Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
То банк может передать запрос на проверку в органы?
если банку не дать ответ, откуда деньги в связи со 115 фз. то банк может передать запрос на проверку в органы?
Да, согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны проводить внутренний контроль и мониторинг операций своих клиентов. Если клиент не предоставляет необходимые сведения о происхождении своих денежных средств, банк не только имеет право, но и обязан направить запрос в уполномоченные органы для проведения проверки. Это могут быть органы финансового мониторинга, налоговые службы или правоохранительные органы.
Банк, действуя в рамках закона, предотвращает использование финансовой системы для легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. Подобные меры контроля, хоть и могут показаться навязчивыми, нацелены на обеспечение безопасности и честности финансовых операций.
Так что, если банк запрашивает у вас информацию, будьте готовы к тому, что он действует в интересах закона и общества. Игнорирование или отказ в предоставлении информации может привести к более глубоким проверкам и вмешательству со стороны государственных органов.