8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Когда снова включила приложения не работали и телеграмм тоже

Добрый день. Меня зовут Ирина. Хотела заработать на криптовалюте. В телеграмме долго общалась с одной девушкой, она дала полную раскладку как это происходит. Первый взнос от 10000руб. но я должна при этом оплатить 36000 при выводе денег, работу гаранта, это типа юридическое лицо 53000. Все это подтверждалось скриншотами, выписками и даже юридическим адресом. В какой то момент поверила и денег хотелось заработать, т.к на работе задержка по заработной плате. в итоге я перевела 10000, затем 36000 и при переводе 53000 банк заблокировал мою карту с подозрением на мошеннические действия. В добавок я уронила телефон, в нем видно произошел глюк, он отключился. Когда снова включила приложения не работали и телеграмм тоже. знакомый посмотрел телефон, сказал что приложения можно удалить и заново загрузить. Так и сделала, но все что было в телеграмме ничего не сохранилось, все исчезло, вся переписка. От того что ничего нет, никакой переписки в полицию не могу пойти, нечего предъявить. От того что никаких доказательств по переписке нет, побоялась обвинения в мошенничестве и в банке написала заявление что пыталась купить телефоны. Но так как не имен, ни кому переводила подтвердить не смогла, банк отказался разблокировать карту и онлан-кабинет. Теперь не знаю как поступить, понимаю что еще больше скомпромитировала себя перед банком. На карте остались день, а мне надо платить по кредиту.

Показать полностью
, Ирина, г. Санкт-Петербург
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте!  Требования банка законны.  Вам следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов.  Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов).  Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».  Подробнее, можете посмотреть тут: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Не допускают к экзамену после лишения, аргументируя тем что я их не сдал, акта сдачи тоже нет
Не допускают к экзамену после лишения, аргументируя тем что я их не сдал, акта сдачи тоже нет
, вопрос №4163947, Владимир, г. Москва
Семейное право
Как отменить это судебное решение и пересмотреть размер алиментов на третьего ребенка?
Как отменить судебный приказ об алиментах и пересмотреть размер алиментов. Бывшая супруга моего мужа подала в суд на алименты на несовершеннолетнего ребенка и себя, но не указала что у него есть другие дети от предыдущих браков, еще 2 ребенка и по каждому вынесено судебное решение об алиментах, по первому ребенку это 1/4 оклада, по второму ребенку фиксированная сумма 10 тыс рублей, но бывший муж официально не работает и эти алименты не выплачивает, те стороны претензий не имеют и не бегут к приставам. Итак на третьего ребенка судья вынес решение о начислении алиментов на третьего ребенка в размере мрот 100%, и на бывшую супругу также до достижении трехлетнего возраста ребенка. Как отменить это судебное решение и пересмотреть размер алиментов на третьего ребенка? Также уточняю что Решение по алиментам от 2021г, а в 2023 муж признан банкротом.
, вопрос №4163634, Наталья, г. Москва
Уголовное право
Но мне больше не дают и в долг тоже никто не даст, что делать?
Я случайно попала на рекламу от Газинвест и мне позвонили с биржи , что можно заработать и так уверенно ! Я сказала , что денег нет и они через скайп связались со мной по доступу экрана , уговорили перевести деньги с кредитки 10200 руб. и поработать с ними , потом сказали , что на 100$ не заработаешь много . Я отказалась и написали письмо в Обратную связь . Из нее я поняла , что я должна 10000$.Меня убедили взять кредит и аннулировать кредитное плечо . В двух банках мне дали 500000 рублей и еще надо 230000руб. но мне больше не дают и в долг тоже никто не даст , что делать ?
, вопрос №4163454, НИНА ЗЫКОВА, г. Москва
Все
Еще такой момент, он находится в местах лишения свободы, но он там работает и так как есть долг по первым
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Хочу подать на алименты на мужа, мы в браке , родился ребенок у нас , но он платит алименты первому ребенку от первых отношений (там не было брака) будет 1/4 или 1/3 от дохода его ?? Еще такой момент , он находится в местах лишения свободы ,но он там работает и так как есть долг по первым алиментам с его зарплаты списывают 70% на алименты первому ребенку это как то повлияет если я подам на алименты ??? Спасибо
, вопрос №4162922, Ангелина, г. Москва
Трудовое право
Начальник обвиняет абсолютно бездоказательно( камеры не работаю, свидетелей нет) обвинение складывается на его доводах и догатках
Добрый день. Работала медсестрой в стоматологии. Исчезают деньги из кассы. Начальник обвиняет абсолютно бездоказательно( камеры не работаю,свидетелей нет) обвинение складывается на его доводах и догатках. Предложил пройти полиграф я отказалась поэтому он решил что взяла я. Вешает на меня долг 50000 и не выдаёт зп за месяц. Официально я у него была не устроена.
, вопрос №4162860, Марина, г. Норильск