Добрый день , друг попал в ситуацию , значит ему какие то люди за сумму в 3000 рублей предложили сделать карту моментум и оформить ее себя , после чего эту карту они попросили отдать им и вскоре узнали , что с помощью этой карты они обналичивают и крутят нелегальные деньги в крупных размерах , скажите пожалуйста что делать в этой ситуации?
Здравствуйте. Блокировать карту в первую очередь. И готовиться если что давать показания. Более ничего пока сделать он не может. Если что — он будет вызван в качестве свидетеля. Ст. 56 УПК РФ
1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
Если он не участвовал в этих схемах и не был уведомлен о целях деятельности людей, то соучастие отпадает. Что за деятельность ещё конечно надо понимать.
и вскоре узнали, что с помощью этой карты они обналичивают и крутят нелегальные деньги в крупных размерах, скажите пожалуйста что делать в этой ситуации?
Здравствуйте!
1.Заблокируйте срочно данную карту
2. В случае возбуждения уголовного дела и вызова вас на допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого советую найти адвоката для выработки линии защиты на следствии. Согласно статьи 51 Конституции РФ в этом статусе человек вправе отказаться давать показания.
3.В случае вызова вас на допрос в качестве свидетеля, необходимо правдиво рассказать о всех обстоятельствах, если имеется переписка с теми людьми, которые попросили оформить карту, также её лучше распечатать и предоставить следствию.
Добрый день, я товарищу сказал чтобы вызвал Пока получается что нет
По сути, его заявление в полиции скорее всего примут, в рамках ст.144 УПК РФ проведут првоерку и вынесут отказ в возбуждении уголовного дела.
Пока продажа своих банковских карт никаким образом уголовным законом не запрещена.
Но есть риски, что те, кто получил карту будут использовать ее в противоправных целях.
И потерпевшие могут взыскать уже с владельца счета(а не преступников) причиненный им ущерб в рамках гражданского судопроизводства по ст.1102 ГК РФ.
Такие факты на моей практике имели место.
А вот фактов привлечения к уголовной ответственности продавцов карт пока не было. Но такую ответственность хотят ввести. Но пока только обсуждают.
что дадут?