8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что будет, если использовать QIWI кошелёк с чужими паспортными данными, но при этом не в целях мошенничества или других преступлений (законно)?

Что будет, если использовать QIWI кошелёк с чужими паспортными данными, но при этом не в целях мошенничества или других преступлений (законно)?

, AlekseyAkakskkeke, г. Москва
Мария Пономарёва
Мария Пономарёва
Юрист, г. Липецк

Здравствуйте. 

Нет, указанные действия являются незаконными и нарушают права третьих лиц. Предусмотрена уголовная ответственность:

Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Банк России  Приказом от 21.02.2024 отозвал лицензиюна осуществление банковских операций у QIWI (КИВИ) Банк (АО). Решение принято в соответствии с п. 6 и 6.1 части 1 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», так со стороны указанного банка были грубые нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

К тому же установлены случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создало значительные риски для граждан. 

Проводимые данным Банком операции имеют признаки совершения уголовно наказуемых деяний. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Заключение и расторжение брака
У неё миграционная карта написано работа, но она не делала документы и регистрация закончилась в марте
Здравствуйте , у меня такой , вопрос. Граждане Таджикистана муж с женой не в браке, есть совместные дети, и ещё беременная. У неё миграционная карта написано работа, но она не делала документы и регистрация закончилась в марте... На учёте не стоит в гинекологии , рожать в июне.... У мужа есть документы и работает... Что будет с этой семьёй. Её депортируют, а мужу что будет, если она не хочет выезжать из России...
, вопрос №4519550, Надежда, г. Москва
Защита прав потребителей
Я поговорила с директором и он по итогу говорит могу 20% скидки на 2 покупки и напиток (с напитка я выпала) мило, конечно, но это не то, что я хотела
Покупала электронную сигарету и через 4 дня, она просто перестала заряжаться…. Пришла в магазин показать ее, мне сказали можно 15% скидки могут только предложить…. Я поговорила с директором и он по итогу говорит могу 20% скидки на 2 покупки и напиток (с напитка я выпала) мило, конечно, но это не то, что я хотела. Там реально проблема в браке… И мне начали говорить, что мы понесем убытки и никто нам это не возвратит… я могу понять их но а Я (как покупатель)??? я в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой возврата по браку!!! Хочу узнать о дальнейшем этапе действий и своих правах
, вопрос №4518244, Даяна, г. Элиста
Наркотики
Что будет если общаешься с закладчиком и он предложил работу а я просто ответил ему что я подумаю, но я
Что будет если общаешься с закладчиком и он предложил работу а я просто ответил ему что я подумаю, но я работать не собираюсь, что-то мне может быть со стороны закона если я просто обменялся пару сообщениями с ним и больше нечего не делал ?
, вопрос №4517955, Арслан, г. Москва
Уголовное право
Но вот вопрос - как долго может длиться этот процесс и насколько это стандартная практика?
Здравствуйте! Ситуация следующая: нашел на Авито интересующий меня товар в другом городе, продавец с хорошими отзывами. Написал продавцу, договорились о способе доставки и оплаты. Так как сумма сравнительно небольшая (35000 рублей), то решил провести сделку «на доверии» и перевел денежные средства продавцу на карту по номеру телефона. При этом большая часть переписки происходила уже вне торговой площадки, в телеграм. По телефону не общались. Вот тут то и была ошибка. Продавец сначала отписывался, что не успевает отправить, потом начал игнорировать и удалил аккаунт Авито. В телеграм тоже не отвечал. Мною было написано заявление в полицию (онлайн на сайте МВД), в заявление были приложены скриншоты переписки, чек об отправке денежных средств, ссылка на товар на Авито. Заявление рассмотрели и отказали в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия события преступления. В постановлении об отказе указано, что следователь рассмотрел материалы дела, в ходе рассмотрения установил что денежные средства были отправлены продавцу, но продавец уклонялся от отправки товара и товар не был доставлен покупателю (мне). При этом был отправлен запрос мобильному оператору ПАО МТС «с целью установления всех обстоятельств произошедшего, на который до настоящего времени ответ не поступил». При этом, следователь постановил, что сам же будет ходатайствовать прокурору об отмене данного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователь действительно ходатайствовал об отмене постановления, прокурор его действительно отменял, но проблема в том что этот цикл повторяется уже третий раз, а прошло полгода. В каждом постановлении об отказе ссылаются на отсутствие события преступления и не полученный ответ от ПАО МТС. Вопросы у меня следующие: 1. Мне на самом деле уже не принципиален возврат ДС и наказание преступника, я написал заявление только по причине того, что думал, что виновного быстро найдут и накажут, так как есть и номер телефона и аккаунты и номер счета в банке. Но вот вопрос - как долго может длиться этот процесс и насколько это стандартная практика? Мне уже не хочется тратить на это время и тем более не захочется участвовать в следственных мероприятиях, если что-то сдвинется с мертвой точки, в моем понимании это простейшее дело, которое моментально должно было перерасти в уголовное дело на конкретного преступника после процессуальной проверки, но этого не случилось. 2. Если в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела ссылаются на отсутствие события преступления, то я уже начинаю переживать, как бы меня самого не обвинили в ложном доносе, я уже ничему не удивлюсь. Особенно когда по истечении какого-то периода времени Авито как торговая площадка удалит историю переписок по истечению давности, у меня не останется доказательств, что я действительно потерпевший в этой ситуации. Насколько оправданы мои переживания и будет ли разумно просто забыть про мое заявление и игнорировать происходящее?
, вопрос №4517384, Наталья, г. Пермь
Семейное право
Здравствуйте, что будет если не явится в кдн, по повестке
Здравствуйте, что будет если не явится в кдн , по повестке
, вопрос №4516690, Надежда, г. Москва
Дата обновления страницы 22.02.2024