Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Когда снова включила приложения не работали и телеграмм тоже

Добрый день. Меня зовут Ирина. Хотела заработать на криптовалюте. В телеграмме долго общалась с одной девушкой, она дала полную раскладку как это происходит. Первый взнос от 10000руб. но я должна при этом оплатить 36000 при выводе денег, работу гаранта, это типа юридическое лицо 53000. Все это подтверждалось скриншотами, выписками и даже юридическим адресом. В какой то момент поверила и денег хотелось заработать, т.к на работе задержка по заработной плате. в итоге я перевела 10000, затем 36000 и при переводе 53000 банк заблокировал мою карту с подозрением на мошеннические действия. В добавок я уронила телефон, в нем видно произошел глюк, он отключился. Когда снова включила приложения не работали и телеграмм тоже. знакомый посмотрел телефон, сказал что приложения можно удалить и заново загрузить. Так и сделала, но все что было в телеграмме ничего не сохранилось, все исчезло, вся переписка. От того что ничего нет, никакой переписки в полицию не могу пойти, нечего предъявить. От того что никаких доказательств по переписке нет, побоялась обвинения в мошенничестве и в банке написала заявление что пыталась купить телефоны. Но так как не имен, ни кому переводила подтвердить не смогла, банк отказался разблокировать карту и онлан-кабинет. Теперь не знаю как поступить, понимаю что еще больше скомпромитировала себя перед банком. На карте остались день, а мне надо платить по кредиту.

Показать полностью

24 июня 2024, 18:09, Ирина, г. Санкт-Петербург

банк переписка телефон

Павел Попов

Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте! Требования банка законны. Вам следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов. Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов). Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

24 июня 2024, 18:14

Похожие вопросы

Все

Здравствуйте попала в ситуацию не хорошую.В телеграмме предложили покупать монету в MEXC выводить её на НТХ через другую

Здравствуйте попала в ситуацию не хорошую.В телеграмме предложили покупать монету в MEXC выводить её на НТХ через другую монету.Потом продовать её на НТХ и переводить обратно в MEXC.От заработка им 20%.Прошло обучение ,сказали что бы больше зарабатывать нужно пополнить на 500$.Я пополнила на 33т.р.И в прекрасны момент Перечисления с биржи на биржу не произошло.Дали сайт https://xc-protocols.systems/ нужно сказали писать туда.Я написала,ответ был таков: Hello. Due to a heavy load on the blockchain, a technical failure occurred in the network. At the moment, you can receive your funds in two options. 1) Automatic payment - funds will be sent to you within 72 hours 2) Manual payment - funds will be sent to you within 30-120 minutes Which option do you want to use, automatic payment (1) or manual payment (2)? Конечно же выбрали 2.Админ начал ругаться,зачем я это сделала.От туда пришел ответ что подозревают меня в отмывании денег,что бы пройти проверку я должна внести с другой биржи столько же монет сколько было в последней транзакции.В общем я уже поняла,что это мошенники.Я могу как то вернуть свои деньги?Или уже все?

03 июня, 20:34, вопрос №4973264, Вадим, г. Москва

3 ответа

Уголовное право

Но отмены решения от ЦБ я не получил и по прежнему у меня всё заблокировано вот уже почти 3 месяца.Обращение в ЦБ направлял 05.03.2026г

Здравствуйте! Мне сбербанк по указанию ЦБ заблокировал карты и приложение онлайн якобы за мошеннические операции по карте банка ВТБ. Дело в том ,что я не пользовался этой картой и даже не смотрел на баланс, а оказывается к моей карте каким то образом получили доступ мошенники и делали через неё свои операции Я же ничего об этом не знал.После разборок с ВТБ выяснилось, что он выступил инициатором в ЦБ.После этого я обратился в прокуратуру города ,а затем в ОВД. После выяснения всех подробностей и моих объяснений были направлены письма в сбер банк и ЦБ Все эти ведомства подтвердили мою невиновность и причастие к мошенническим действиям. Но отмены решения от ЦБ я не получил и по прежнему у меня всё заблокировано вот уже почти 3 месяца.Обращение в ЦБ направлял 05.03.2026г. Посоветуйте ,что мне сейчас предпринять и как поступить дальше, или всё таки только суд сможет разрешить эту ничтожную проблему.Просто это блокирование создаёт много неудобств, это постоянное хождение по сберкассам ,даже оплата кредитов этому же сбербанку, оплата товаров и продуктов питания наличными средствами .Мне 70 с лишним лет и приходиться испытывать эти нелепые неудобства и дискомфорт, когда абсолютно ни в чём не виноват.

01 июня, 15:46, вопрос №4971141, Николай Селезнёв, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Все

Здравствуйте Очент получилась глупая ситация По телефону сказала что делала закладки, что уже вот больше не делаю и тд Н

Здравствуйте Очент получилась глупая ситация По телефону сказала что делала закладки, что уже вот больше не делаю и тд Но на самом делк ни когда в жизни этого не делала. И не имела ни когда ни чего с этим общего. А человек котромц я это говорила теперь шантажирует меня этим и говорит что посадит.

28 мая, 23:04, вопрос №4967747, Алена, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Я написал организатору в личный чат с просьбой вернуть деньги, но она не отвечает и не реагирует на мои сообщения

Уважаемый юрист, Сегодня я столкнулся с неприятной ситуацией. Я участвовал в розыгрыше в телеграмме и отправил 18 410 рублей. Я написал организатору в личный чат с просьбой вернуть деньги, но она не отвечает и не реагирует на мои сообщения. Я чувствую себя растерянным и не знаю, какие действия предпринять в данной ситуации

27 мая, 01:13, вопрос №4964239, Азамат, г. Москва

2 ответа

Трудовое право

Я с увольнением не согласна и хочу обратиться в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной

Здравствуйте, нужна помощь с взысканием с работодателя заработной платы. С 15.09.2021 года я работала кассиром. 25.05.2026 года директор издал приказ о переводе меня на должность продавца с понижением зарплаты с 32000 до 27000 рублей ! я отказалась от перевода, и сказала, что все переводы должны быть с согласия работника. Директор не обратил на это внимание и уволил меня по ч.6 ст.81 ТК РФ 27.05.2026. Я с увольнением не согласна и хочу обратиться в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за период, в течении которого вынужденно не работала, а также взыскании морального вреда. Помогите пожалуйста составить иск и определить сумму выплаты, за период, когда не работала.

25 мая, 19:04, вопрос №4962938, Лиза, г. Москва

2 ответа