И собственно вопрос, есть ли какие то рычаги эскалировать ситуацию по вертикали закона?

 Занял человеку денег по устной договоренности, в районе 2х миллионов рублей.есть ли какие то рычаги эскалировать ситуацию по вертикали закона?

Здравствуйте!

1.Если человек является гражданином России, то можно сначала предъявить письменную претензию по последнему известному адресу проживания в РФ, а затем иск в суд.

ГПК РФ Статья 29. Подсудность по выбору истца
1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

2.Если вам требуется более подробная персональная консультация или составление документов по вашей ситуации, можете при необходимости обратиться ко мне в личный чат. 

Добрый день!

Факт передачи денег зафиксирован переводом. Соответственно даже при отсутствии договора в письменной форме он обязан вернуть денежные средства по первому требованию.

Согласно ч. 1  ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с нормами гражданского права  возникло неосновательное обогащение. Вы вправе подать иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов по ст. 395 ГК РФ.

Поскольку у человека осталось имущество на территории РФ ( недвижимость, авто и возможно другое...) есть шанс получить деньги в исполнительном производстве. В случае, если на должнике и супруге нет имущества, взыскание будет невозможно.

Второй вариант действий. Вы подаете заявление в полицию о подозрении в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно ч. 4 ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 и 165, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

И тогда Вашим делом занимается полиция.

Здравствуйте, Константин!

В возникшей ситуации есть несколько важные нюансов.

1) 

Занял человеку денег по устной договоренности, в районе 2х миллионов рублей.

 В силу закона, договор займа должен быть оформлен в письменной форме. В противном случае, при несоблюдении, предусмотренной законом, простой письменной формы сделки,

ГК РФ Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки
 

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2)

Далее.

Есть переписка в вацапе, плюс история перевода денежных средств.

 а) переписку в «Вотцап» нужно заверять у нотариуса. Но тут есть проблема. Во — первых, это дорого, во — вторых, нотариусы часто отказывают в таком удостоверении доказательств из Сети «Интернет», так как используются персональные данные, согласие второной стороны на обработку которых получеено не было.

б) Документы по безналичному переводу — это хорошо. Но, в каких целях был осмуществлен такой перевод? Указано ли в этих документам — назначение платежа?.. Многие получатели таких переводов идут на хитрость, заявляя, что это был подарок, безвозмездная материальная помощь и тому подобное.

3) То есть, Вам сейчас нужно решить вопрос с «просуживанием» этого долга. И тут, как видите, есть проблемы.

4) Подача заявления о преступлении — неплохой вариант в сложившийся условиях. В рамках доследственной проверки (дп), «заемщика» должны опросить. И есть возможность того, что в олбъяснении он признается, что брал эти деньги в долг. В такой ситуации, матиериалы дп пототм можно запросить в гражданском суде, как доказательство заключенности договора займа.