8 499 938-65-20

Когда снова включила приложения не работали и телеграмм тоже

Добрый день. Меня зовут Ирина. Хотела заработать на криптовалюте. В телеграмме долго общалась с одной девушкой, она дала полную раскладку как это происходит. Первый взнос от 10000руб. но я должна при этом оплатить 36000 при выводе денег, работу гаранта, это типа юридическое лицо 53000. Все это подтверждалось скриншотами, выписками и даже юридическим адресом. В какой то момент поверила и денег хотелось заработать, т.к на работе задержка по заработной плате. в итоге я перевела 10000, затем 36000 и при переводе 53000 банк заблокировал мою карту с подозрением на мошеннические действия. В добавок я уронила телефон, в нем видно произошел глюк, он отключился. Когда снова включила приложения не работали и телеграмм тоже. знакомый посмотрел телефон, сказал что приложения можно удалить и заново загрузить. Так и сделала, но все что было в телеграмме ничего не сохранилось, все исчезло, вся переписка. От того что ничего нет, никакой переписки в полицию не могу пойти, нечего предъявить. От того что никаких доказательств по переписке нет, побоялась обвинения в мошенничестве и в банке написала заявление что пыталась купить телефоны. Но так как не имен, ни кому переводила подтвердить не смогла, банк отказался разблокировать карту и онлан-кабинет. Теперь не знаю как поступить, понимаю что еще больше скомпромитировала себя перед банком. На карте остались день, а мне надо платить по кредиту.

Показать полностью
, Ирина, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте!  Требования банка законны.  Вам следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов.  Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов).  Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».  Подробнее, можете посмотреть тут: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

0
0
0
0
Похожие вопросы
Здравствуйте Очент получилась глупая ситация По телефону сказала что делала закладки, что уже вот больше не делаю и тд Н
Здравствуйте Очент получилась глупая ситация По телефону сказала что делала закладки, что уже вот больше не делаю и тд Но на самом делк ни когда в жизни этого не делала. И не имела ни когда ни чего с этим общего. А человек котромц я это говорила теперь шантажирует меня этим и говорит что посадит.
, вопрос №4967747, Алена, г. Москва
Я написал организатору в личный чат с просьбой вернуть деньги, но она не отвечает и не реагирует на мои сообщения
Уважаемый юрист, Сегодня я столкнулся с неприятной ситуацией. Я участвовал в розыгрыше в телеграмме и отправил 18 410 рублей. Я написал организатору в личный чат с просьбой вернуть деньги, но она не отвечает и не реагирует на мои сообщения. Я чувствую себя растерянным и не знаю, какие действия предпринять в данной ситуации
, вопрос №4964239, Азамат, г. Москва
Я с увольнением не согласна и хочу обратиться в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной
Здравствуйте, нужна помощь с взысканием с работодателя заработной платы. С 15.09.2021 года я работала кассиром. 25.05.2026 года директор издал приказ о переводе меня на должность продавца с понижением зарплаты с 32000 до 27000 рублей ! я отказалась от перевода, и сказала, что все переводы должны быть с согласия работника. Директор не обратил на это внимание и уволил меня по ч.6 ст.81 ТК РФ 27.05.2026. Я с увольнением не согласна и хочу обратиться в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за период, в течении которого вынужденно не работала, а также взыскании морального вреда. Помогите пожалуйста составить иск и определить сумму выплаты, за период, когда не работала.
, вопрос №4962938, Лиза, г. Москва
Здравствуйте мы с бывшей женой развелись но когда жили в браке я стал инвалидом 3 группы правая рука не
Здравствуйте мы с бывшей женой развелись но когда жили в браке я стал инвалидом 3 группы правая рука не работает и я не могу найти работу состою на бирже труда уже 3 месяц и они тоже не могут мне найти вакансию я плочу с пенсии ипотеку пенсия моя 15200р за ипотеку я плачу 13600 мне нехватает даже покушать купить не на лекарства не на одежду и бывшая хочет подасть на алименты на меня что мне делать меня даже на работу не берут живём месте потому что если я съеду то мне не где даже жить будет
, вопрос №4961383, Ильнар, г. Ульяновск
При этом рег карту никто не отменял, там гость тоже подписывается и те, кто отказывается дать паспорт для
Здравствуйте. Работаю в гостинице алминистратором. У нас в гостинице в рамках соблюдения закона об обязательных согласиях на рпработку ПД их тоже собирают. Я не смог найти обязательной утверждённой формы, как я понял, цель информировать объекта (гостя) о сборе ПД и установить, что согласие дал действительный субъект ПД, а значит нужен для этого только номер паспорта. У нас с гостей требуют заполнение всех данных, кем когда выдан, прописка... Это естественно подбешивает гостей, что в свою очередь негативно сказывается на работниках, плюс нам нщё нужно следить за правильностью всего этого. При этом рег карту никто не отменял, там гость тоже подписывается и те, кто отказывается дать паспорт для сканирование, заполняют отдельную форму 3 (это мне понятно, тут у меня претензий нет, да и гостей таких мало, но непонимание гостей это не уменьшает). В связи с этим у меня вопрос, как можно официально запросить комментарии юр отдела к необходимости этих всех пунктов и сделать это анонимно, так как я предполагаю, что это начальству не очень понравится. Спасибо!
, вопрос №4961348, Да, г. Москва
Дата обновления страницы 24.06.2024