Заблокировали счет/карту/доступ в приложение сбера по 115 фз, просят предоставить перечь документов, все предоставить в установленные банком сроки

Мне заблокировали счета по 161 ФЗ ст11.7 из-за ложного обращения человека в полицию. Заявление человек уже забрал, но блокировка продолжается. Это произошло из-за перевода на карту, которую я отдала подруге на пользование на несколько месяцев. Сейчас банк откуда была эта карта требует предоставление документов, подтверждающие источники происхождения средств, поступивших на ваш счет за последние 45 дней, и пояснения по целям и экономическому смыслу операций за этот период. Как правильно составить заявление и стоит ли указывать о том, что карта была у третьего лица и предоставить словесное объяснение всех доходов у этого третьего лица по карте.

Я начал работать Магнит Курьером, выплаты происходят через Консоль. Про. В приложении Мой Налог нужно было подключить партнерство не только с Консоль, но и с Альфа-банком, на Альфа-банк у меня наложена 115-ФЗ, будут ли мне приходить выплаты на счет Т-банка, если партнерство с Альфа-банком я подключил, не повиляет ли 115-ФЗ?

Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, банк ВБ заблокировал карту в связи Проверкой связаной с пунктом 4.3.9 приложения 1 к договору комплексного банковского обслуживания физических лиц ООО "ВБ Банк". На протяжении 2 суток отписываются что позвонят и снимут блокировку, но звонок так и не поступает. В чате с поддержкой на мои вопросы когда говорят ждите. А у меня все средства в их банке и даже в магазине не купить ничего. Заранее спасибо за помощь.

Доброго времени суток. Заблокировали счета и ограничили достоп в альфа банке по 115 фз. Хочу закрыть счет и снять денежные средства. Но электронное заявление на закрытие счета банк отклоняет. Как быть и что делать.

Какие документы мне нужны для получения российского сертификата о профессиональном образовании (РВП) после получения российского диплома (красного) в российском университете в Краснодаре в качестве гражданина Мексики? Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», наличие диплома специалиста с отличием (красный диплом) о праве на получение ВНЖ в упрощенном порядке. Диплом специалиста такого права не обеспечивает. О получении ВНЖ вам доступны следующие основные пути: 1. Получение РВП (разрешения на временное проживание) с последующим получением ВНЗ в течение 8 месяцев с момента получения ВВП (стандартного разрешения). Если меня попросят предоставить справку о судимости, нужно ли ее апостилировать в моей стране? Могу ли я показать предложение о работе с пунктом, который ограничивает мое трудоустройство получением ВНЗ? Я слышал, что если у меня нет трудового договора, закон позволяет мне подтвердить финансовую состоятельность другими способами, например, выпиской из банка с указанием минимального остатка на счете. Правда ли это?