8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Однако, по прошествии 1, 5 лет, компания заморозила счета, по словам коллеги из-за ситуации в мире

Добрый день!

Вложила деньги 500 тыс. по совету коллеги в инвестиционнную компанию "Гермес" в 2020 году. Ежемесячно начислялись %, которые я не снимала, копила. Однако, по прошествии 1,5 лет, компания заморозила счета, по словам коллеги из-за ситуации в мире. В интернете нашла, что ЦБ заподозрил признаки финансовой пирамиды у этой компании. Конечно, они это отрицали, уверяли, что временные трудности и сейчас предлагают средства на счёте перевести в криптовалюту. При этом сумма получается в 20 раз меньше, чем была. И комиссия за перевод 15 тыс. Хочу обратиться в полицию, чтобы признали потерпевшей.Возможно ли это?

В договоре, к сожалению, сумма не прописана. Деньги отдавала наличкой коллеге. Есть скриншот переписки, запись последнего разговора, где мы пытаемся договориться.

Показать полностью
, Наталья, г. Москва
Сергей Николаев
Сергей Николаев
Адвокат, г. Саратов
рейтинг 9.4
Хочу обратиться в полицию, чтобы признали потерпевшей.Возможно ли это? В договоре, к сожалению, сумма не прописана. Деньги отдавала наличкой коллеге. Есть скриншот переписки, запись последнего разговора, где мы пытаемся договориться.

 Добрый день!

 А Вы уверены в том, что Ваш коллега произвел оплату Ваших денежных средств? Доказательства этому имеются?

 В любом случае, если Вы считаете, что Вам противоправными действиями причинен имущественный вред, Вы вправе обратиться в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц, и полиция обязана принять у Вас заявление, выдать талон-уведомление о принятии и начать проверку по результатам которой принять одно из решений, предусмотренных ст. 145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 
3) о передаче сообщения по подследственности

Далее продолжу.

0
0
0
0
Наталья
Наталья
Клиент, г. Москва
Утверждает, что унесла деньги своему наставнику. На следующий день на моем счету появилась сумма 5555 евро.Документов нет, деньги передавала налично.
На следующий день на моем счету появилась сумма 5555 евро.Документов нет, деньги передавала налично.

 Сделайте копию/скриншот страницы со своим счетом

0
0
0
0
Анна Бабикова
Анна Бабикова
Юрист, Компания "Корпорация юристов", г. Ижевск

Здравствуйте!

Хочу обратиться в полицию, чтобы признали потерпевшей.Возможно ли это? 

Да, у Вас есть право на обращение в правоохранительные органы с заявлением по факту мошеннических действий на основании ст.159 УК РФ.

Полиция в рамках проверки согласно ст.ст.144-145 УПК РФ обязана провести проверку и вынести процессуальное решение по Вашему заявлению.

В договоре, к сожалению, сумма не прописана. Деньги отдавала наличкой коллеге. Есть скриншот переписки, запись последнего разговора, где мы пытаемся договориться.

А вот это уже плохо. Здесь нужно в заявлении в полицию Вам указать эти обстоятельства, данные коллеги и переписку .

Возможно она вообще не вносила деньги, либо вносила от своего имени.

Тогда мошенничество уже будет с ее стороны.

Данные обстоятельства подлежат проверке и установлениб в рамках поданного Вами заявления в полицию.

0
0
0
0
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск
рейтинг 7.1

Хочу обратиться в полицию, чтобы признали потерпевшей.Возможно ли это? В договоре, к сожалению, сумма не прописана. Деньги отдавала наличкой коллеге. Есть скриншот переписки, запись последнего разговора, где мы пытаемся договориться.

Здравствуйте!

К сожалению судя по всему вы столкнулись с мошенниками, поскольку инвестиционные, а также финансовые компании не принимают денежные средства через третьих лиц, тем более наличными. 

Это первое, что должно было вас насторожить. Также, компания должна иметь лицензию ЧБ на осуществление соответствующей деятельности. Эту информацию можно проверить на сайте.

Советую незамедлительно обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (статья 159 УК РФ) к заявлению приложите договор и переписку с коллегой.

1
0
1
0

Легальность работы финансовой организации на рынке, вы можете проверить на сайте ЦБ РФ по ссылке www.cbr.ru/finorg/

Поскольку вы передавали денежные средства коллеге наличными, возможно вам удастся получить у коллеги расписку, в таком случае у вас будет также возможность взыскать денежные средства как неосновательное обогащение (статья 1102 ГК РФ).

Почему вы не перечисляли деньги напрямую, а передавали наличными третьему лицу для внесения их в указанную вами инвест.компанию? 

0
0
0
0
Наталья
Наталья
Клиент, г. Москва
Спасибо большое за консультацию! Подскажите, можно ли это сделать онлайн не приходя в полицию? И ещё где-то читала, что есть срок исковой давности, 3 года для таких дел. Это правда? Могут ли не принять заявление, если прошло чуть больше 3 лет (3 года 2 месяца) после передачи денег компании?
Похожие вопросы
Трудовое право
Подскажите, пожалуйста, если муж уйдет в отпуск по уходу за ребенком до 1, 5 лет с этих ежемесячных пособий будет взиматься алименты?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если муж уйдет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет с этих ежемесячных пособий будет взиматься алименты?
, вопрос №4854067, Екатерина, г. Москва
Трудовое право
Статься 228 был уплачен штраф в размере 10 тысяч, прошло 1.5 года с момента суда, на работу все еще не принимают
Статься 228 был уплачен штраф в размере 10 тысяч, прошло 1.5 года с момента суда, на работу все еще не принимают
, вопрос №4853926, Евгения Смолькова, г. Новокузнецк
Бухгалтерский учет
Могу ли я получить отпуск если 2024 году начал работать и спустя 4 месяца ущел в уход за ребенком до 1.5 лет и после окончания 2025 году проработал 3 месяца
Могу ли я получить отпуск если 2024 году начал работать и спустя 4 месяца ущел в уход за ребенком до 1.5 лет и после окончания 2025 году проработал 3 месяца
, вопрос №4853718, Долбан, г. Москва
Автомобильное право
Можно ли как то оспорить данную ситуацию?
У бабушки была кредитная карта банка Русский стандарт в 2006 году, по ней мои родители взяли кредит на машину в 150 000. Платили исправно 1,5 года, потом не смогли и в 2011 году их кредит передали коллекторам. Коллекторы поделили остаток кредита на 12 месяцев и родители все выплатили. Чеки выцвели, никаких выписок не осталось. В 2016 году вышел закон о коллекторах и те, продали кредит обратно банку, не сообщив об его уплате. В 2022 у бабушки был суд и банк хотел снова взыскать с нее деньги, но банк проиграл суд по сроку давности заема. Выписку бабушка с суда не взяла. Сейчас в 2026 она должна получить выплату за смерть мужа на сво, банк объявился и потребовал уплату долга. Оказывается они отправляли письма на адрес, где она не живет и не прописана много лет уже. Потом они провели суд без нее. Ей должны были арестовать счета в течение 4 суток, поэтому она взяла в долг и выплатила им 154 000,60. Можно ли как то оспорить данную ситуацию? И что вообще лучше предпринять
, вопрос №4853575, Ильвира, г. Москва
Автомобильное право
Попал в дтп страховка была я был вписан как владелец теперь спустя 1, 5 года страховая выставила мне счёт в размере 460000
Попал в дтп страховка была я был вписан как владелец теперь спустя 1,5 года страховая выставила мне счёт в размере 460000
, вопрос №4853571, Шмидт Даниил, г. Москва
Дата обновления страницы 19.11.2023