Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Нужна помощь в составлении письма в банк для разблокировки карты по 115фз
Нужна помощь в составлении письма в банк для разблокировки карты по 115фз
Здравствуйте, Николай!
Необходимо знать подробности Вашей ситуации.
В соответствии со ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N115-ФЗ: клиенты обязаны предоставлять в банк, информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Вы можете разместить заявку в специальном разделе на сайте.
Вы можете написать в чат для подробной консультации, заказать составление документов:https://pravoved.ru/private/chat/
Николай, здравствуйте! Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Если банк заблокировал счёт, то вот стандартный порядок действий владельца счёта:
Выяснить, почему банк заблокировал деньги на счету и уточнить, какие требуются подтверждающие документы. Банк обязан дать ответ в течение 5 рабочих дней (п. 13.1.1 ст. 7 закона № 115-ФЗ).
Направить в банк подтверждающие документы. Банк обязан рассмотреть их и сообщить клиенту о результатах в течение 7 рабочих дней (п. 13.4 ст. 7 закона № 115-ФЗ).