Ольга, добрый день.
В данном случае, Вы в силу ст. 141 УПК РФ вправе обратиться с заявлением в правоохранительные органы, которая предполагает возможность его подачи как в устной, так и в письменной форме.
Письменная форма заявления предполагается соблюденной при подаче заявления через интернет на официальном сайте МВД.
При подаче заявления оно в силу приказа МВД России от 29.08.2014 N 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»
подлежит обязательной регистрации с выдачей заявителю талона-уведомления.
В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.
В рамках поданного Вами заявления проводится проверка, изложенных в нем обстоятельств в порядке ст. 144 УПК РФ, в рамках которой предполагается
— установление лиц, причастных к указанной деятельности и их опрос
— установление лиц, через которых и которым осуществлялся перевод денежных средств и их опрос на предмет получения и перевода средств
— получение данных с сайта о принадлежности его определенному лицу
— получение от Вас/банка сведений о совершенной операции с последующим отслеживанием движения денежных средств
— иные мероприятия, направленные на установление причастных к данной деятельности лиц.
Срок проверки 3 дня, с возможностью последующей проверки до 10 дней.
Основная сложность тут заключается в том, что сайт не находится в российской доменной зоне, конечный получатель средств может находиться за пределами РФ, также как и сами организаторы деятельности, что может значительно усложнить последующую проверку, а в случае принятия по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела — его расследование.
Это может быть предопределено невозможностью опроса/допроса причастных лиц, получение выписок с банковских счетов иностранных банков, конечного получателя средств, установления всей цепочки посредников в данной схеме, задействованных в получении и выводе средств, совершении иным процессуальных действий за пределами РФ (особенно если с государством места их нахождения нет договора о правовой помощи по уголовным делам).
Исходя из указанной перспективы велика вероятность того. что в силу ст. 145 УПК РФ по результатам поданного Вами заявления могут вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В последующем Вы не лишены права его обжалования в порядке ст. 124, 125 УПК РФ.
На данном же этапе иного варианта, кроме как обращения с заявлением, в том числе для целей формирования доказательственной базы неправомерного удержания Ваших средств у Вас нет.
