8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
900 ₽
Вопрос решен

Лиц, должностных лиц и юридических лиц, под какую категорию я попаду как ИП?

Добрый день.

Ялвяюсь ИП в РФ, также открыт ИП в Киргизии.

Не предоставил в налоговую РФ требуемые отчеты о движении средств по киргизскому счету за 2 квартал и за 3 квартал 2023 года. Предоставлю отчеты завтра, то есть за 3 квартал опоздание будет менее 30 дней.

Какие суммарные штрафы мне, как ИП, грозят за данные просрочки? Является ли опоздание предоставления отчета за 3 квартал "повторным совершением административного правонарушения"?

В ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ указаны разные штрафы для разных категорий (физ. лиц, должностных лиц и юридических лиц), под какую категорию я попаду как ИП?

Спасибо.

Показать полностью
, Алексей Петров, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

     Добрый день.

     При нарушениях в подаче отчетов о движении денежных средств, Вы, будучи ИП, будете нести ответственность по ст.15.25 КоАП

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/

как должностное лицо. При этом повторности нарушения у Вас не будет. Более того, в силу Письма ФНС  от 14 июля 2023 г. № Д-5-17/39@ 

За впервые совершенное административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1, 2, 2.1, 5.2, 6, 6.2, 6.3, 6.3-1 статьи 15.25 КоАП РФ, административное наказание в виде штрафа подлежит замене на предупреждение (статья 4.1.1 КоАП РФ).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407522932/

      Изучите данное письмо детально. В нем очень много информации по ответственности для лиц, совершивших нарушение валютного законодательства и привлекаемых за это к ответственности. 

       Все остальные  моменты,  а нюансов  масса, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Ксения Любинская
Ксения Любинская
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте, Сергей. 

Согласно примечанию ст. 2.4 КоАП РФ :

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное

Соответственно, применительно к ч. 6.1 ст. 15.25 КоАП ответственность будет следующая : 

предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей

Однако, обращаю ваше внимание на то, что в соответсвии с п. 3  письма Федеральной налоговой службы от 14 июля 2023 г. № Д-5-17/39@ О применении территориальными налоговыми органами положений норм Федерального закона от 26 марта 2022 г. N 70-ФЗ и Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 290-ФЗ часть 6.1. ст. 15.25 не входит в перечень  административных наказаний в которых штраф подлежит замене на предупреждение.Также такая замена невозможна, если лицо ранее уже привлекалось к ответственности за какое-либо административное правонарушение.

Также обращаю ваше внимание на то, что при назначении наказания за совершение нескольких правонарушений, выявленных в ходе одной проверки соблюдения валютного законодательства, назначается одно наказание.

С уважением, Ксения. 

1
0
1
0
Алексей Петров
Алексей Петров
Клиент, г. Москва
Спасибо, Ксения. Я не очень понял, почему применяется ч.6.1, ведь отчет за 2 квартал просрочен почти на 4 месяца (кажется, тут применима ч. 6.3 — штраф 4-5 т. для должностных лиц), либо, если считать просроченным отчет только, за 3 квартал (не более 30 дней), то ч.6.2 (штраф 2-3 т. для должностных лиц). Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.

Соответственно, применительно к ч. 6.1 ст. 15.25 КоАП ответственность будет следующая

Вам дан  в указанном случае неверный ответ, п.6.1 ст.15.25 КоАП применим при просрочке не более чем на десять дней. Все остальные моменты, как и возможность замены штрафа на предупреждение я изложил ранее.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Добрый день пот какую категорию годности подходит ВИЧ инфекции если я её получил на СВО
Добрый день пот какую категорию годности подходит ВИЧ инфекции если я её получил на СВО.
, вопрос №4177652, Николай, г. Москва
1400 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Какие действия предпринять работодателю?
Здравствуйте! Есть три юридических лица (назовем их ООО «Ромашка», ООО «Лютик», ООО «Пион»), входящие в группу компаний, которые осуществляют розничную торговлю под одним и тем же брендом в разных торговых центрах одного города. У этих юридических лиц один директор и учредитель. Этот же учредитель (в целях укрупнения бизнеса) создал новое юридическое лицо (назовем его ООО «Роза»), на которое в настоящее время перевел почти все магазины, в которых ранее осуществляли торговую деятельность ООО «Ромашка», ООО «Лютик», ООО «Пион». Руководит ООО «Роза» тот же директор, что в ООО «Ромашка», ООО «Лютик», ООО «Пион». Сейчас продавец одного из магазинов ООО «Ромашка» подал иск о его восстановлении на работе в ООО «Ромашка». Хотя ООО «Ромашка» и не ликвидировано пока, НО у него больше нет магазинов, и соответственно восстановить продавца формально некуда. Однако есть магазины на ООО «Лютик» и на ООО «Роза», которые имеют одного и того же с ООО «Ромашка» учредителя и директора, и которые входят в группу компаний, осуществляющих розничную торговлю под одним и тем же брендом. Таким образом, восстановить сотрудника в магазин, в котором ранее продавец работал, нельзя, так как ООО «Ромашка» больше не осуществляет деятельность в данном магазине. Однако легко доказать, что магазин, в котором раньше работал продавец, хоть и работает на новом юридическом лице (ООО «Роза», учредителем и директором которого являются те же люди, что в ООО «Ромашка»), но осуществляет торговлю под тем же брендом, что и ООО «Ромашка». Как в данной ситуации может поступить суд? Куда восстанавливать сотрудника, если иск удовлетворят? Какие действия предпринять работодателю?
, вопрос №4177523, Юлия, г. Москва
686 ₽
Трудовое право
Имеет ли право руководство требовать меня писать и подаваться на квалификационную категорию?
Здравствуйте. Рабоиаю врачом в больнице. Начальство требует писать работу на квалификационную категорию, кто не хочет -увольняться. Законно ли это? Имеет ли право руководство требовать меня писать и подаваться на квалификационную категорию?
, вопрос №4177541, Элеонора, г. Москва
Семейное право
И эти 30% были оплачены всего за 1 год (уже в период брака)
Добрый день Вопрос Парень и девушка совместно проживали, и вели совместное хозяйство на протяжении 10 лет. Это подтверждается а) 10000+ совместных фото б) показаниями консьержки с которой они дружили(свидетель) в) родители, родственники и друзья обоих сторон. Почти как в браке жили но без росписи. Бюджет был общий без вопросов. Единственное, каждый из них по чуть чуть копил денег для души. Скопили одинаковое количество денег на своих счетах. Решили купить квартиру в ипотеку 70% первый взнос, 30% ипотека. Записали по документам на девушку. Но сделку вёл мужчина. А именно 70+ писем по электронной почте вёл с застройщиком вёл он. Она была в копии письма и часто отвечала по сканам документов (паспорт и прочие справки с работы). Повторюсь, много писем. Порядка 70-ти штук в переписке с застройщиком, банком, страховой компанией. Сделка совершена. А именно 70% первоначального взноса оплачено. Девушка сняла свои 50% с банка. Мужчина снял свои 50% со своего другого банка. В определенный день. Примерно в эти же даты (в рамках недели) эти все деньги пошли в банк по первоначальному взносу. И, повторюсь сделка совершена - нужно платить ипотечные платежки (30% от всей суммы за квартиру) Спустя 4 месяца. Они поженились. Мужчина решил платить намного больше по платежам за эту ипотеку. И эти 30% были оплачены всего за 1 год (уже в период брака). Девушка оплачивала малую часть платежей. По прошествии 2х лет - девушка подала на развод и развелась таки. После этого она заявляет - что Я тебя не знаю. Ни на что мы не скидывались. Твоих денег в сделке нет никаких. Вот такой вот поворот. Что касается консьержки............. На момент самой сделки, т.к девушка дружила с консьержкой , девушка каждый день хвалилась ей "Какие мы молодцы, мы купили квартиру, мы скинулись вместе, накопили и купили". Т.е эти высказывания хвалебные были далеко не один раз. И это может подтвердить консьержка. ИТОГО ВОПРОС = Фактически люди проживали без брака но вели совместное хозяйство на все 100%. И в горе и в радости. Совместный быт, совместные покупки, путешествия. На протяжении 10 лет. Далее официальный брак 2 летний. Выплата ипотеки 30% от суммы квартиры уже в период брака. Снятые деньги со счета мужчины в примерные даты сделки с застройщиком (не день в день. а , повторюсь, в рамках одной недели). Также повторюсь, всю сделку по покупке курировал мужчина по электронной почте со всеми отделами продаж и страхования. Также есть ряд совместных фото даже с купленной квартиры (на момент стройки квартиры - они вместе ездили на объект и смотрели). По букве закона - совместно нажитое имущество (квартира) считается совместным, не зависимо на кого оформлено только в период брака. В данной же ситуации, сам брак наступил после 70% первоначального взноса. И на лицо ПОЛНЫЙ ОТКАЗ девушки "отдавать деньги", "часть квартиры", что либо. "Я тебя не знаю", только это заявляет. Так вот, каким МЕТОДОМ можно подвести данную девушку к ответственности. Есть показание свидетеля который может всё потвердеть в суде - КОНСЬЕРЖКА (и прочие люди тоже, родственники и друзья), есть факт снятия денег 50% с банка мужчины (после этого он передал наличными из рук в руки, и они вместе с девушкой пошли в БАНК). Мужчина может подтвердить всё это на полиграф и полиграф покажет 1000000% показания верными потому что это правда и никак иначе. Что поможет в этой ситуации, с учетом понимания что государственного брака не было до сделки. Были лишь договоренность на словах "ЧТО МЫ ПОКУПАЕМ КВАРТИРУ ДЛЯ НАС". Т.е данный мужчина и эта девушка пребывали в любовных , семейный отношениях, что указывает на скорый брак через 4 месяца после сделки с квартирой в том числе. Кроме того...........................В этой истории есть еще ребенок. Т.е по месяцам = Август,Сентябрь сделка по первоначальному взносу ; Ноябрь забеременела. Февраль следующего года свадьба. Август следующего года рождение ребенка. Ноябрь следующего года полная выплата ипотеки. И через 2 года...................девушка разрывает брак и скрывается жить к родителям с ребенком и " не отдает деньги за данную квартиру ". Пожалуйста. Попрошу развернуто подсказать на что давить в юридическом плане по этой ситуации. (то что совместное нажитое не браке это уже в 1000тысячный раз ясно). ВСЕ подозрения на схему от девушки. Получила что хотела. И ребенка и квартиру за 50% стоймости. Проблема осугублена еще текущим положением цен на квартиры. Если же заявить на не обоснованное обогащение и выплату ТЕХ денег уплаченных ТОГДА... это получится копейки. Квартира подорожала в 3 раза. ДА и инфляция ровно такая же с того времени прошла. Т.е просить ТЕ деньги с девушки это копейки. Нужны деньги соизмеримые с текущей стоймостью квартиры. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
, вопрос №4177518, Андрей, г. Москва
Исполнительное производство
Заявление в ФССП я направила 4 дня назад, а сегодня от ФССП пришло уведомление, что ИП закрыто, т.к
Мною в ФССП было направлено заявлние с просьбой вернуть все денежные средства, т.к. суд отменил приказ из-за нарушенного срока исковой давности по которому началось исполнительное производство, но денеждные средства уже были списаны по делу в счет оплаты долга за коммунальные услуги, . Заявление в ФССП я направила 4 дня назад, а сегодня от ФССП пришло уведомление, что ИП закрыто, т.к. они уже списали все необходимые с меня деньги , получается что мое заявление с отмененным приказом они еще не получили, но деньги списали и закрыли ИП. вопрос: нужно ли мне в 10тидневный срок подавать в суд или вышестоящему должностному лицу с аналогичным заявлением на возврат ДС в связи с отмено й судебного приказа?
, вопрос №4177051, Анастасия, г. Москва
Дата обновления страницы 27.11.2023