8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Чем они там занимаются и как сняться с должности?

Здравствуйте, испытывала проблему с деньгами, чтобы было легче оплачивать квартиру, так я и стала ген. директором ООО "*******".

Сделала несколько счетов и отдала в аренду, приятный молодой человек Андрей сопроводил по счетам. Всего было 2 выхода, один выход за 3000₽, менеджер Альфа банка зашёл к нам в кафе, подписала документ и через неделю был открыт счёт в Альфа банке на ООО. Второй выход аналогично за 3000₽ был назначен для открытия счетов в ещё нескольких банках. Итого имеем 4-5 счетов, включая ЭЦП в Сбербанке.

После ожидания как я поняла посредник Андрей передал мои счета, сим-карту на которую делались счета, а также почту своим частным заказчикам. Заказчик связался со мной и сказал, что будет платить 15000₽ ежемесячно, но нужно перевязать номер на Госуслугах, сказано – сделано, зарплату мне дали.

Спустя время, а именно примерно 3 недели со сдачи данного ООО, я зашла ненароком в Альфа банк где мне объяснили, что на моем счете ООО 115 ФЗ, ввиду обналичивания средств. Менеджер моего ООО парировал, что это такая формулировка.

В этот же день она (менеджер) спросила смогу ли я снять средства со своего другого счета в Уралсиб банке, ввиду блокировки по 115 ФЗ, на счёт было положено через мою карту или посредством привязки к MirPay 360 000₽ частями, по словам менеджера за аренду помещения. Как мне быть и стоит ли снимать деньги? Действительно ли банки подозрительно относятся ко всем и блокируют или эти деньги и объяснения лишь для того, чтобы усыпить мою бдительность? Чем они там занимаются и как сняться с должности? 0% у учредителей.

Показать полностью
, Маргарита, г. Санкт-Петербург
Илья Казаков
Илья Казаков
Юрист, г. Калининград
Эксперт

Добрый день,

Такие схемы создаются явно не для того, чтобы помогать людям оплачивать квартиру. Спектр ответственности может быть большой, от уголовной до субсидиарной, при банкротстве организации. Вам необходимо совершить все необходимые действия по увольнению, желательно взять выписки по счетам организации, чтобы представлять масштаб проблемы, возможно стоит обратиться в фнс с заявлением, что вы не осуществляли деятельность в качестве директора (после того, как получите информацию о деятельности вашей организации, и рассмотрев все возможные риски). Рекомендую не затягивать данные действия.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Жизнь нас вполне устраивает, А ВОТ 14 СЕНТЯБРЯ НА ВОКЗАЛЕ В 7 ЧАСОВ УТРА, ВЫХОЖУ ИЗ ВАГОНА, ЧТОБЫ ПОТОМ ДОБРАТЬСЯ К СЕБЕ ДОМОЙ, В КВАРТИРУ, ПОДГОТОВИВ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НА ПРОЕЗД И СУМКУ
вернулась из поездки , туристической , ознакомительной, на поезде адлер ростов на дону, вагон 13 место 25. я последние годы езжу в железноводск в санаторий тельмана на отдых, я на инвалидности, после операции на сердце, активный отдых мне уже не актуален. Я ДОМОЙ , В РОСТОВ ВОЗВРАЩАЮСЬ обычно поездом, с вокзала еду к себе , живу на Северном бульвар Комарова 14 . конечно на такси, мне 79 лет , в этом году решила познакомиться с совершенно новыми для меня пейзажами, только посмотреть, Нникогда из этих поездок я не уезжала домой со встречаюшими, так как я доезжала домой отдыхала , общалась с моими близкими, обсуждали свое стариковское. круг общения это однокурсники, одноклассники в общем с кем приятно нам общаться, в жизни долгой как то складывается , Близких родственников рядом со мной нет, они недалеко, но не в Ростове. Нас это пока устраивает. Жизнь нас вполне устраивает, А ВОТ 14 СЕНТЯБРЯ НА ВОКЗАЛЕ В 7 ЧАСОВ УТРА , ВЫХОЖУ ИЗ ВАГОНА,ЧТОБЫ ПОТОМ ДОБРАТЬСЯ К СЕБЕ ДОМОЙ, В КВАРТИРУ, ПОДГОТОВИВ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НА ПРОЕЗД И СУМКУ. ЧЕЗЕЗ ЧАС ( ПРИМЕРНО) ДОЛЖНА БЫТЬ ДОМА, ТУТ С ОБЬЯТИЯМИ БРОСАЮТСЯ ТРОЕ, КОТОРЫЕ НИКОГДА МЕНЯ НЕ ВСТРЕЧАЛИ ТАМ, ВООБЩЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ТЕ ТАК ЧАСТО. Я БЫЛА ОШЕЛОМЛЕНА,НЕ СРАЗУ ПОНЯЛА СИТУАЦИЮ, ЭТО ОКАЗАЛСЯ ВНУК МОЙ 35 ЛЕТ, МЫ С НИМ ВИДИМСЯ ОЧЕНЬ РЕДКО ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. РАНЕЕ Я ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛА, ГДЕ ОН ЖИЛ И ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ. ЕГО ОТЕЦ ,МОЙ СЫН УМЕР В 2000 ГОДУ. ВТОРАЯ ВСТРЕЧАЮЩАЯ ЭТО ЕГО МАТЬ , И ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА ОКАЗАЛАСЬ МОЯ ОЧЕНЬ БЛИЗКАЯ ЗНАКОМАЯ., МОЖНО СКАЗАТЬ МОЯ ПРИЯТЕЛЬНИЦА, ЕДИНСТВЕННАЯ , С КЕМ МЫ ЗНАКОМЫ С 198 ГОДА , ДО НЫНЕШНЕГО ДНЯ, Я БЫЛА ПОТРЯСЕНА, ЗАБЫЛА В ЭТОТ МОМЕНТ, ЧТО МНЕ НАДО ДОБИРАТЬСЯ ДОМОЙ, ОТКУДА ВЫ?? ОБЬЯТИЯ, УВЕРЕНИЯ, ЧТО ОНИ МЕНЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ, ДОСТАВЯТ ДОМОЙ, НАКОРМЯТ, ХОТЯТ МНЕ ПОМОЧЬ. ПЫТАЮСЬ ОТ НИХ ОТОДВИНУТЬСЯ, ТВЕРЖУ ИМ, ЧТО ЗА АБСУРД, ЧТО ЗА ШОУ, ТАКСИ ЗАКАЗАНО, ТРОЕ ВОКРУГ ОДНОЙ СТАРУХИ, ПРОВЕЛИ ЧЕРЕЗ ВОКЗАЛ, ВЫХОД НА ПЛОЩАДЬ ПРИВОКЗАЛЬНУЮ, ВСЕ ВРЕМЯ ТВЕРДЯ, ЧТО ЛЮБЯТ МЕНЯ, ДОВЕЗУТ ДОМОЙ, НАКОРМЯТ, ВОЗЛЕ МОЕГО ДОМА, ВЫЯСНИЛИ. ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ КЛЮЧИ, СМОГУ ЛИ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, УТРОМ ПЕРЕД ДОМОМ НИКОГО НЕ БЫЛО, Я ЖИВУ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ, ЗАШЛИ В КВАРТИРУ, ВООБЩЕ У МЕНЯ В КВАРТИРЕ БЫВАЛИ ОЧЕНЬ РЕДКО, НАЧАЛИ В КУХНЕ ЧТО ТО ПРОВЕРЯТЬ, ЧТО ТУТ НЕДОСТАТОЧНО. СЕЙЧАС ТЕБЯ БУДЕМ КОРМИТЬ, АБСУРД, ПРОСИЛА, ЧТОБЫ ОТСТАЛИ ОТ МЕНЯ, ДАТЬ МНЕ ОТДОХНУТЬ, КАКИЕ ТО ПРОДУКТЫ У НИХ БЫЛИ , Я ОКАЗЫВАЕТСЯ ДОЛЖНА ПОЕСТЬ, Я ГОЛОДНАЯ , НЕ СОПРОТИВЛЯЛИСЬ , ЧТО Я РАЗДЕЛАСЬ И СЕЛА С ЗАЛЕ НА ДИВАН, И РЕГУЛЯРНО ВЫЯСНЯЛИ , ЧТО Я ХОЧУ. ЕДИНСТВЕННОЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ УШЛИ И ДАЛИ МНЕ ОТТДОХНУТЬ, ЭТО ПРОДОЛЖАЛОСЬ ДО 2 ЧАСОВ ДНЯ, НА МЕНЯ ОНИ СИЛЬНО И НЕ РЕАГИРОВАЛИ, МЕЖДУ СОБОЙ ПЕРЕГОВАРИВАЛИСЬ, Я ПОТОМ КАК ТО НАЧАЛА НА НИХ КРИЧАТЬ ЧТО БЫ УБИРАЛИСЬ, У МЕНЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ, У МЕНЯ 3 ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ, ЕЩЕ КАКИЕ ТО ИХ ДЕЙСТВИЯ . НЕТ МЕНЯ НЕ ТРОГАЛИ, ПРОСТО ЭТО ШОУ ПЕРЕДО МНОЙ .... ЕЛЕ УШЛИ, ОБЕЩАЛИ ЗВОНИТЬ РЕГУЛЯРНО, МОЖЕТ ПОНАДОБИТСЯ ПОМОЩЬ,,, ДА Я ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЫЖИЛА, ПОПЫТАЛАСЬ ПОЗВОНИТЬ КУДА ТО ВЫЯСНИТЬ, ЧТО Я МОГУ , НО ВЕДЬ ВНЕШНЕ НИЧЕГО Я НЕ СМОГУ КОМУ ТО ДОКАЗАТЬ, ЭТО КАК НАЗВАТЬ ФАШИЗМ, НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ Я ВООБЩЕ ХОДИЛА ПО КВАРТИРЕ ОБЕССИЛЕНА, ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ ПОСЛЕ ЭТОГО Я НЕ ЗНАЮ, КАК ЖИТЬ, ЕСЛИ ДАЛЕЕ СМОГУ ЖИТЬ , С КЕМ ТО ОБЩАТЬСЯ, ДЛЯ ВСЕХ ЭТО ТАКЖЕ ТАКОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ, И Я ИХ ПОНИМАЮ,ЭТИ ТРОЕ НЕ ЛЮДИ ДЛЯ МЕНЯ , В ОБЩЕМ Я УЖЕ ПРОСТО НЕ МОГУ ЖИТЬ ПОСЛЕ ТАКОГО
, вопрос №4690347, Надежда, г. Ростов-на-Дону
Уголовное право
Я занимаюсь куплей продажей телеграм каналов и чатов, занимался этим на протяжении года до несчастного дня
Я занимаюсь куплей продажей телеграм каналов и чатов, занимался этим на протяжении года до несчастного дня, после которого мне запретили пользоваться всеми банками(не могу переводить и мне не могут) Была сделка 22.04.25 на 39 тысяч рублей, ее проводил гарант, человек который имеет репутацию и проводит сделку, что бы все проходило без обмана Прикладываю скриншоты сделки В ней фигурируют: Я - продавец, ник в телеграме на тот момент v Бариш - покупатель канала Гарант - скриншоты были сделаны от его лица(так как я выхожу с конференций после сделки) Сделка прошла успешно, но спустя 4 дня тобишь 26.04.25 мне звонит Т-Банк и говорит, что на меня поступила жалоба и без разбирательств(предложили просто вернуть деньги) отправляют мои данные в ЦБ РФ, после чего мне блокируют обслуживание некоторые банки и некоторые банки блокируют переводы Ранее у Т-Банка были претензии по которым они выдали 115-ФЗ, я им показал и рассказал свои доходы, что я не мошенник, прикрепляю еще 2 скриншота, я написал в тот же день 26.04.25 после звонка и предоставил все доказательства, мне сказали что претензий не имеют, хотя переводы уже были ограничены и ограничения по сей день действуют, на еще одном скриншоте официальное письмо от Т-Банка, что так же не имеют претензий. В итоге я писал 3 письма, 2 самому ЦБ РФ, одно через Т-Банк и все 3 мне отклонили, тобишь не сняли ограничения, я не знаю что делать в данной ситуации, но это меня никак не устраивает, моей вины нет, если бы я был мошенник на меня бы уже уголовное дело возбудили, но я чист, висят только эти ограничения, помогите пожалуйста с этой ситуацией
, вопрос №4690324, Сергей, г. Санкт-Петербург
900 ₽
Вопрос решен
Побои
Я выяснила, что собственница и ее муж работают в полиции, установила их должности, собственница имеет звание полковника, работает в отделе кадров районного отделений
Проживаю в многоквартирном доме. Смежную квартиру приобрела немолодая пара для своих детей. Постоянно жильцы там не проживают. Молодые люди, дети собсвтенницы, некоторым из них меньше 18 лет, устраивают в этой квартире шумные вечеринки с алкоголем. Я собственник соседней квартиры связалась с соседями и попросила вести себя тише, соблюдать закон, не распивать спиртное в парадной. Сначала хозяйка отвечала, что поговорит с детьми. Затем перестала отвечать. Мешают они не только мне, от них страдают все вмежные квартиры. Мы с соседями вызвывали полицию, но она не приезжала. Однажды пришел муж хозяйки. От него сильно пахло алкоголем, вел себя агрессиво, ломился ко мне в дверь в 2 часа ночи с угрозами. Я записала его на телефон и вызвала полицию. Он мне угрожал расправой, сказал, что он "кое-где работает", и ему ничего не будет, сказал, что в его семье пьют и все в порядке. Я выяснила, что собственница и ее муж работают в полиции, установила их должности, собственница имеет звание полковника, работает в отделе кадров районного отделений. Мы с соседями написали коллективное заявление в прокуратуру. Получили ответ, что заявление передано в районную полицию. Участковый поговорил с собственником. Также мы с соседями установили камеру на площадке. Какое-то время было тихо. Но теперь эта пара угрожает мне, что добьется демонтажа камеры через суд, устроит мне "веселую жизнь". Камера установлена лицензированной организацией, хранением данных я не занимаюсь. Я переживаю, что эта пара может пользоваться своим служебным положением и создасть мне проблемы. Как обезопасить себя? Спасибо
, вопрос №4689979, Дарья, г. Москва
Недвижимость
И вообще почему анулировали московский патент, а подмосковный тоже не стали продлевать?
Муж гражданин Таджикистана. Год работал по подмосковном у потенту,пересекал границу чтоб продлить патент ,но ему его анулировали,только московский патент так как изначально выдали московский,а патом переделали на подмосковный,суть в том что теперь он год не может работать . Он пересёк границу во второй раз ,указал цель въезда частная в миграционной карте,чтоб падать на РВП. Но так как он теперь стоит на учёте а приложении Амина,мы не можем сделать бумажную регистрацию,чтоб падать на РВП,и не можем сняться с учёта в этом приложении. Что нам делать подскажите ради бога,нет сил уже кататься по Москве без толку. В сахорово тоже были. И вообще почему анулировали московский патент,а подмосковный тоже не стали продлевать?
, вопрос №4689080, Юлия, рп. Фряново
Земельное право
И в каком документе закреплено?
Рядом с моим домом строится магазин, площадью 400 кв.м.расстояние между фундаментом дома и фундаментом магазина составляет 4 метра. Там будет и разгрузка товара и парковка, все газы будут у нас в доме. Какие нормативы есть на расстояние между индивид. домом и магазином. И в каком документе закреплено?
, вопрос №4688964, Любовь, г. Екатеринбург
Дата обновления страницы 22.01.2024