Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

• Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее?

Здравствуйте! Проблемы с Тинькофф банком. Осуществлял перевод (170.000₽), был статус ожидает подтверждения, после я запросил отмену перевода, вернуть деньги на счёт. Далее Тинькофф заморозил операцию и прислал на почту письмо:

Здравствуйте.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 28.02.2024 пришлите в ответ на это письмо:

• Документы, подтверждающие источник происхождения наличных денег за последние 3 месяца на счетах в Тинькофф. Например, справка о доходах 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие.

• Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф.

• Документы, обосновывающие списание денег на третьих лиц (Стефанович Дарья Вадимовна, Даниял Х.). Например, договоры займа, трудовые и другие договоры.

• Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут

Tinkoff.ru

У меня нет возможности предоставить документы, ибо сдавали медь у деда, всё было из рук в руки, без документов. Нужно хотя бы вывести деньги на другую свою карту. Что нибудь посоветуете?

Показать полностью

26 февраля, 06:33, Пробитый Череп, г. Москва

справка о доходах вернуть деньги Тинькофф декларация налоговая ндфл справка перевод документы

Алексей Колотилин

Юрист, г. Санкт-Петербург

рейтинг 8.9

Добрый день! Вам нужно написать грамотное объяснение банку с приложением необходимых документов, например, договора займа или договора дарения денег, договора оказания услуг. Тогда банк разблокирует Вашу банковскую карту.
Готов помочь Вам составить грамотное объяснение для банка и иные документы, а также проконсультировать по алгоритму действий, связанных с разблокировкой банковской карты.

С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

26 февраля, 07:27

Похожие вопросы

386 ₽

Вопрос решен

Военное право

У нас недавно родился сын у него порок сердца, скоро будет назначена операция, если ли возможность чтоб он был рядом с нами

Здравствуйте, вопрос такой. Муж по контракту служит в другом городе. Переводить его не хотят и уволить тоже не могут. Срок контракта истек ещё в ноябре 23 года. У нас недавно родился сын у него порок сердца , скоро будет назначена операция, если ли возможность чтоб он был рядом с нами. Так как я одна с двумя детьми. Часто приходится мотаться по больницам

29 июня, 21:45, вопрос №4171497, Олеся, г. Омск

3 ответа

Уголовное право

Может ли обвиняемый на суде зачитывать свои показания с листа, чтобы рассказать по порядку и не забыть как и что было

Может ли обвиняемый на суде зачитывать свои показания с листа,чтобы рассказать по порядку и не забыть как и что было.

29 июня, 08:03, вопрос №4170915, Марина, г. Москва

2 ответа

Административное право

Вопрос следующий если есть ООО "Имя" зарегистрированная в РФ которая работает в сфере гейминга покупает

Приветствую. Вопрос следующий если есть ООО "Имя" зарегистрированная в РФ которая работает в сфере гейминга покупает рекламу у блогера из Украины отправляя ему деньги по криптовалюте, однако не заключая с ним договора, будет ли в таком случае ООО "Имя" нарушать закон РФ?

28 июня, 19:08, вопрос №4170555, Антон, г. Москва

2 ответа

586 ₽

Вопрос решен

Медицинское право

После поставленного диагноза по омс мне была проведена лапараскопическая операция с целью выяснить причину непроходимости трубы и возможно устранению этой причины

В частной платной клинике мне была проведена Гистеросальпингография - рентген с целью определения проходимости маточной трубы(одна труба отсутствует). После процедуры был вынесен диагноз «непроходимость трубы». После поставленного диагноза по омс мне была проведена лапараскопическая операция с целью выяснить причину непроходимости трубы и возможно устранению этой причины. По итогу после операции оказалось, что труба была полностью проходима и здорова. Могу ли я потребовать у частной клиники возмещение денежных средств за проведенную процедуру, а так же моральную компенсацию за то, что мне пришлось лечь на операцию из за неправильного диагноза?

27 июня, 21:19, вопрос №4169585, Олеся, г. Москва

2 ответа

Уголовное право

Нотариус, проводивший сделку, подтвердил дееспособность бабушки

Бабушка оформила договор пожизненной ренты на мужа социального работника, которая за ней ухаживала. Из родственников у бабушки только сестра, которая не препятствовала этому. Нотариус, проводивший сделку, подтвердил дееспособность бабушки. Спустя полгода соседка бабушки пишет заявление в полицию и прокуратуру на социального работника за превышение должностных полномочий и мошеннические действия. Нотариус, проводивший сделку, подтвердил дееспособность бабушки. Могут ли подать в суд на социального работника и есть ли тут какие либо нарушения.

27 июня, 20:07, вопрос №4169457, Кристина, г. Иркутск

1 ответ