8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
586 ₽
Вопрос решен

Что грозит за участие в мошеннической схеме с банковской картой в статусе свидетеля?

Подскажите, такая ситуация: я совершеннолетний человек, был по незнанию вовлечён в мошеническую схему с банковской картой, попросили открыть и привязать сторонний телефон. Как оказалось были поступления и списания с данной карты, о которых я не знал. Сейчас ведётся следствие по статье 159 УКРФ с которым я сотрудничаю. Пока в статусе свидетеля

1)Чем мне может грозить данный проступок

2) следует ли сотрудничать со следственными органами

3) необходимо ли обратиться за помощью к адвокатам на данной стадии

, Инна, г. Магадан
телефон

Сейчас ведётся следствие по статье 159 УКРФ с которым я сотрудничаю. Пока в статусе свидетеля 1)Чем мне может грозить данный проступок 2) следует ли сотрудничать со следственными органами 3) необходимо ли обратиться за помощью к адвокатам на данной стадии

Здравствуйте!

1. Если вы в статусе свидетеля, то не можете отказаться   или уклониться от дачи показаний. За это предусмотрена ответственность статьёй 308 УК РФ. В этом статусе вы обязаны правдиво рассказать всё, что вам известно об обстоятельствах данного дела

2. Адвоката советую найти как можно скорее, так как вас могут перевести в статус обвиняемого и в статусе свидетеля вы без выработки линии защиты также можете дать показания, которые могут быть использованы против вас. 

3. Что касается статуса подозреваемого или обвиняемого, в этом случае вы вообще можете отказаться от дачи показаний ссылаясь на статью 51 Конституции РФ

0
0
0
0
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск

Важно!

Если у вас не будет возможности нанять платного адвоката и вас переведут в статус подозреваемого или обвиняемого (помимо того что согласно статье 51 Конституции, вы вправе отказаться от дачи любых показаний), обязательно, также ссылайтесь на принцип презумпции невиновности закреплённый в законах и придерживайтесь его основных положений. Презумпция невиновности закреплёна в статьях 49 Конституции РФ и статье 14 УПК РФ.

Вот основные положения данного принципа:

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения (следователе, дознавателе).

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, толкуются в пользу обвиняемого.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/50cc4ba5b9174a79ff3a7c8fe091aed08316c8f9/

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Доброго времени суток.

Подскажите, что вы пояснили при допросе? 

0
0
0
0
Инна
Инна
Клиент, г. Магадан
Рассказал всё, как было.
Иван Кошкин
Иван Кошкин
Адвокат, г. Киров
рейтинг 8.6

Раз вас допросили в качестве свидетеля, то по уголовному делу в настоящее время нет достаточных доказательств для предъявления вам обвинения.

Согласно ст. 171 УПК РФ

 При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

Раз пока вам обвинение не предъявлено и ваш статус свидетеля, то вы можете не переживать в настоящее время.

Но все может измениться, особенно, если будут проведены очные ставки с обвиняемыми, если их установят.

Рассказал всё, как было.

Понятно.

Тогда надо ждать момент, когда найдут обвиняемых. Ваш статус пока вряд ли измениться. Так как у следователя мало доказательств  вашей причастности к мошенничеству.

0
0
0
0

Добрый день.

был по незнанию вовлечён в мошеническую схему с банковской картой, попросили открыть и привязать сторонний телефон

 кто попросил?

Когда, при каких обстоятельствах?

Есть переписка или иные доказательства, что вы не знали о намерении данных лиц совершить мошеннические действия?

если вы владеете данной информацией — обязательно предоставьте ее.

Пока в статусе свидетеля 1)Чем мне может грозить данный проступок

 Нередко свидетелей потом привлекают в качестве подозреваемых и обвиняемых.  

То есть многие свидетели  — это потенциальные подозреваемые.

2) следует ли сотрудничать со следственными органами

 Раз есть доказательства того, что вы участвовали в данной схеме, надо дать подробные и честные показания.

Максимально подтвердить их доказательствами.

Если  вы состоите с данными лицами в дружеских или родственных связях -  забудьте об этом, так как они вероятно так и сделали. Не пытайтесь никого выгораживать.  Защищайте только себя.

УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Нельзя исключать, что вас попытаются привлечь в качестве соучастника. Даже если иных лиц не установят. Потому относитесь к ситуации максимально серьезно.

0
0
0
0
Фарит Нежемединов
Фарит Нежемединов
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Ознакомьтесь с правовым статусом свидетеля, подозреваемого и обвиняемого.

УПК РФ Статья 56. Свидетель \ КонсультантПлюс (consultant.ru)

УПК РФ Статья 46. Подозреваемый \ КонсультантПлюс (consultant.ru)

УПК РФ Статья 47. Обвиняемый \ КонсультантПлюс (consultant.ru)

УПК РФ Статья 46. Подозреваемый
 1. Подозреваемым является лицо:

 1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;

Далее.

УПК РФ Статья 47. Обвиняемый
  1. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:

 1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;

В случаи возбуждения в отношении вас уголовного дела и привлечения в качестве подозреваемого — обжалуйте данное постановление в прокуратуру и суд.

В прокуратуру может быть не очень успешно, так как сама прокуратура узаканиет постановление. Но суд не принимает участия в решении о возбуждении уголовного дела.

Стоит заручится помощью адвоката, знающего практику местного суда. Платного. В случаи возбуждения уголовного дела.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Что делать, если угрожают в мессенджере и обвиняют в диверсии?
Сидел на сайте знакомств в Телеграмме и наткнулся на обманщика, который требовал геолокации типа для встречи чтобы погулять, но это оказался работник ВСУ, который требовал сотрудничество и говорил про угрозу моей семьи. Дальше мне написал некий Игорь Шевцов, который меня назвал диверсантом и угрожал мне и моей семье. Я обоих заблокировал и удалил переписку. Что мне делать?
, вопрос №4857249, Иван, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Военное право
Как получить невыплаченную заработную плату погибшего участника СВО?
Здравствуйте , я сестра погибшего на СВО, единственный родственник, брат погиб не успев даже получить первую зарплату, как мне действовать, я имею право на его выплату.. Президентскую выплату я получила , а как действовать с зарплатой не знаю, обратилась к нотариусу , завели наследственное дело на его расчётный счёт , с банка полгода нет ответа и я не знаю были ли туда перечисления и вообще правильно ли это?
, вопрос №4856876, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Медицинское право
Лечение в данной клинике продолжать не хотим, как правильно действовать в нашей ситуации?
Добрый день! Дочь обратилась в стоматологию по поводу исправления прикуса. Ей выдали план лечения по которому требовалась коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом стоимостью 98000 рублей, а так же стоимость внутрикостного ортодонтического имплантата в количестве 2 штук стоимостью 46000 и работ по его фиксации 3500 и анестезии 1700. Когда аппарат был готов дочь пригласили на установку. Ортодонт поставила аппарат, а через день хирург должен был закрепить его. Когда дочь пришла на прием хирурга, оказалось, что аппарат стоит криво, врач позвонил для консультации ортодонту на что та сказала все равно закреплять, а со временем уже смотреть будет он работать или нет. К тому же с дочери потребовали оплату на 50000 больше, объяснив, что ошиблись с планом лечения и винтов потребуется не 2 как в плане лечения, а 4. Ортодонт с большим опытом и стажем работы не могла не знать о количестве требуемых для закрепления имплантов. Получается, что врач намеренно ввела дочь в заблуждение. Естественно таких денег у ней не было и мы никак не рассчитывали на такую сумму. Лечение в данной клинике продолжать не хотим, как правильно действовать в нашей ситуации?
, вопрос №4856885, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Автомобильное право
Заявлении, я сразу плачу её и мне эти деньги никто не вернет, и в случае отказа в том числе?
Здравствуйте! Моя мама умерла по вине врачей в июне 2025 года, экспертиза от страховой компании выявила ряд нарушений в больнице, из-за неоказания некачественной, несвоевременной мед.помощи обратившейся пациентке, в результате этого случился инсульт с последующим летальным исходом с разницей в неделю. Также в документе приводится ссылка на пп. 209-211 Правил ОМС(утв. Приказом МЗ РФ от 21.08.2025 496н), является основанием применения финансовых санкций к случаю оказания мед.помощи пациентке. Я так понимаю, что обращаясь в суд первой инстанции, я должна подать исковое заявление. Но мне не совсем понятно какое выбрать из списка для оплаты госпошлины? Их порядка 20 форм, есть просто исковое заявление(госпошлина высокая, если я укажу 2млн.р компенсации). Я должна пошлину сразу и сама оплачивать? Есть заявление на отдельные случаи и т.д, там другие суммы госпошлин... Какое заявление в моем случае подавать, как правильно выбрать и не переплатить госпошлину. Если от 2500 млн, примерно 50 т госпошлины, при обычном иск.заявлении, я сразу плачу её и мне эти деньги никто не вернет, и в случае отказа в том числе? Если решение будет положительным, виновная сторона оплатит госпошлину, должна ли я это указывать в заявлении? Может быть есть еще дополнительные законы, которые я могу добавить в заявление, регулируюшие мое право на выплату? Внуки остались без бабушки, она находилась в состоянии глубокой инвалидности уже на 3 сутки после обширного инсульта (первый раз в жизни! ), боли списаны были на остехондроз, узи не сделали... и в таком состоянии пробыла ещё неделю. Хочется добиться максимально справедливого решения!
, вопрос №4855956, Анжела, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
Мне звонит его следователь и говорит что я должна явится на допрос, тк зарплата от его незаконной работы приходила на мою карту, я не знала об этом, какая это статья, что мне следует делать?
Здравствуйте, мой парень еще давно попросил дать ему попользоваться моей банковской картой,просто на ежедневные расходы,тк его карта была заморожена. Он установил приложение банка на свой телефон,все естественно было на моем имени,номер телефона и тп. Через время его забрали в сизо по статье 274.3 . Мне звонит его следователь и говорит что я должна явится на допрос ,тк зарплата от его незаконной работы приходила на мою карту,я не знала об этом, какая это статья,что мне следует делать ?я не совершеннолетняя.
, вопрос №4855788, Катя, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 21.11.2023