Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Могут ли после продажи дебетовой карты меня преследовать, как правонарушителя?

Здравствуйте!

Мне предлагают перепродать свою дебетовую карту под перевод криптовалюты.

Мне сообщили, что при передаче карты/её данных я подпишу договор, о том, что 3 лица не имеют права пользоваться моими личными данными!Но насколько это законно с моей стороны?Могут ли после продажи дебетовой карты меня преследовать, как правонарушителя?

Чем в целом мне это грозит?

05 января 2024, 21:04, София, г. Москва

Здравствуйте, София!

1. Блокировкой карты по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ и в дальнейшем, вы в этом банке не сможете открыть счет, а может и в других банках РФ.

2. Возможно будут совершены мошенничества и карту используют для переводов. В этом случае к вам могут потерпевшие предъявить иски и взыскивать через суд похищенные деньги.

3. планируется уголовная ответственность дроппов, но пока закон не принят.

Если нужна более подробная консультация и необходим алгоритм действий, либо подготовка документов, то вы можете обратиться ко мне в чат.

05 января 2024, 21:10

Похожие вопросы

Гражданское право

Работодатель просит оформить ИП как самозянытый и оформить все через Альфа банк и выдали карту бизнес так же просят сделать счёт ВТБ могут ли это быть мошенники?

Здравствуйте! Работодатель просит оформить ИП как самозянытый и оформить все через Альфа банк и выдали карту бизнес так же просят сделать счёт ВТБ могут ли это быть мошенники?

11 февраля, 16:44, вопрос №4854765, Вадим, г. Москва

1 ответ

Военное право

Могу ли я поступить в Вуз после получения начально профессионального образования (после 9 кл, срок обучения 1 г.10 мес) и сохранится ли за мной отсрочка от армии

Могу ли я поступить в Вуз после получения начально профессионального образования (после 9 кл, срок обучения 1 г.10 мес) и сохранится ли за мной отсрочка от армии.

11 февраля, 13:30, вопрос №4854508, Анисимова Ирина Геннадьевна, г. Москва

1 ответ

Земельное право

Могу ли я подать в суд и будет ли у меня шанс выиграть дело и получить затраченные деньги?

Здравствуйте. Два года назад покупала у близкого друга участок. На стадии раздела земли начала на нем строительство дома,поставила фундамент. После того как вынесли границы участка передала деньги другу ,а договор купли продажи он заключать отказался. По итогу у меня ни денег ни участка с возведенным фундаментом. На время строительства я и дочь были прописаны у друга. Есть чеки за материалы на строительство. Соседи так же могут доказать ,что видели как я с семьёй производили работы на участке. Стояли в очереди в сад. Есть так же скриншоты переписок ,где друг подтверждает ,что он должен вернуть деньги за участок,что он получил деньги и отказался оформлять договор,прописана сумма долга. Могу ли я подать в суд и будет ли у меня шанс выиграть дело и получить затраченные деньги? На данный момент друг продал участок третьему лицу и деньги не вернул.

11 февраля, 10:50, вопрос №4854287, Наталья, г. Москва

1 ответ

Налоговое право

Владею землей как собственник мене трех до этого была в и использовалась всегда в коммерческих целях надо ли мне платить налог после продажи

11 февраля, 10:31, вопрос №4854351, Дмитрий, г. Москва

3 ответа

Защита прав работников

Имеет ли право организация заставлять работников оформлять дебетовую карту, если сотрудник не хочет, ради повышенного кешбэка?

Добрый день! Имеет ли право организация заставлять работников оформлять дебетовую карту, если сотрудник не хочет, ради повышенного кешбэка?

11 февраля, 08:25, вопрос №4854107, Юлия, г. Москва

1 ответ