аннулировать приказ или уже о переводе на бюджет можно забыть?
Такая ситуация. Учусь в техникуме на платной основе. Закончил год на отлично. Подал заявление на перевод на бюджетную основу. В начале июня техникум поднял стоимость обучения и выдал доп соглашения на подписание, после чего все 2 экземпляра отправились на подписание ректору. Пришло время платить за учебу. У меня студ кредит и банк требовал доп соглашения для оплаты, я просил эту бумагу у куратора, после чего она заявила что он до сих пор на подписании у ректора и будет только в начале учебного года. Оплату нужно было произвести до 31 августа. Бумагу так и не выдали и сегодня приходи приказ об отчисление за не уплату. Можно как то аннулировать приказ или уже о переводе на бюджет можно забыть?
, вопрос №4258165, Дмитрий, г. Москва
Гражданское право
Можно ли внести исправления в долговую расписку (ручкой поставить правильную дату и подпись), если она была напечатана на компьютере?
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Если в долговой расписке была указана неверная дата составления 1023 год, а по факту она была подписана в 2023г, какую дату ставить в расписке о возврате денежный средств? можно ли внести исправления в долговую расписку (ручкой поставить правильную дату и подпись), если она была напечатана на компьютере?
, вопрос №4257573, ЕКАТЕРИНА, г. Москва
Дата обновления страницы 16.08.2024