Ян, добрый вечер!
1. Ситуация, конечно, очень интересная, и тут надо правильно расставить акценты.
недавно купленный в магазине.
1.1. Т.е. назовем это сделкой купли-продажи №1
на Авито был продан телефон с коробкой и чеком
1.2. а это сделкой купли-продажи №2.
Однако недобросовестный покупатель на Авито после приобретения товара пошел и сдал его обратно в магазин и получил стоимость, указанную в чеке, таким образом незаконно обогатившись и лишив продавца бонусов в том маркетплейсе из-за возврата.
2.1. А вот эти действия надо правильно оценить, исходя из общей теории:
2.1.1. В силу ст. 18 Закона о защите прав потребителей Потребитель может предъявить требования Продавцу
изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру, если товар ненадлежащего качества.
2.1.2. Если товар надлежащего качества, то Потребитель в течение 14 дней не считая день покупке вправе заявить требования к Продавцу по обмену, и то, если товар не относится к перечню товар, которые обмену не подлежит. Мобильный телефон не относится к товарам, которые не подлежат обмену. Вместе с тем, если нет телефона аналогичной марки, то в день обращения деньги подлежат возврату.
Соответственно, термин, указанный в изложенных статьях Потребитель относится к Покупателю.
Вместе с тем, делаем выводы. Учитывая, что товар был надлежащего качества Недобросовестный ваш покупатель не мог предъявить требования по обмену Товара. Юридически нет оснований. Все почему? Потому, что он не является Покупателем -Потребителем по отношению к Продавцу — магазину (как вы указываете). Договор между ними не заключался.
2.2. Подтверждением, что вы являетесь Покупатель является наличие электронной переписки в Супермаркете + заказ Товара, что оплатили деньги за Товар именно вы со своей банковской карты.
Таким образом, необходимо констатировать, что описанные вами действия вашего покупателя являются сделкой от вашего имени или от его, но без наличия прав, по возврату товара, ведь фактически между недобросовестным приобретателем и магазином отношения не возникали.
Как отметил, что иной вопрос был бы, если заявлены требования относительно качества товара в пределах срока гарантии.
Далее можно ответить на ваши вопросы.
Вопрос 1: можно ли каким-то образом привлечь такого покупателя к ответственности? Ведь он, по сути, смошенничал в отношении продавца, и явно имел умысел.
Вопрос 2: можно ли привлечь к ответственности магазин, который осуществил возврат товара на карту, отличающуюся от той, по которой была произведена оплата? Ведь с таким же успехом телефон могли украсть и получается спокойно вернуть в магазин и получить перевод на свою карту?
3. Квалифицировать действия вашего покупателя в отношении вас как мошенничество (см. ст. 159 УК РФ), в том смысле, который указан в уголовном кодексе это невозможно. Все почему? Он оплатил товар по той цене, которую вы указали, ему был передан товар — это в чистом виде гражданско-правовые отношения — сделка №1. Если он бы забрал у вас товар и ничего не оплатил, тогда другой вопрос.
Соответственно, в этой части привлечь к ответственности нельзя.
Относительно же привлечения вашего Продавца (магазин) это невозможно, поскольку он переводил свои денежные средства, при этом вправе перечислить деньги на любой банковский счет.
3.1. А вот теперь самое интересное. Учитывая, что ваш покупатель не имел прав заявлять требования к вашему продавцу требования о обмене с последующим возвратом средств, и совершены или от его имени, либо от вашего, то такая сделка может быть ничтожной в силу ст. 168, 166 ГК РФ, поскольку нарушает требования закона ( в данном случае как минимум ГК РФ и Закон о защите прав потребителей) и нарушает ваши права.
3.2. Кроме того, возврат бонусов в результате незаконных действий в силу ст. 15 ГК РФ является убытками и в принципе можно исчислить его размер в рублевом эквиваленте.
3.3. Соответственно, в этом случае может быть гражданско-правовая ответственность и привлечение вашего покупателя, если через суд попытаться признать сделку ничтожной (недействительной) и взыскать убытки.
4. В возникшей ситуации рекомендовал бы выполнить следующий алгоритм действий:
а) написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать указанные обстоятельства, что представитель вашего Продавца (магазин) предоставил разъяснения и документы, что был возврат товара надлежащего качества.
б) после сбора доказательств ( по пункту а), подготовки иска с необходимыми доказательствами (что именно вы покупатель по сделке №1, что именно вы оплатили товар, что вы продали товар по сделке №2, что вам были начислены бонусы или не начислены и они были отменены, исчислить их эквивалент) подать соответствующий иск к вашему продавцу (магазину) и вашему покупателю в суд о признании сделки по возврату товара ничтожной (недействительной) с применением последствий и взыскании убытков.
Конечно, такие действия могут занять достаточное время, ведь процесс доказывания не быстрый, но если вы хотите результат, то именно так нужно попробовать.
С уважением,
юрист Квон Дмитрий Викторович.
Да, действительно ситуации бывают разные, попробовать можно, в том числе и подать заявление в полицию о возможном совершении мошенничества, пусть проводят проверку по существу и принимают решение. Свой товар (а он стал его после покупки) он может продавать и перепродавать, он мог озвучить свои намерения и Вам, а Вы могли и не совершать сделку, не продавать ему телефон. Отмыванием денег это не будет, это — обычная гражданско-правовая сделка, полиция не возьмёт на себя инициативу в плане привлечения к уголовной ответственности, также опасаясь того, что до суда это дело не довести, доказательств не хватит. Маркетплейс действует в рамках закона, деньги действительно возвращаются владельцу сданного товара, а он уже изменился к моменту возврата, чек подтверждает факт совершения сделки, а возврат может быть совершён и на другу карту, это было уже предметом рассмотрения в судах, в том числе и Верховном Суде РФ, который подтвердил — возврат может быть осуществлён на другую карту по заявлению владельца товара. Всё это осложняет возможность доказать преступный умысел покупателя телефона